Polícia Holandesa Suspeita que Dinheiro Tornado Envolvido em ‘Fluxos de Dinheiro Criminosos’
A polícia holandesa prendeu um suposto desenvolvedor do Tornado Cash, o misturador de criptomoedas popular entre hackers e usuários preocupados com a privacidade, FIOD, a unidade de investigação de crimes financeiros da Holanda, anunciado hoje.
Mais prisões podem ocorrer, disse a FIOD em comunicado na sexta-feira. O suspeito de 29 anos, que foi preso em 10 de agosto, não foi identificado.
Lavagem de dinheiro
O caso não parece relacionado às sanções dos EUA contra o Tornado Cash anunciado no início desta semana. Autoridades holandesas sugeriram que foi o culminar de uma investigação iniciada em junho.
“Ele é suspeito de envolvimento na ocultação de fluxos financeiros criminosos e na facilitação da lavagem de dinheiro por meio da mistura de criptomoedas por meio do serviço descentralizado de mistura Ethereum, Tornado Cash”, disse a agência em seu comunicado.
Os proponentes da criptografia foram rápidos em condenar a notícia na sexta-feira.
“Não está claro se há alegações de conduta ilícita não relacionadas à escrita de código”, disse Jake Chervinsky, chefe de política da Blockchain Association, um grupo de lobby com sede em Washington. twittou. “Se não, isso ameaça ser o início da Crypto Wars II.”
O cofundador da Coin Gecko, Bobby One, concordou.
“As autoridades deveriam perseguir as partes que usam indevidamente o código para fins nefastos, e não o criador do código”, ele tuitou. “Mais desenvolvedores escolherão construir anonimamente.”
Fluxos de dinheiro
A FIOD disse suspeitar que o Tornado Cash tenha sido usado para ocultar “fluxos de dinheiro criminoso em grande escala” de roubos online, hacks e outras explorações.
Na segunda-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA disse que a Tornado Cash lavou US$ 7 bilhões em criptomoedas desde seu início em 2019, incluindo US$ 455 milhões roubados pelo notório Grupo Lazarus da Coreia do Norte.
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