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Roula Khalaf, editora do FT, faz a curadoria de suas principais histórias para este boletim informativo semanal.
Em resposta às demandas de seus clientes, a Binance concordou em deixá-los manter seus fundos com custodiantes separados, enfatizando o desconforto entre os comerciantes sobre a segurança da principal bolsa de criptomoedas após uma penalidade dos reguladores dos EUA no ano anterior.
Certos traders de grandes volumes podem agora ter os seus ativos garantidos por instituições financeiras independentes, incluindo o Sygnum Bank e o Flow Bank of Switzerland, conforme informado por três indivíduos cientes destas novas disposições. No passado, a Binance permitia que os ativos de seus usuários fossem hospedados diretamente na plataforma ou por meio de seu parceiro de custódia Ceffu, que é apresentado em seu próprio site como o “único associado de custódia institucional” da Binance Exchange. Depois de rotular a Ceffu como uma “empresa misteriosa associada à Binance”, os reguladores dos EUA criticaram a entidade no ano passado.
O executivo de uma empresa de comércio de criptografia expressou preferência pelos bancos suíços em vez da Binance, argumentando que, teoricamente, um custodiante regulamentado pelas autoridades oferece maior segurança para os fundos de alguém.
A Binance observou que vem considerando e criando uma solução bancária tripartida com quase dois anos de planejamento, indicando suas ações proativas antes da conscientização do risco da contraparte. A empresa optou por não discutir bancos específicos, afirmando que o risco de contraparte é uma preocupação que permeia o setor, e não apenas a própria Binance.
Os riscos associados a deixar dinheiro em uma bolsa foram percebidos como aumentados após a queda da FTX, uma concorrente da Binance, no ano passado – um evento que consequentemente levou os investidores a terem fundos trancado no processo de falência que se seguiu.
As operações da Binance também chamaram a atenção das autoridades norte-americanas. Uma penalidade de US$ 4.3 bilhões foi imposta à empresa por reconhecer alegações criminais envolvendo lavagem de dinheiro e violação de sanções financeiras internacionais, emitidas em um esforço conjunto do Tesouro dos EUA e do Departamento de Justiça. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários acusou a Binance de cometer uma série de violações da lei de valores mobiliários, alegando-as de extensas práticas enganosas e conflitos de interesse – alegações que a Binance está contestando ativamente.
As principais bolsas de criptomoedas, como Binance e Coinbase, garantiram suas posições no mercado assumindo diversas funções simultaneamente, inclusive como plataformas de negociação, custodiantes e credores. Tais práticas foram recebidas com apreensão pelos reguladores que, no sector financeiro tradicional, preferem que estes serviços sejam oferecidos por entidades separadas e independentes para mitigar o risco. Os bancos custodiantes têm a responsabilidade de deter com segurança os activos dos seus clientes.
O presidente da SEC, Gary Gensler, criticou essas plataformas de negociação de criptografia no ano passado, citando a combinação de várias funções financeiras.
O gestor de um conhecido fundo de hedge criptográfico afirmou que seu capital nunca deve se misturar aos fundos de uma bolsa, ressaltando que o uso do Ceffu tem sido um compromisso necessário para evitar a retirada total da Binance.
Embora reconhecendo a independência operacional da Ceffu, o gestor do fundo sugeriu uma preocupação persistente de que as decisões possam ser influenciadas pela Binance, implicando assim um risco residual. Atualmente, o fundo está a avaliar a utilização de um dos bancos antes de fazer a transição completa dos seus ativos.
Este acordo permite que os clientes coloquem o seu capital em títulos do Tesouro dos EUA detidos pelo depositário, rendendo cerca de 4% de juros de acordo com o clima prevalecente de taxas de juro mais elevadas, conforme explicado por dois especialistas.
A Binance afirma que este modelo aborda diretamente a questão do risco de contraparte, que é a preocupação predominante dos investidores institucionais hoje. A empresa discorre sobre o seu sucesso na concepção e execução de uma solução de gestão de risco que mitiga esta preocupação para todos os investidores institucionais do sector, facilitando-lhes a melhoria da gestão de risco e a expansão das suas actividades.
A bolsa está em discussões ativas com vários parceiros bancários e investidores institucionais que demonstraram interesse.
De acordo com a Sygnum, vários clientes, existentes e potenciais, abordaram o banco em busca de uma solução para aliviar o risco substancial de contraparte ao se envolverem em negociações de exchanges de criptomoedas.
Com base nessas solicitações dos clientes, a Sygnum está auxiliando seus maiores clientes institucionais na criação de um sistema que separa as contrapartes de custódia e de negociação. O banco observa que seu produto está em fase de testes antes de se tornar totalmente operacional. O Flow Bank não forneceu nenhum comentário.
Ceffu afirma que sua estrutura organizacional é autônoma da Binance e que seu negócio de custódia está estruturado em torno de um sistema de contas e carteiras distinto de quaisquer parceiros de troca, incluindo a Binance.
Apesar dos desafios regulatórios nos EUA, os comerciantes estão hesitantes em parar de usar a Binance devido ao seu status como a bolsa de criptografia mais líquida do mundo. Segundo o chefe do fundo de hedge criptográfico, essa liquidez é vital.
No entanto, a sua quota de mercado diminuiu para 30% do volume nas bolsas, abaixo dos 55% do ano anterior, conforme monitorizado pela CCData.
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