A plataforma de dados baseada em blockchain – Chainalysis – estimou que o valor total da criptomoeda lavada em 2021 foi de US$ 8.6 bilhões – 30% a mais que 2020. De acordo com a empresa, porém, esse aumento é esperado, dado o crescimento considerável da classe de ativos em o ano passado.
Lavagem de dinheiro criptográfica está em ascensão
Em seu mais recente Denunciar, Chainalysis informou que os cibercriminosos que lidam com criptomoedas compartilham um objetivo comum: transferir seus “fundos obtidos ilicitamente para um serviço onde possam ser mantidos protegidos das autoridades e eventualmente convertidos em dinheiro”.
Em linha com a rápida expansão do setor em 2021, as operações ilegais envolvendo bitcoin e altcoins também aumentaram, observou a empresa. Enquanto em 2020, os maus atores lavaram US$ 6.6 bilhões em ativos digitais, o número aumentou para US$ 8.6 bilhões em 2021.
Quase 17% dos US$ 8.6 bilhões foram transferidos para aplicativos de Finanças Descentralizadas, acima dos 2% em 2020. O relatório acrescentou que pools de mineração, exchanges de alto risco e misturadores também tiveram um crescimento significativo no valor recebido de endereços ilegais.
A Chainalysis explicou que esses números representam apenas fundos derivados de “crime nativo de criptomoeda”, incluindo vendas no mercado darknet ou ataques de ransomware.
“É mais difícil medir quanta moeda fiduciária derivada de crimes off-line – tráfico tradicional de drogas, por exemplo – é convertida em criptomoeda para ser lavada. No entanto, sabemos anedoticamente que isso está acontecendo ”, concluiu a empresa.
Crimes baseados em criptomoedas em 2021
Roubos e fraudes continuaram sendo o principal tipo de crimes de criptomoeda no ano passado. Carteiras associadas a roubo enviaram quase metade de seus fundos roubados para aplicativos DeFi – mais de US$ 750 milhões em ativos digitais no total.
Isso pode estar relacionado ao fato de que mais criptomoedas foram roubadas desses protocolos do que qualquer outro tipo de plataforma no ano passado. Por outro lado, os golpistas enviam a maior parte de seus fundos para endereços em exchanges centralizadas.
O mercado da Darknet, o financiamento do terrorismo e o ransomware estavam entre as outras principais formas de crimes em 2021. Semelhante aos golpistas, os criminosos que operam nesses setores enviaram a maior parte de seus fundos para carteiras em locais de negociação centralizados.
Vale a pena notar que, devido a regulamentações como a Regra de Viagem, as empresas de ativos digitais em muitos países tiveram que realizar verificações de conformidade adicionais e relatar transações com valor superior a US$ 1,000. Sem surpresa, endereços ilegais enviam um número desproporcional de transferências para exchanges logo abaixo desse limite de US$ 1.
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