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Edição de Nathaniel Cajuday
- Em uma postagem no blog, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, expressou sua decepção com uma cobrança “inesperada” da Commodity Futures Trading Commission contra a Binance, já que as duas entidades trabalham em estreita colaboração há mais de dois anos.
- CZ também respondeu alguns dos principais pontos que a CFTC incluiu no processo de 74 páginas como ilegais:
- Desvio do sistema de cidadãos americanos: CZ esclareceu que está bloqueando cidadãos americanos que tentam usar a plataforma Binance e não a Binance US. Eles identificam a cidadania de um usuário por meio de seu programa KYC.
- Cooperação e transparência com a aplicação da lei: De acordo com CZ, a Binance é a principal exchange de criptomoedas com mais licenças e registros em todo o mundo. Isso significa que eles estão cooperando com os reguladores.
- Alegações de informações privilegiadas: Admitindo que ele tem suas duas próprias contas na Binance, CZ revelou que os funcionários de sua empresa não têm permissão para vender uma moeda dentro de 90 dias de sua compra criptográfica mais recente, ou vice-versa.
- No entanto, a postagem do blog ainda não respondeu a todas as alegações da CFTC, pois há duas alegações sem resposta: as supostas 300 contas da Binance de CZ e o programa VIP para grandes traders que oferecem vantagens exclusivas, como taxas de transação reduzidas e melhor atendimento ao cliente.
Poucas horas depois que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos Estados Unidos acusou a Binance e seus dois principais executivos de supostamente encorajar funcionários e clientes a contornar os controles de conformidade, o CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), expressou sua decepção no processo civil. reclamação, apontando que o arquivamento do caso foi inesperado porque eles trabalham em cooperação com a CFTC há mais de dois anos.
“Após uma análise inicial, a denúncia parece conter uma descrição incompleta dos fatos e não concordamos com a caracterização de muitos dos problemas alegados na denúncia”, disse. he escreveu em um comunicado.
Na página de 74 arquivamento divulgado na segunda-feira, 27 de março, Binance, CZ, e Chief Compliance Officer (CCO) Samuel Lim, estão sendo processados por supostamente quebrando as regras de negociação e derivativos. A CFTC também observou que a maior exchange cripto por volume de negócios nunca foi registrada na agência federal em qualquer capacidade e “desconsiderou as leis federais” para os mercados financeiros dos EUA.
Leia a resumo do BitPinas aqui.
Desvio do sistema de cidadãos americanos
Para abordar as alegações sobre a Binance permitir que os cidadãos dos EUA usem a bolsa global em vez da única Binance US permitida, CZ destacou que a Binance utiliza sua própria "tecnologia de ponta" desenvolvida para garantir a conformidade. A Binance US tem diferentes métodos de depósito e retirada, taxas de negociação e liquidez para o aplicativo da Binance
De acordo com CZ, como seu sistema pode detectar endpoints VPN comumente usados fora dos EUA, eles podem bloquear cidadãos americanos que usam a plataforma Binance. Isso foi possível por meio do programa Know-Your-Customer (KYC) da Binance, por meio da operadora de celular IP dos usuários, impressões digitais do dispositivo, depósitos e saques bancários, depósitos e saques em blockchain, números de cartão de crédito e muito mais.
“Não temos conhecimento de nenhuma outra empresa usando sistemas mais abrangentes ou eficazes do que a Binance”, o CEO enfatizou, gabando-se de que a Binance, apesar de ser a primeira exchange fora dos EUA a ter um programa KYC obrigatório, ainda tem “um dos mais altos padrões em KYC e AML.”
Cooperação e transparência com a aplicação da lei
De acordo com o presidente da CFTC, Rostin Behnam, a Binance está violando o Commodity Exchange Act (CEA) e os regulamentos da CFTC desde julho de 2019:
“Durante anos, a Binance sabia que estava violando as regras da CFTC, trabalhando ativamente para manter o fluxo de dinheiro e evitar a conformidade.”
Foi aqui que o CEO enfatizou que a Binance é “comprometidos com a transparência e cooperação com reguladores e aplicação da lei (LE) - nos EUA e globalmente.”
Segundo ele, a bolsa tem atualmente mais de 750 pessoas em sua equipe de compliance, e várias delas têm antecedentes de aplicação da lei e agências reguladoras. CZ também divulgou que a equipe atendeu a mais de 55,000 solicitações de LE e ajudou o US LE a congelar e apreender mais de US$ 125 milhões em fundos somente em 2022 e US$ 160 milhões em 2023 até o momento.
“Pretendemos continuar respeitando e colaborando com os EUA e outros reguladores ao redor do mundo”, disse. ele assegurou.
Além disso, a empresa também destacou que atualmente possui 16 e contando licenças e registros atuais em todo o mundo, além de ser “bem visto por nossa comunidade de usuários”. De acordo com a última atualização nas Filipinas, a Binance ainda está tentando adquirir uma entidade local com as licenças necessárias para operar no país, uma vez que foi afetado pela moratória de três anos da Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) em relação à licença do Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) - a empresa também foi constantemente alvo de um think tank local Infrawatch por operar no país sem licença.
Alegações de informações privilegiadas
De acordo com o processo, a Binance supostamente instruiu seus funcionários e clientes a contornar os controles de conformidade para maximizar os lucros corporativos, ao que CZ respondeu que a bolsa “não negocia com fins lucrativos ou 'manipula' o mercado sob nenhuma circunstância.”
CZ também revelou que, embora a Binance “negocie” em “uma série de situações”, como converter suas receitas criptográficas de tempos em tempos para cobrir despesas em moeda fiduciária ou outras criptomoedas, ele garantiu que a bolsa fornece liquidez para menos pares líquidos na plataforma. , acrescentando que possuem afiliados para tal e que estão sendo monitorados especificamente para não terem grandes lucros.
“Pessoalmente, tenho duas contas na Binance: uma para o Binance Card e outra para minhas criptomoedas. Eu como nossa própria comida de cachorro e armazeno minhas criptomoedas na Binance.com. Também preciso converter criptomoedas de vez em quando para pagar minhas despesas pessoais ou do cartão”, CZ compartilhado.
Falando sobre as repercussões do sistema contra a manipulação interna, o CEO reiterou que a Binance emprega uma regra de 90 dias sem negociação para seus funcionários para impedir que qualquer funcionário negocie ativamente. Isso significa que os funcionários não têm permissão para vender uma moeda dentro de 90 dias após a compra de criptomoeda mais recente ou vice-versa.
Os funcionários também estão proibidos de negociar futuros, um contrato de derivativos para comprar ou vender um ativo em uma data futura definida por um preço definido. Além disso, funcionários com acesso a informações privadas, como detalhes, Launchpad, etc., também seguem regras rígidas e não têm permissão para comprar ou vender essas moedas.
“Eu mesmo observo estritamente essas políticas. Também nunca participei do Binance Launchpad, Earn, Margin ou Futures. Sei que o melhor uso do meu tempo é construir uma plataforma sólida que atenda aos nossos usuários”, observou CZ.
Alegações não abordadas
- CZ supostamente tem 300 contas da Binance
No momento em que este artigo foi escrito, o CEO ainda não respondeu à acusação no processo que o alega diretamente por possuir mais de 300 contas separadas da Binance que estão negociando na plataforma, além de ter algum controle de entidades que ele possui, como Merit Peak Limited e Sigma Chain. AG.
De acordo com uma declaração, a CFTC também observou que essas mais de 300 contas podem ter sido isentas da vigilância antifraude e antimanipulação e foram isentas da política de 'insider trading' da Binance.
- Programa VIP para grandes traders
Em um artigo, A Binance supostamente tem um programa VIP para grandes traders que oferece vantagens exclusivas, como taxas de transação reduzidas e melhor atendimento ao cliente. Segundo eles, a Binance oferece aos VIPs um serviço especial em que a empresa supostamente fornece um aviso se a aplicação da lei perguntar sobre sua conta.
“A Binance disse à equipe VIP para garantir o desbloqueio da conta 24 horas após a notificação e entrar em contato com o VIP por todos os meios disponíveis para informá-los de que agora foi descongelado e está sendo investigado”, disse. o relatório lido.
Observação: até o momento em que este livro foi escrito, CZ ainda não havia reagido a esses problemas.
“Na Binance, procuramos soluções amigáveis para todos os problemas. Colaboramos com reguladores e agências governamentais em todo o mundo. Embora não sejamos perfeitos, mantemos um padrão elevado, muitas vezes mais alto do que os regulamentos existentes exigem. E acima de tudo, acreditamos em fazer a coisa certa por nossos usuários em todos os momentos. Nesta jornada rumo à liberdade do dinheiro, não esperamos que tudo seja fácil. Não fugimos dos desafios”, CZ concluiu.
Antes desta resposta, Zhao twittou “4”, algumas horas depois que a notícia estourou. As enigmáticas referências do tweet ao seu post mais antigo afirmando: "Ignore FUD, notícias falsas, ataques, etc."
Este artigo é publicado na BitPinas: CZ responde às alegações da CFTC contra a Binance
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- Fonte: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
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