Análise Regulatória e Legislativa de Criptomoedas #12
Análise Regulatória e Legislativa – GLOBAL
BIS afirma que pode haver mais de 20 CBDCs ativos até 2030
Um 2023 de julho papel publicado pelo Bank for International Settlements (BIS), revela que 93% dos bancos centrais em todo o mundo estão pesquisando ativamente as moedas digitais do banco central (CBDCs). A pesquisa realizada pelo BIS prevê que, até 2030, poderá haver até quinze CBDCs de varejo e nove CBDCs de atacado em circulação. Os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento estão assumindo a liderança na adoção do CBDC, com uma porcentagem maior de bancos centrais conduzindo projetos de CBDC de varejo e atacado em comparação com as economias avançadas.
OCDE emite documento destacando os valores democráticos das CBDCs
Em 5 de julho, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com sede na França, emitiu um papel “Moedas Digitais do Banco Central (CBDCs) e valores democráticos”. Em vez de focar no risco potencial que as CBDCs representam, este documento explora como o desenho e a implementação das CBDCs podem ajudar os países a mitigar as ameaças às liberdades individuais e aos direitos humanos, bem como promover o tratamento equitativo dos cidadãos (ou seja, disparidades de gênero, idosos, pessoas com deficiência ou sem documento de identidade adequado), a proteção da privacidade e a confiança dos cidadãos nos bancos centrais.
Presidente do FSB envia carta aos Ministros de Finanças e Governadores de Bancos Centrais do G20
Em 11 de julho, Klaas Knot, presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) enviou este carta aos Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais do G20, antes da reunião do G20 de 17 a 18 de julho. A carta discute eventos recentes no setor bancário e o plano de trabalho do FSB para extrair lições, juntamente com as implicações políticas associadas, do episódio. A carta inclui recomendações para a regulamentação, supervisão e supervisão de criptoativos e mercados e de mercados globais stablecoinStablecoins podem ser criptomoedas ou algoritmos de emissão privada… Mais arranjos; recomendações revisadas para endereçoEm um contexto de criptomoeda, um endereço é um k… Mais vulnerabilidades de incompatibilidade de liquidez em fundos abertos; um kit de ferramentas de políticas para melhorar a gestão e supervisão de riscos de terceiros e um relatório de progresso sobre o Roteiro do FSB para lidar com os riscos financeiros relacionados ao clima.
BIS lança um relatório que examina falhas estruturais no ecossistema criptográfico
Em julho de 2023, o Banco de Compensações Internacionais (BIS) divulgou um Denunciar que examinou o criptomoedasUma criptomoeda (ou criptomoeda) é um ativo digital des… Mais ecossistema e identificou uma série de suas falhas estruturais. O relatório tem três conclusões principais. Primeiro, eles observam que o ecossistema criptográfico está sujeito a um alto grau de fragmentação e é caracterizado por congestionamento e altas taxas. Apesar de um ethos original de descentralização, cripto e DeFi também costumam apresentar uma centralização substancial de fato, que apresenta vários pontos problemáticos. Finalmente, enquanto o DeFi replica principalmente ServiçosServiços gerais, incluindo organizações sem fins lucrativos, fóruns e sites de notícias… Mais oferecido pelo sistema financeiro tradicional, não financia nenhuma atividade da economia real, é altamente especulativo e amplifica os riscos conhecidos. O relatório sugere que, em suma, as falhas estruturais inerentes à criptomoeda a tornam inadequada para desempenhar um papel construtivo no sistema monetário.
FSB publica recomendações sobre regulamentação global de criptomoedas e stablecoin
Em 17 de julho, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) publicou seu relatório final de alto nível recomendações sobre a regulamentação e supervisão de criptoativos e “stablecoins globais”. As recomendações incluem: prontidão das autoridades para regular e supervisionar as stablecoins globais consistentes com os padrões internacionais; Compartilhamento de informações e cooperação transfronteiriça; Estruturas de governança e operações descentralizadas; Estruturas eficazes de gerenciamento de riscos; Armazenamento de dados e acesso a estruturas de dados; Planos de recuperação e resolução; Divulgações; Direitos de resgate e estabilização; Conformidade regulatória, de supervisão e supervisão antes de iniciar as operações.
Análise Regulatória e Legislativa – NAM (Estados Unidos e Canadá)
Nasdaq reenvia iShares atualizados BitcoinO termo “Bitcoin” pode se referir à rede Bitcoin, … Mais Aplicação de ETF de confiança
Nasdaq tem alegadamente apresentou novamente um pedido alterado para o iShares Bitcoin Trust ETF, anteriormente conhecido como BlackRock Spot Bitcoin ETF. Seguindo as preocupações da SEC com o arquivamento inicial, a versão revisada agora inclui a Coinbase em um acordo de compartilhamento de vigilância. O CBOE também apresentou registros atualizados para ETFs spot bitcoin, para Invesco Galaxy Bitcoin ETF, VanEck Bitcoin Trust, WisdomTree Bitcoin Trust, Wise Origin Bitcoin Trust e ARK 21Shares Bitcoin ETF.
Gemini processa DCG acusando-os de atividades fraudulentas
Em 7 de julho, a Gemini apresentou um ação judicial contra o Digital Currency Group (DCG) e seu fundador Barry Silbert, acusando-os de atividades fraudulentas. A ação visa especificamente a Genesis, subsidiária da DCG, que detinha fundos para a Gemini relacionados ao programa Earn desta última. A ação legal visa recuperar os fundos da Gemini do DCG, conforme declarado em um processo enviado à Suprema Corte do Condado de Nova York. A Gemini fez parceria com a Genesis, permitindo que seus clientes obtivessem um rendimento percentual anual de até 7.4%. Para facilitar esse programa, a Gemini transferia os fundos de seus clientes para a Genesis, que, por sua vez, os emprestava a entidades como a extinta Three Arrows Capital.
Fundador da Kraken, Jesse Powel, sob investigação
Em 7 de julho, o co-fundador da Kraken, Jesse Powel, foi alegadamente objeto de uma investigação federal, devido a alegações de envolvimento em atividades de hacking e cyberstalking visando uma organização sem fins lucrativos que ele ajudou a estabelecer, conhecida como Verge Center for the Arts '. A Verge afirma que Powell impediu as operações comerciais e limitou o acesso aos e-mails da empresa. Agentes do FBI realizaram uma busca na residência de Powell na Califórnia, onde apreenderam vários aparelhos eletrônicos. Powell não foi acusado de nenhum crime, enquanto um advogado de Powel disse que ele não fez “nada de errado” e que o assunto não está relacionado ao “Sr. emprego de Powell ou sua conduta na arena de criptomoedas.”
Procurador dos EUA anuncia o primeiro criminalUm Criminoso é um indivíduo ou grupo que foi condenado… Mais caso envolvendo um ataque a um contrato inteligente operado por uma exchange de criptomoedas descentralizada
Em 11 de julho, o procurador americano Damian Williams anunciou o primeiro caso criminal envolvendo um ataque a um contrato inteligente operado por uma empresa descentralizada troca de criptogradasUma troca de criptomoedas é um negócio que permite ao cliente… Mais, sobre o recente litígio de exploração de US$ 9 milhões de Solana. Isso significa a vontade do DOJ de prosseguir com as acusações criminais se uma pessoa usar intencionalmente um protocolo de uma maneira que não deveria ser usada. “Também alegamos que ele lavou os fundos roubados por meio de uma série de transferências complexas no blockchainUm blockchain é um livro-razão digital compartilhado, ou um… Mais, onde ele trocou criptomoedas, pulou em diferentes blockchains e usou trocas de criptomoedas no exterior. Mas nenhuma das ações cobriu os rastros dos réus ou enganou a aplicação da lei. E eles certamente não impediram meu escritório ou nossos parceiros de aplicação da lei de seguir o dinheiro."
Tribunal federal decide que o token XRP da Ripple é um título para vendas institucionais, mas não para vendas públicas
Em dezembro de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) trouxe esta açao contra a Ripple Labs Inc. e dois de seus líderes seniores, Bradley Garlinghouse e Christian A. Larsen, alegando que eles supostamente se envolveram na oferta e venda ilegal de valores mobiliários. Em 13 de julho, a juíza Analisa Torres do Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito Sul de Nova York, governado que o XRP, o próprio token, não é um contrato de investimento e, portanto, não é um título em si. O XRP da Ripple não é um título quando é vendido para o público em geral e, portanto, a Ripple não violou a lei de valores mobiliários neste caso. No entanto, ela decidiu que a venda de XRP constituía um contrato de investimento quando usado para vendas institucionais.
Coinbase suspende temporariamente o serviço de apostas no varejo em quatro estados dos EUA
Em 14 de julho, a Coinbase anunciou que interrompeu temporariamente seu serviço de apostas de varejo na Califórnia, Nova Jersey, Carolina do Sul e Wisconsin devido a demandas regulatórias nesses estados. Após o processo da SEC contra a Coinbase no início de junho, um total de dez estados dos EUA iniciaram seus próprios processos relacionados aos serviços de varejo da Coinbase. Os quatro estados mencionados exigiram que a Coinbase evitasse que os clientes de varejo apostassem em ativos adicionais enquanto o processo avançava. A Coinbase anunciou que cumprirá as ordens preliminares do estado, mas defenderá vigorosamente seus serviços de apostas nesses processos, discordando veementemente que seus serviços de apostas sejam valores mobiliários.
O Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal publica 109th relatório anual
Em julho de 2023, o Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal publicou a 109ª Relatório Anual. Destaques sobre CBDCs: O Federal Reserve está envolvido em pesquisas sobre a moeda digital do banco central (CBDC), no entanto, seu trabalho não indica uma decisão de emitir um CBDC; A pesquisa se concentra em como um CBDC pode melhorar um sistema de pagamentos doméstico já seguro, eficaz, dinâmico e eficiente e reconhece que as implicações devem ser pensadas com muito cuidado para considerar políticas monetárias importantes, estabilidade financeira, proteção ao consumidor, segurança cibernética, considerações legais e de privacidade.
SEC arquiva acusações contra a Quantstamp
Em 21 de julho, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos apresentou acusações contra a Quantstamp, com sede em São Francisco, uma empresa de segurança blockchain, por conduzir uma Oferta Inicial de Moedas (ICO) não registrada de títulos de criptoativos. Por meio da ICO, a Quantstamp levantou mais de US$ 28 milhões de cerca de 5,000 investidores. Sem admitir ou negar as descobertas da SEC, a Quantstamp concordou em devolver os fundos a seus investidores, concordou com uma ordem de cessar e desistir e pagar a restituição de US$ 1,979,201, juros de pré-julgamento de US$ 494,314 e uma multa civil de US$ 1 milhão.
US GAO encontra lacunas regulatórias em mercados à vista que não são títulos e moedas estáveis
Em 22 de julho, o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos (GAO) emitiu um Denunciar intitulado “Blockchain in Finance – Ações legislativas e regulatórias são necessárias para garantir uma supervisão abrangente dos ativos criptográficos”, como resultado de solicitações do Congresso. O GAO destaca que, embora o blockchain tenha o potencial de produzir economia de custos, transações mais rápidas e outros benefícios em relação às contrapartes tradicionais, esses benefícios não foram totalmente realizados. Além disso, riscos significativos foram percebidos (ou seja, volatilidade de preços) e afetaram negativamente consumidores e investidores. A falência da FTX levou à descoberta de que uma parte substancial dos ativos da plataforma pode ter sido perdida ou roubada. O GAO conclui que nenhum regulador financeiro federal tem autoridade para regular os mercados à vista de criptoativos que não sejam valores mobiliários. Também encontra lacunas em autoridade reguladoraO nome da agência reguladora na qual uma VASP está registrada… Mais na supervisão de stablecoins. Não existem padrões uniformes para níveis e riscos de reserva ou para divulgação pública de reservas. Essas lacunas podem representar riscos para a estabilidade financeira, consumidores e investidores, que o Congresso deve abordar.
Regulador canadense anuncia novas regras para instituições que custodiam criptomoedas
Em 26 de julho, o Escritório do Superintendente de Instituições Financeiras (OFSI) do Canadá anunciou novas regras para instituições que custodiam criptomoedas. Os reguladores canadenses propuseram planos de capital para bancos e seguradoras que lidam com criptoativos, alinhando suas propostas com as recomendações do Comitê da Basileia. Os planos oferecem às instituições uma escolha entre uma fórmula abrangente que avalia cripto com base no risco ou uma opção mais simples, mas menos precisa, com o objetivo de fornecer clareza sobre como lidar com exposições de criptoativos em relação a capital e liquidez.
SEC ordena que empresas de criptomoeda divulguem brechas de segurança
Em 26 de julho, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos mandatado que todas as empresas listadas, incluindo empresas de criptografia, devem publicar anualmente relatórios sobre seu “gerenciamento, estratégia e governança de riscos de segurança cibernética”. Além disso, a nova regra impõe a divulgação de quaisquer incidentes “materiais” de segurança cibernética em quatro dias úteis. O objetivo é aumentar a confiança dos investidores em empresas públicas, fornecendo informações rápidas e abrangentes sobre o impacto potencial dos ataques cibernéticos e um relatório detalhado do incidente e seu momento.
Senado dos EUA aprova projeto de lei de gastos militares, incluindo linguagem cripto AML
O Senado dos Estados Unidos aprovou a National Defense Authorization Act para o ano fiscal de 2024, que inclui uma provisão para supervisão mais rigorosa das instituições financeiras envolvidas no comércio de criptomoedas e abordando ativos criptográficos que aprimoram o anonimato. O projeto de lei, com apoio bipartidário, exige que o secretário do Tesouro estabeleça padrões de exame para ativos criptográficos para avaliar o risco e a conformidade com as leis anti-lavagem de dinheiro e sanções, juntamente com um estudo sobre o combate a transações criptográficas anônimas. O projeto aguarda negociação e aprovação em ambas as câmaras.
Análise Regulatória e Legislativa – EMEA
Licença BitOasis suspensa pela VARA de Dubai devido a atrasos nas condições pós-licenciamento
Em 10 de julho, a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) emitiu um alerta de mercado e ações de execução contra BitOassis. Devido a atrasos no cumprimento das condições pós-licenciamento, a VARA suspendeu a licença do Produto Mínimo Viável (MVP) da BitOassis, agora mantendo o status da licença da BitOasis como não operacional. A BitOasis se tornou a primeira plataforma de negociação a receber uma licença MVP operacional em abril de 2023 e agora está trabalhando com a VARA para cumprir as condições pós-licença.
Discurso do governador do Banco da Inglaterra do Reino Unido: novas perspectivas para o dinheiro
Em 10 de julho, Andrew Bailey, Governador do Banco da Inglaterra deu uma discurso: “Novas perspectivas para o dinheiro”. Andrew Bailey descreve o trabalho que o Banco está fazendo para explorar a inovação em dinheiro enquanto atende a dois fundamentos importantes. A primeira é que onde quer que guardemos nosso dinheiro, podemos ter certeza de seu valor (referido como a unicidade do dinheiro). A segunda é que, quando usamos dinheiro para pagar alguma coisa, podemos ter certeza de que o pagamento será liquidado (referido como finalização da liquidação). Outros destaques: “criptos tem sem valor intrínseco, são altamente voláteis e devem ser tratados como investimentos extremamente especulativos". "As stablecoins usadas como ativo de liquidação para transações no mundo das criptomoedas não são robustas e, conforme organizadas atualmente, não atendem aos padrões que esperamos de dinheiro seguro no sistema financeiro. Em particular, ambos falham nos testes básicos de unicidade e finalidade de liquidação. Eles não são dinheiro.” O governador Bailey continua mais otimista sobre a perspectiva de formas aprimoradas de dinheiro digital, como dinheiro programável usando smart contractsUm contrato inteligente é um protocolo de computador destinado a digitalizar… Mais.
FCA do Reino Unido continua repressão a caixas eletrônicos criptográficos não registrados
Em 11 de julho comunicados à CMVM, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido continua sua repressão a caixas eletrônicos criptográficos não registrados. Desde o início de 2023, a FCA visitou e inspecionou 34 locais em todo o Reino Unido suspeitos de hospedar caixas eletrônicos criptográficos e interrompeu 26 caixas eletrônicos operando ilegalmente em todo o país.
Kuwait proíbe cripto e Ativo virtualO termo “ativo virtual” refere-se a qualquer representação digital… Mais transações
Em 18 de julho, a Autoridade do Mercado de Capitais (CMA) do Kuwait emitiu um circular no qual enfatizou que o uso de Ativos Virtuais como meio de investimento e a mineração de criptomoedas são absolutamente proibidos no país. Os valores mobiliários regulados pelo Banco Central do Kuwait e outros valores mobiliários e instrumentos financeiros regulados pela CMA estão isentos desta proibição.
Forge, unidade cripto do Société Générale, obtém primeira licença na França
Em 19 de julho, a Société Générale alegadamente tornou-se o primeiro banco na França a obter uma licença para serviços criptográficos, por meio de sua unidade criptográfica Forge. Através do Licença AMF nº A2023-001 A Forge agora pode oferecer serviços, incluindo: custódia de ativos digitais, compra/venda de ativos digitais para curso legal (cripto/fiat), negociação de ativos digitais contra outros ativos digitais (cripto/cripto), recebimento e transmissão de pedidos de terceiros para digital ativos. negociação de custódia de criptografia, negociação e vendas.
O governo do Reino Unido rejeita a proposta do Comitê do Tesouro de classificar o comércio de criptomoedas como jogos de azar“Jogar” significa aceitar, registrar ou registrar apostas, ou… Mais
Em 20 de julho, o HM Treasury do Reino Unido rejeitado uma recomendação do Comitê do Tesouro da Câmara dos Comuns enviada no início de maio de 2023, para classificar o comércio de criptomoedas como jogos de azar. O HM Treasury do Reino Unido diz que “discorda firmemente” com isso e que classificar o comércio de criptoativos como jogo criaria um desalinhamento com os padrões e abordagens globais de outras grandes jurisdições, incluindo a UE, e potencialmente criaria mandatos pouco claros e sobrepostos entre os reguladores financeiros e o Reino Unido. Comissão.
O governo israelense está perguntando sobre DAOs para identificar regulamentações apropriadas
Em 26 de julho, o governo israelense emitiu um consulta indagar sobre Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs) e identificar a regulamentação apropriada. A consulta está aberta até 3 de setembro de 2023
SEC da Nigéria emite alerta de que a atividade da Binance no país é ilegal
Em 28 de julho, a Securities and Exchange Commission (SEC) da Nigéria emitiu um aviso destacando que as atividades da Binance no país são ilegais, já que a Binance não é registrada nem regulamentada na Nigéria. A SEC insta o público investidor a ter cuidado ao investir em criptoativos e outros produtos oferecidos por entidades não registradas ou regulamentadas pela SEC.
Crypto.com garante aprovação de registro na Holanda
Em 28 de julho, Crypto.com anunciou recebeu aprovação do banco central holandês para operar como provedora de serviços de criptomoeda na Holanda, depois de atender aos requisitos de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, juntando-se a 36 outras empresas de criptomoeda registradas no país.
Análise Regulatória e Legislativa – APAC
Circle considera emitir stablecoin no Japão sob novas regras
Círculo é alegadamente considerando a emissão de uma stablecoin no Japão. De acordo com a Lei de Serviços de Pagamento revisada do Japão agora em vigor, os emissores de stablecoin terão que cumprir regras rígidas, enquanto as stablecoins devem estar atreladas ao iene e garantir que os detentores possam resgatá-los pelo valor nominal. Somente instituições financeiras licenciadas poderão emitir stablecoins.
Binance retorna ao Japão depois de adquirir o Sakura Exchange Bitcoin regulamentado
Depois de ficar ausente do Japão por cinco anos, a Binance anunciou no início de novembro de 2022, que havia adquirido 100% da Sakura Exchange Bitcoin (SEBC), uma bolsa regulada pela Agência de Serviços Financeiros do Japão (JFSA). A SEBC encerrará seus serviços até 31 de maio de 2023 e reabrirá como Binance Japan. Os usuários no Japão precisarão se registrar na nova entidade (passar por um novo processo de verificação de identidade KYC) e um processo de migração estará disponível a partir de 1º de agosto de 2023 até 30 de novembro de 2023.
Análise Regulatória e Legislativa – LAC
Autoridades dos EUA confiscam fundos do banco Deltec, amigo das criptomoedas das Bahamas, em meio a investigação de fraude
As autoridades dos EUA confiscaram cerca de US$ 58 milhões em fundos pertencentes ao Deltec Bank and Trust, um banco amigo das criptomoedas das Bahamas no início de junho, em meio a lavagem de dinheiro e investigação de fraude conforme parente documento federal protocolado em 17 de julho de 2023.
Fintech das Bahamas Island Pay lança plataforma de remessa de cripto para a região
A fintech Island Pay, com sede nas Bahamas lançado “CiNKO”, uma walletUma carteira é um dispositivo (um dispositivo de hardware, um programa ou serviço… Mais alimentado pela stablecoin USDC da Circle. A plataforma visa fornecer recursos de transação em 30 países e foi projetada para atender a populações bancárias e não bancárias. Os relatórios afirmam que há economia potencial de custos de até 80% em comparação com os métodos de remessa tradicionais. A Island Pay pretende embarcar cerca de 100,000 até o próximo ano.
A startup criptográfica Ramp Network inicia expansão latino-americana no Brasil
A Ramp Network, uma startup da fintech Ramp que oferece infraestrutura de pagamento para conectar cripto e finanças tradicionais, recentemente aberto uma entidade local no Brasil em movimento para se expandir na região. A Ramp Network oferecerá seu kit de desenvolvimento de software (SDK) para seus clientes, permitindo que seus usuários comprem criptomoedas por meio de uma rampa de acesso ponta a ponta, sem custódia, além de oferecer uma rampa de saída criptográfica para fiduciária. A empresa citou a clareza regulatória após o regime de licenciamento de provedores de serviços virtuais do Brasil em dezembro de 2022 como um dos motivos para escolher a jurisdição.
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- Fonte: https://ciphertrace.com/cryptocurrency-regulatory-and-legislative-analysis-12/
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