Os fundadores da Crypto Exchange Bitmex se declaram culpados de violações da lei de sigilo bancário

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Fundadores da Crypto Exchange Bitmex se declaram culpados por violações da lei de sigilo bancário

Os fundadores da exchange de derivativos de criptomoedas Bitmex, Arthur Hayes e Benjamin Delo, se declararam culpados de violações da Lei de Sigilo Bancário dos EUA. “Como resultado de sua falha intencional na implementação dos programas AML e KYC, a Bitmex era na verdade uma plataforma de lavagem de dinheiro”, disse o Departamento de Justiça dos EUA.

Fundadores da Bitmex culpados de violações da lei de sigilo bancário

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na quinta-feira que os fundadores da exchange de derivativos de criptomoedas Bitmex se declararam culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA). O DOJ declarou:

Arthur Hayes e Benjamin Delo projetaram a Bitmex como uma plataforma para ostentar as regras antilavagem de dinheiro dos EUA.

Hayes, 36, é de Miami, Flórida. Delo, 38, reside no Reino Unido e em Hong Kong.

O Departamento de Justiça explicou que desde pelo menos setembro de 2015 até o momento da sua acusação em setembro de 2020, os dois “deliberadamente fizeram com que a Bitmex não conseguisse estabelecer e manter um programa AML”, incluindo um programa conheça seu cliente (KYC). Hayes desceu como CEO da Bitmex após a acusação.

Hayes foi notificado em maio de 2018 de alegações de que a Bitmex estava sendo usada para lavar os lucros de um hack de criptomoeda, acrescentou o DOJ. No entanto, nem Hayes, Delo ou Bitmex apresentaram um relatório de atividade suspeita posteriormente ou implementaram quaisquer medidas para impedir o uso futuro da plataforma para lavagem de fundos.

O DOJ detalhou:

Como resultado de sua falha intencional em implementar programas AML e KYC, a Bitmex era na verdade uma plataforma de lavagem de dinheiro.

A Bitmex também foi usada para evitar sanções, observou o DOJ, acrescentando que Hayes e Delo se comunicaram diretamente com os clientes da exchange “que se identificaram como sediados no Irã, uma jurisdição sancionada pela OFAC, mas não fizeram nada para implementar uma AML ou KYC. programa depois de fazê-lo.”

Além disso, a plataforma de criptografia nunca cessou as operações nos EUA “Apesar de afirmar repetidamente que a Bitmex não atendeu clientes dos EUA”. o DOJ disse:

Hayes e Delo sabiam que a suposta retirada da Bitmex do mercado dos EUA por volta de setembro de 2015 era uma farsa.

Os “supostos 'controles' que a Bitmex colocou em prática para impedir o comércio nos EUA eram uma fachada ineficaz que, de fato, não impedia que os usuários acessassem ou negociassem na Bitmex dos Estados Unidos”, descreveu o DOJ.

Hayes e Delo também usaram “influenciadores” de criptomoedas baseados nos EUA para comercializar os produtos da Bitmex para novos clientes dos EUA por meio do “programa de afiliados” da plataforma, observou o Departamento de Justiça.

Os dois fundadores se declararam culpados de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário, que acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão, detalhou o DOJ, acrescentando:

Sob os termos de seus respectivos acordos de confissão, Hayes e Delo concordaram em pagar separadamente uma multa criminal de US$ 10 milhões representando ganho pecuniário derivado do crime.

Em agosto do ano passado, a Bitmex concordou em pagar US$ 100 milhões para liquidar cobranças com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN). Em janeiro deste ano, a bolsa adquiriu um banco alemão com o objetivo de criar um “potência criptográfica regulamentada" na Europa.

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Carimbo de hora: 25 de fevereiro de 2022