Sul
Os cães de guarda coreanos estão abrindo investigações sobre forex 'anormal'
transações no valor de US$ 3.1 bilhões vinculadas a investimentos em criptomoedas suspeitos de dinheiro
lavagem.
Segundo
ao Financial Times, as transações aconteceu em dois dos maiores
bancos comerciais do país: Woori Bank e Shinhan Bank. O Financeiro
Serviço de Supervisão disse que tais movimentos no valor de 4.1 trilhões de wons coreanos também
foram feitos desde fevereiro de 2021 e envolveram trocas de criptomoedas e um
empresa comercial.
“Vamos levar
medidas severas contra os bancos que não cumpriram as regras do forex ou aqueles
que violaram os regulamentos contra a lavagem de dinheiro”, comentou o FSS.
Todos coreanos
bancos foram solicitados pelo FSS a realizar uma revisão interna de todos os grandes
transações em moeda feitas entre janeiro de 2021 e junho de 2022 para possíveis
transações semelhantes até o final deste mês, após ser informado da
negócios irregulares em junho.
Global
autoridades estão cada vez mais examinando os laços entre as instituições financeiras tradicionais
empresas e a indústria de criptomoedas e intensificando a atividade de fiscalização no
setor de ativos digitais em resposta à sonda. O fisco e os procuradores
será informado de quaisquer outras transações anormais encontradas na revisão.
Investigação sobre registros de Forex
O FSS
tb lançado uma investigação dos registros forex de bancos locais seguindo
atividades suspeitas relatadas em uma agência do Woori Bank. Tais atividades
responderam por 800 bilhões de won ou US$ 616 milhões na filial localizada em Seul, em
2021. Uma única agência bancária realizou mais de 145 vezes a quantidade média de
negociação de divisas, o que levantou suspeitas.
O banco
comunicou os registos comerciais suspeitos à autoridade financeira na sequência de uma
Auditoria interna. Assim que o FSS recebeu o relatório, realizou uma
investigação na filial.
Sul
Os cães de guarda coreanos estão abrindo investigações sobre forex 'anormal'
transações no valor de US$ 3.1 bilhões vinculadas a investimentos em criptomoedas suspeitos de dinheiro
lavagem.
Segundo
ao Financial Times, as transações aconteceu em dois dos maiores
bancos comerciais do país: Woori Bank e Shinhan Bank. O Financeiro
Serviço de Supervisão disse que tais movimentos no valor de 4.1 trilhões de wons coreanos também
foram feitos desde fevereiro de 2021 e envolveram trocas de criptomoedas e um
empresa comercial.
“Vamos levar
medidas severas contra os bancos que não cumpriram as regras do forex ou aqueles
que violaram os regulamentos contra a lavagem de dinheiro”, comentou o FSS.
Todos coreanos
bancos foram solicitados pelo FSS a realizar uma revisão interna de todos os grandes
transações em moeda feitas entre janeiro de 2021 e junho de 2022 para possíveis
transações semelhantes até o final deste mês, após ser informado da
negócios irregulares em junho.
Global
autoridades estão cada vez mais examinando os laços entre as instituições financeiras tradicionais
empresas e a indústria de criptomoedas e intensificando a atividade de fiscalização no
setor de ativos digitais em resposta à sonda. O fisco e os procuradores
será informado de quaisquer outras transações anormais encontradas na revisão.
Investigação sobre registros de Forex
O FSS
tb lançado uma investigação dos registros forex de bancos locais seguindo
atividades suspeitas relatadas em uma agência do Woori Bank. Tais atividades
responderam por 800 bilhões de won ou US$ 616 milhões na filial localizada em Seul, em
2021. Uma única agência bancária realizou mais de 145 vezes a quantidade média de
negociação de divisas, o que levantou suspeitas.
O banco
comunicou os registos comerciais suspeitos à autoridade financeira na sequência de uma
Auditoria interna. Assim que o FSS recebeu o relatório, realizou uma
investigação na filial.
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