Cofundador do AirBit Club condenado a 12 anos por esquema Ponzi de criptomoeda

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Principais lições

Pablo Renato Rodriguez, cofundador do AirBit Club, condenado a 12 anos de prisão.
Rodriguez e os co-réus foram condenados a confiscar aproximadamente US$ 100 milhões em ativos.
Co-réus aguardam sentença; envolvimento anterior em esquemas de pirâmide revelado.

Antecedentes e Convicção

Pablo Renato Rodriguez, cofundador do AirBit Club, foi condenado a 12 anos de prisão em 26 de setembro de 2023, pelo juiz distrital dos EUA George B. Daniels. A sentença foi anunciada por Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Rodriguez foi condenado por seu papel na orquestração de um esquema de pirâmide global através do AirBit Club, uma suposta empresa de mineração e comércio de criptomoedas. Os co-réus, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chairez, declararam-se culpados e aguardam sentença.

Práticas enganosas

O AirBit Club foi fundado em 2015 por Rodriguez e Dos Santos. Eles prometeram falsamente aos investidores lucros garantidos em troca de investimentos em dinheiro em associações de clubes. A empresa foi comercializada como um clube de marketing multinível na indústria de criptomoedas. No entanto, nenhuma mineração ou negociação real de Bitcoin ocorreu em nome dos investidores. Em vez disso, Rodriguez e seus co-conspiradores usaram o dinheiro para despesas pessoais e para financiar mais eventos de recrutamento.

Perda de Ativos

Rodriguez e seus co-réus foram condenados a perder seus rendimentos fraudulentos, que incluem ativos que consistem em moeda dos EUA, Bitcoin e imóveis atualmente avaliados em aproximadamente US$ 100 milhões.

Problemas legais anteriores

Antes do AirBit Club, Rodriguez e Dos Santos foram processados pela Securities and Exchange Commission (SEC) por outro esquema de pirâmide conhecido como Vizinova, e pagaram US$ 1.7 milhão em restituição e multas.

Próximas sentenças

Dos Santos, Millan, Chairez e Hughes se declararam culpados de acusações que incluem conspiração para fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para fraude bancária. A sentença deles está programada para o início de outubro de 2023.

Os esquemas Ponzi de criptomoeda não são incomuns em um mundo onde a supervisão regulatória ainda está em recuperação. Em 28 de setembro de 2022, o Ministério Público dos EUA anunciou a oitava distribuição de mais de US$ 4 bilhões às vítimas do esquema Madoff Ponzi, que não estava relacionado à criptomoeda, mas serve como um lembrete da natureza recorrente de tais esquemas fraudulentos.

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