Atualização Semanal #36

Atualização Semanal #36

Carimbo de hora: 23 de janeiro de 2024, 6h12
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Atualização Semanal #36

23 de janeiro de 2024

CipherTrace

MARK COLLINS E DEMETRIOS TSEAS

Regulamentar:

UNODC emite relatório, encontra cassinos, []viagens e criptomoedas ter emergido como uma peça crítica de ML no Leste e Sudeste Asiático: Em 15 de janeiro, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) emitiu um Denunciar intitulado: 'Casinos, lavagem de dinheiro, bancos clandestinos e crime organizado transnacional no leste e sudeste da Ásia: uma ameaça oculta e acelerada'. O relatório destaca que os casinos online ilegais, os e-junkets, juntamente com as trocas ilegais ou subregulamentadas de criptomoedas, proliferaram nos últimos anos e emergiram como uma peça crítica da infraestrutura bancária clandestina e de lavagem de dinheiro no Leste e Sudeste Asiático, alimentando o crime organizado transnacional no região. “É evidente que o fosso entre o crime organizado e as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei está a aumentar rapidamente. Se a região não conseguir endereço isto criminal cenário, as consequências serão vistas no Sudeste Asiático e além, à medida que os criminosos procuram reinvestir os lucros e inovar as operações”, afirmou Benedikt Hofmann, Representante Regional Adjunto do UNODC. “Confiamos que o relatório será uma referência útil para um envolvimento mais profundo entre os países do Sudeste Asiático, o UNODC e os parceiros internacionais”, disse Hofmann. “Neste ponto, estamos apenas arranhando a superfície.”

Venezuela encerra polêmica criptomoeda Petro após 5 anos: Em 15 de janeiro, Venezuela supostamente terminou Esta é uma polêmica criptomoeda Petro. Anunciado em dezembro de 2017, o Petro foi uma moeda digital do banco central criada pela Venezuela usando blockchain tecnologia, supostamente apoiada pelas reservas petrolíferas e minerais do país. O objetivo era complementar a forte queda da moeda bolívar da Venezuela, como forma de contornar as sanções dos EUA. Em agosto de 2018, foi introduzido o bolívar soberano, com o governo afirmando que estaria vinculado à moeda Petro.

A EBA emite orientações aos prestadores de serviços de criptoativos para gerirem eficazmente a sua exposição aos riscos de BC/FT: Em 16 de janeiro, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) ampliou suas Diretrizes sobre fatores de risco de lavagem de dinheiro (BC) e financiamento do terrorismo (TF) para provedores de serviços de criptoativos (CASP). As novas Diretrizes destacam os fatores de risco de BC/FT e as medidas de mitigação que os CASP devem considerar, representando um importante passo em frente na luta da UE contra o crime financeiro. São fornecidas orientações específicas do setor sobre os fatores que os CASPs devem considerar ao avaliar os riscos de BC/FT, incluindo transferências de/para endereços auto-hospedados, plataformas descentralizadas, transferências para CASPs não autorizados, o uso de moedas com maior anonimato (privacidade), links a jurisdições de alto risco, etc. Ao alargar o âmbito das Diretrizes sobre fatores de risco de BC/FT, a EBA harmoniza a abordagem que os CASP em toda a UE devem adotar ao implementar a abordagem baseada no risco à LBC/CFT como parte dos seus negócios. As orientações alargadas serão aplicáveis ​​a partir de 30 de dezembro de 2024.

OKX recebeu licença VASP pela VARA de Dubai: Em 16 de janeiro, OKX anunciou isto é, a subsidiária de Dubai OKX Middle East Fintech FZE recebeu licença VASP da Virtual Assets Autoridade Reguladora (VARA) em Dubai. A licença não é operacional e permanece sujeita ao cumprimento de condições específicas e à qualificação para aprovação operacional. Uma vez operacional, a licença VASP permitirá à OKX Middle East ampliar seu conjunto aprovado de atividades de ativos virtuais devidamente regulamentadas e fornecer serviços spot Serviços e pares à vista, para clientes de varejo institucionais e qualificados por meio do aplicativo OKX e da bolsa OKX.com.

Binance Tailândia agora aberta a todos os usuários qualificados: Em 16 de janeiro, Binance anunciou que, tendo obtido licenças para operar como corretora e exchange digital na Tailândia, a Gulf Binance está lançando operações completas de sua plataforma de exchange e corretagem de ativos digitais, Binance TH by Gulf Binance, para todos os usuários elegíveis.

Donald Trump diz que não permitirá a criação de um CBDC se for reeleito: Em 16 de janeiro, e durante um discurso de campanha em New Hampshire, o ex-presidente Donald Trump estabelecido que “Para proteger os americanos da tirania governamental, como seu presidente, nunca permitirei a criação de uma moeda digital no banco central” se for reeleito. Ele alertou que um CBDC seria uma “ameaça perigosa à liberdade” e daria ao governo federal “controle absoluto sobre o seu dinheiro”. Por outro lado, o Banco de Compensações Internacionais emitiu um papel em junho de 2023, sugerindo que poderia haver 15 CBDCs de varejo e 9 de atacado em circulação pública em 2030.

O Tesouro dos EUA e o IRS anunciam que as empresas não precisam relatar o recebimento de moedas digitais acima de US$ 10 mil como dinheiro, até que os regulamentos sejam emitidos: Em 16 de janeiro, após uma revisão da “Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura”, o Departamento do Tesouro e a Receita Federal anunciou que as empresas dos EUA não precisam relatar o recebimento de ativos digitais acima de US$ 10 mil da mesma forma que devem relatar o recebimento de dinheiro até que o Tesouro e o IRS emitam regulamentos. No entanto, o anúncio não afeta as regras em vigor antes da Lei de Investimentos e Empregos em Infraestrutura para dinheiro recebido no curso de uma negociação ou negócio, que deve ser informado em Formulário 8300, Relatório de pagamentos em dinheiro acima de US$ 10,000 recebidos em uma transação ou negócio, no prazo de 15 dias após o recebimento do dinheiro.

A Interpol divulga análise dos principais desafios, ameaças e danos do Metaverso: Em 18 de janeiro, a Interpol divulgou um novo white paper intitulado: “Metaverso, uma perspectiva de aplicação da lei: casos de uso, crime, ciência forense, investigação e governança”. Este documento fornece uma análise aprofundada do Metaverso do ponto de vista da aplicação da lei. A Interpol observa que o Metaverso oferece oportunidades para a aplicação da lei, ou seja, simulação avançada e preservação virtual da cena do crime e treinamento imersivo. No entanto, o documento também identifica Metacrimes atuais e potenciais, como aliciamento: 1:, radicalização: 2:, ataques ciberfísicos contra infraestruturas críticas, roubo de propriedade virtual/cultural 3D, invasão de espaços virtuais privados e roubo de um avatar. Alguns dos desafios enfrentados atualmente pelos investigadores incluem: a falta de padronização e interoperabilidade; o facto de os mundos virtuais abrangerem múltiplas jurisdições; a complexidade adicional do Metaverso sendo acessado por vários dispositivos e sistemas. A polícia pode se deparar com cenas de crimes virtuais onde não há evidências físicas a serem coletadas – apenas interações digitais envolvendo ativos virtuais, como criptomoedas e tokens não fungíveis (NFTs), o que sublinha a necessidade de definir o que constitui crimes e danos no Metaverso , de uma perspectiva regulatória e de aplicação da lei.

Notícias de criptografia:

As temperaturas frias fazem com que o hashrate do BTC caia 34%: As temperaturas excepcionalmente frias no Texas levaram a um declínio de 34% no Bitcoin taxa de hash da rede entre 11 e 15 de janeiro, com algumas mineradoras reduzindo as operações devido à pressão na rede energética do estado. O Texas, que hospeda cerca de 29% da taxa de hash do Bitcoin nos EUA, viu empresas de mineração se mudarem da China para lá após uma repressão aos mineradores de BTC; no entanto, algumas operações foram interrompidas para apoiar a rede elétrica do estado durante condições climáticas extremas. Cointelegraph

TUSD perde sua paridade de 1:1, recupera a paridade dois dias depois: Em 18 de janeiro, Token de confiança TrueUSD stablecoin (Botão de) supostamente perdido sua paridade de 1:1 com o dólar americano, caindo para US$ 0.9715. No momento deste relatório (20 de janeiro), parece ter recuperado gradualmente sua paridade para US$ 0.9887. Isso coincidiu com uma venda massiva do ativo na Binance. O par TUSD/USDT na Binance registrou um volume total de vendas de cerca de US$ 435.4 milhões em TUSD, representando uma saída líquida de US$ 66.1 milhões, devido às incertezas em relação às suas reservas e à instabilidade relacionada ao incidente de hacking que teve como alvo a Poloniex.

Pela primeira vez, proprietário e inquilino assinam contrato de aluguel BTC na Argentina: Em 15 de janeiro, e em um acordo inédito, senhorio e inquilino alegadamente assinou um contrato de aluguel BTC em Rosária, a terceira cidade mais populosa da Argentina. O pagamento mensal sob o contrato assinado será igual a US$ 100 em Bitcoin. Tanto o proprietário quanto o inquilino são usuários supostamente experientes de criptografia e transferirão os fundos mensalmente via fiwind uma plataforma criptográfica local.

Trezor relata violação de phishing: O hardware wallet o fabricante relatou uma violação de segurança expondo informações de contato de cerca de 66,000 usuários devido ao acesso não autorizado a um portal de suporte de terceiros em 17 de janeiro. Embora nenhum fundo tenha sido comprometido, os usuários que interagiram com a equipe de suporte da Trezor desde dezembro de 2021 podem estar em risco de phishing ataques, com pelo menos 41 usuários recebendo e-mails de phishing e oito tendo seus dados comprometidos em uma plataforma de discussão experimental de um fornecedor terceirizado. Trezor

O ETF acumula US$ 4 bilhões em BTC depois de apenas seis dias de negociação: Os recentemente aprovados fundos negociados em bolsa (ETFs) Bitcoin agora detêm coletivamente 95,000 Bitcoin, com ativos que se aproximam de US$ 4 bilhões após seis dias de negociação. As entradas para esses ETFs excederam as saídas do Grayscale Bitcoin Trust, levando a uma diminuição de US$ 2.8 bilhões nos ativos sob gestão do GBTC. Analista da Bloomberg

Hacks e explorações:

socket: A ponte Bungee da Socket perdeu US$ 3.3 milhões em um ataque a endereços previamente aprovados no contrato SocketGateway baseado em Ethereum. A vulnerabilidade, resultante de uma nova rota adicionada ao contrato de ponte três dias antes da exploração, já que os fundos roubados incluíam ETH, MATIC, WBTC, WETH e DAI, totalizando aproximadamente US$ 3.3 milhões. CoinDesk

: 1:O aliciamento cibernético ocorre quando alguém (geralmente um adulto) faz amizade com uma criança online e cria uma conexão emocional com futuras intenções de abuso sexual, exploração sexual ou tráfico. Os perpetradores muitas vezes assumem identidades falsas de filhos adolescentes e abordam as suas vítimas em websites adequados para crianças, deixando as crianças vulneráveis ​​e inconscientes do facto de terem sido abordadas para fins de aliciamento cibernético. Fonte: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php Na Realidade Virtual, é fácil para cibercriminosos aparadores para disfarçar sua verdadeira identidade e idade usando avatares. É uma nova forma de assédio sexual.

: 2:A radicalização é definida como a acção ou processo de tornar alguém mais radical (=extremo) nas suas crenças políticas ou religiosas. Fonte: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

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