Sanções do Tesouro dos EUA Sinbad Mixer, citando lavagem de dinheiro pelo Grupo Lazarus da Coreia do Norte

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O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o serviço de mistura de criptomoedas Sinbad.io (Sinbad) por seu papel em permitir a lavagem de dinheiro por grupos de hackers patrocinados pelo Estado norte-coreano, de acordo com um relatório de 29 de novembro. comunicados à CMVM.

De acordo com o Departamento do Tesouro, Sinbad supostamente processou milhões de dólares em criptomoedas roubadas em ataques cibernéticos de alto perfil atribuídos ao grupo de hackers Lazarus Group, ligado à Coreia do Norte. O Grupo Lazarus foi anteriormente sancionado em 2019 pelos seus ataques cibernéticos, que alegadamente renderam mais de 2 mil milhões de dólares em ativos digitais roubados na última década.

Especificamente, Sinbad tem sido associado à lavagem de fundos do recente hack de US$ 100 milhões do provedor de carteira de criptomoeda Carteira Atômica e os US$ 620 milhões do ano passado Hack do Axie Infinity e $ 100 milhões Exploração do Horizon Bridge.

“A mistura de serviços que permitem a actores criminosos, como o Grupo Lazarus, lavar activos roubados enfrentará graves consequências”, disse o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, acrescentando que “O Departamento do Tesouro e os seus parceiros do governo dos EUA estão prontos para implementar todas as ferramentas ao seu alcance. disposição para evitar que misturadores de moeda virtual, como Sinbad, facilitem atividades ilícitas.”

A sanção de Sinbad pelo Departamento do Tesouro ocorre após ações anteriores tomadas este ano contra os misturadores de criptomoedas Blender.io e Tornado Cash por permitir a lavagem de dinheiro do Grupo Lazarus. Alguns especialistas da indústria acreditam que Sinbad seja o sucessor do Blender.io, mas isso não está comprovado.

Repressão contínua

O Tesouro intensificou sua repressão aos misturadores de criptomoedas desde sua primeira grande ação sancionando Tornado Cash em agosto de 2022 devido a preocupações com lavagem de dinheiro relacionadas à Coreia do Norte. O Tornado Cash, que lavou mais de US$ 7 bilhões desde 2019, foi sancionado por processar fundos roubados pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus Group.

Os desenvolvedores do Tornado Cash também enfrentaram repercussões legais. Os co-fundadores Roman Storm e Roman Semenov foram carregada em agosto de 2023, com conspiração para cometer lavagem de dinheiro, sancionar violações e operar um transmissor de dinheiro não licenciado. Storm foi preso, enquanto Semenov continua foragido.

O grupo de defesa da criptografia Coin Center entrou com uma ação contra o Tesouro, alegando que as sanções do Tornado Cash violavam os direitos de privacidade e representavam um exagero do governo. No entanto, um juiz federal demitido o caso em Novembro, decidindo que não existe nenhum direito protegido constitucionalmente de usar uma ferramenta financeira específica para doações ao abrigo da Primeira Emenda.

Além disso, o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, deu uma discurso sinistro em outubro, alertando as empresas de ativos digitais que “se não agirem para prevenir fluxos financeiros ilícitos, os Estados Unidos e os nossos parceiros o farão”. Isto indica a intenção do Tesouro de continuar a visar serviços que permitam a evasão de sanções e o branqueamento de capitais. O Tesouro designou recentemente as transações de mistura de criptografia como um nova classe de “preocupação primária com lavagem de dinheiro”.