FBI prende grupo de cidadãos indianos por esquema de lavagem de dinheiro cripto-para-dinheiro de US$ 15 milhões

Numa recente investigação sobre criptomoedas, o FBI dos EUA infiltrou-se com sucesso num grupo de cidadãos indianos suspeitos de envolvimento em atividades ilícitas envolvendo a troca de criptomoedas por mais de 15 milhões de dólares em dinheiro. As supostas transações ocorreram em vários locais do condado de Westchester, com o grupo atendendo clientes que buscavam o anonimato para suas atividades. Criptocrime revelado De acordo com relatórios recentes, cinco dos seis suspeitos foram detidos em 17 de outubro e posteriormente acusados ​​no Tribunal Distrital dos EUA, White Plains. As acusações giram principalmente em torno da operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. A investigação se desenrolou com a ajuda de agentes da lei que monitoraram 80 “transferências de dinheiro”. Leitura relacionada: xDay 2023: X concorrente de Elon Musk? xPortal revela recursos rivais O escrutínio do FBI começou em abril de 2021, quando identificaram um suspeito operando nos mercados criminosos da “dark web”. Embora o indivíduo permaneça anônimo na denúncia criminal, acredita-se que ele seja co-conspirador dos suspeitos locais presos. Notavelmente, o suspeito se ofereceu para enviar dinheiro aos clientes em troca de criptomoeda. De acordo com a denúncia, o co-conspirador não identificado revelou a um agente disfarçado em Janeiro que alguns dos seus clientes estavam envolvidos na venda de drogas, enquanto os seus clientes mais ricos eram hackers. O co-conspirador afirmou ter acumulado aproximadamente US$ 30 milhões em três anos trocando dinheiro por criptomoeda. Em Fevereiro, um indivíduo responsável pelo envio de pacotes de dinheiro em nome do co-conspirador foi preso. A denúncia revela que este indivíduo recebia sacos de dinheiro de vários indivíduos, três vezes por semana durante 18 meses, numa estação de correios do condado de Westchester. Os pacotes em dinheiro variaram de US$ 100,000 a US$ 300,000. Em uma tentativa de receber clemência durante a sentença, o referido indivíduo concordou em ajudar o FBI em sua investigação. Durante vários meses (de 10 de fevereiro a 27 de setembro), eles supostamente participaram de 80 coletas controladas de dinheiro no valor de US$ 15,067,000. Um dos indivíduos presos, Raju “Jay” Patel, de Flushing Queens, desempenhou um papel significativo na operação. A denúncia alega seu envolvimento em 58 transferências de dinheiro, totalizando US$ 10.8 milhões. Raju coletava dinheiro em vários locais em George, Massachusetts, Carolina do Norte, Pensilvânia e Carolina do Sul. Posteriormente, Raju supostamente coordenou as transferências com o co-conspirador e a fonte confidencial do FBI. Em 6 de março, Raju supostamente organizou uma troca de US$ 250,000 no estacionamento de um supermercado de Tarrytown. A vigilância conduzida por agentes da lei capturou Raju saindo de seu apartamento no Queens com uma sacola de pano laranja, que ele entregou à fonte confidencial do FBI ao chegar em Tarrytown. A sacola supostamente continha US$ 249,715. Troca ilícita de dinheiro Trocas semelhantes ocorreram em um estacionamento em Port Chester, implicando ainda mais os suspeitos envolvidos. Em 6 de agosto, Shaileshkumar Goyani supostamente entregou uma sacola contendo US$ 114,000 mil à fonte confidencial do FBI. Além de Goyani, a denúncia identifica Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel e Nileshkumar Patel como suspeitos adicionais no caso. Todos os suspeitos são acusados ​​de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado sob as leis federais e de Nova York. Leitura Relacionada: Os touros empurram Solana para US$ 25 – O que os comerciantes devem esperar a seguir De acordo com uma declaração do agente do FBI Lawrence Lonergan, essas empresas não licenciadas de transmissão de dinheiro operam como bancos paralelos, permitindo que os fundos passem sem passar pelo escrutínio imposto pelo Congresso aos Estados Unidos Sistema financeiro dos estados. Embora as alegações contra a fraude criptográfica de Goyani permaneçam sem comprovação, seu advogado de defesa, Daniel A. Hochheiser enfatiza que seu cliente não foi indiciado por um grande júri. Hochheiser afirmou ainda que se e quando uma acusação for emitida, Goyani pretende declarar-se inocente.  

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• Fonte: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme