CEO da IcomTech se declara culpado no esquema Ponzi de criptomoeda

Principais lições

* Marco Ruiz Ochoa se declara culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica no Tribunal Distrital dos EUA.

* A IcomTech, fundada em 2018, prometeu falsamente retornos diários garantidos sobre investimentos em criptomoedas.

* O esquema envolveu eventos luxuosos e táticas promocionais para atrair vítimas.

A confissão de culpa

Marco Ruiz Ochoa, ex-CEO da IcomTech, se declarou culpado de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em 27 de setembro de 2023, perante a juíza distrital dos EUA, Jennifer L. Rochon. O anúncio foi feito por Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. A confissão de culpa de Ochoa faz parte de uma investigação mais ampla sobre a IcomTech, um esquema Ponzi de criptomoeda em grande escala que fraudou investidores ao prometer retornos diários garantidos sobre investimentos em criptomoedas.

As operações do esquema

A IcomTech foi inicialmente fundada em 2018 por David Carmona, com Ochoa atuando como CEO até 2019. A empresa alegou falsamente que se dedicava à mineração e negociação de criptomoedas, prometendo altos retornos aos investidores. Na realidade, a empresa não se envolveu em nenhuma dessas atividades. Os fundos de novos investidores foram utilizados para pagar investidores mais antigos e para enriquecimento pessoal dos promotores, incluindo Ochoa e os seus co-réus David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez e David Brend.

Táticas Promocionais

Os promotores da IcomTech, incluindo Ochoa, viajaram extensivamente tanto dentro dos Estados Unidos como internacionalmente para acolher eventos destinados a atrair mais investidores. Esses eventos geralmente apresentavam carros e roupas luxuosas para dar a impressão de sucesso legítimo. Apesar da atmosfera festiva, a maioria dos investidores não conseguiu retirar os chamados lucros e acabou por perder todos os seus investimentos.

Reclamações e colapso das vítimas

Já em agosto de 2018, os investidores enfrentaram dificuldades em retirar fundos das suas contas no portal online. Quando surgiram reclamações, os promotores da IcomTech ofereceram tokens criptográficos proprietários, conhecidos como “Icoms”, alegando que eventualmente teriam um valor significativo. Esses tokens revelaram-se inúteis, levando a maiores perdas financeiras para as vítimas. No final de 2019, a IcomTech cessou os pagamentos e entrou em colapso.

Consequências legais

Ochoa, 35 anos, de Nashua, New Hampshire, enfrenta agora uma pena máxima de 20 anos de prisão pelo seu papel no esquema. O caso está sendo tratado pela Unidade de Lavagem de Dinheiro e Empresas Criminosas Transnacionais do Escritório, com assistência da Comissão de Valores Mobiliários e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.

Evento Relacionado

Apenas um dia antes da confissão de culpa de Marco Ruiz Ochoa no caso IcomTech, Pablo Renato Rodriguez, cofundador do AirBit Club, foi condenado a 12 anos de prisão por um esquema semelhante de pirâmide de criptomoeda. Anunciado pelo procurador dos EUA Damian Williams, Rodriguez e seus co-réus foram condenados a confiscar aproximadamente US$ 100 milhões em bens. A sentença vem como um lembrete da questão recorrente dos golpes de criptomoeda, com os co-réus aguardando sentença no início de outubro de 2023.

Fonte da imagem: Shutterstock

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/ceo-of-icomtech-pleads-guilty-in-cryptocurrency-ponzi-scheme