Autoridades chinesas enfrentam o aumento da corrupção criptográfica e pedem medidas legais aprimoradas

A mídia oficial chinesa destacou a crescente preocupação com o fato de funcionários corruptos utilizarem métodos avançados para ocultar e transferir ganhos ilícitos.

Esta tendência, marcada pelo uso de criptomoedas e outros meios digitais, foi um tema central na reunião anual de 2023 da Associação de Integridade e Pesquisa Legal da China.

China enfrenta nova onda de corrupção relacionada à criptografia

A associação, uma entidade de nível nacional registada no Ministério dos Assuntos Civis, discutido o uso crescente da tecnologia blockchain e de moedas virtuais para facilitar novas formas de corrupção. Estes métodos, muitas vezes difíceis de rastrear, colocaram desafios significativos aos quadros jurídicos e regulamentares existentes.

Funcionários corruptos foram encontrados usando métodos de “armazenamento frio” para armazenar endereços de criptomoedas e chaves privadas offline, ignorando efetivamente o escrutínio online.

Esses métodos incluem o uso de discos rígidos e discos de rede para transferir criptomoedas para fora do país para negociação e resgate, conforme destacado por Zhao Xuejun, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Hebei.

Mo Hongxian, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Wuhan, destacou os desafios únicos colocados pela sociedade da Internet, incluindo a sua interactividade temporal e espacial, a descentralização e as características de partilha de informações.

Estas características facilitam a transferência fácil de ganhos corruptos através de meios como envelopes vermelhos eletrónicos e cartões-presente, transferindo efetivamente a corrupção para o domínio digital.

Um artigo de novembro de 2023 da Comissão Central de Inspeção Disciplinar e da Comissão de Supervisão do Estado observou a evasão da supervisão através da aceitação de cartões eletrônicos de consumo, cupons de entrega e outras formas invisíveis de transferências eletrônicas em casos de corrupção, classificando essas práticas como novas formas de corrupção.

Congresso da China e especialistas jurídicos pedem leis e medidas mais fortes

O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China e os relatórios subsequentes enfatizaram a necessidade de combater estes novos tipos de corrupção.

Juristas como Liao Tianhu, da Southwest University of Science and Technology, apelam a quadros jurídicos e regulamentares mais fortes para equipamento o anonimato e as dificuldades de rastreamento associadas à propriedade virtual online.

Peng Xinlin, professor da Faculdade de Direito da Universidade Normal de Pequim, sublinha que, embora estas novas formas de corrupção possam ser mais dissimuladas e indirectas, não são menos prejudiciais.

Afirmou ainda que a necessidade de uma melhor supervisão e de quadros jurídicos é urgente, especialmente em áreas onde a corrupção é mais provável de ocorrer, tais como aprovações de projectos e transacções de recursos.

Especialistas presentes na reunião da Associação de Integridade e Pesquisa Legal da China propuseram vários medidas para combater esse problema.

Estas incluem melhorar a legislação relacionada com crimes de corrupção, utilizar tecnologia inteligente em investigações e melhorar a compreensão jurídica de propriedades virtuais como Bitcoin e Ethereum.

Há também um apelo à supervisão social e da opinião pública para criar um ambiente social transparente e responsável.