CEO da BitConnet foge da Índia após repressão do esquema de criptografia Ponzi de US $ 2.4 bilhões

Registro de data e hora: 1 de março de 2022, 12:07
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desligamento do bitconnect

A fraude de criptografia de longa data casas contra BitConnect, seu fundador e promotores ainda não foi resolvido. A SEC revelou que Satish Kumbhani, o fundador da exchange de criptomoedas, não está em lugar algum.

A SEC está procurando o fundador indiciado da BitConnect

Em uma recente requerimento judicial, o advogado da SEC Richard Primoff afirmou que Kumbhani desapareceu de seu país natal, a Índia. Ele acrescentou que todas as tentativas de saber seu paradeiro falharam

Desde novembro, a comissão vem consultando as autoridades reguladoras financeiras daquele país na tentativa de localizar o endereço de Kumbhani. Atualmente, no entanto, a localização de Kumbhani permanece desconhecida, disse Primoff.

Isso causou o segundo ser incapaz de notificar Kumbhani das acusações feitas contra ele. A SEC pediu ao tribunal uma extensão do caso até 30 de maio, enquanto continua a procurar o homem de 36 anos.

O arquivamento da SEC ocorre depois que Kumbhani foi formalmente acusado de estar envolvido em US $ 2.4 bilhões na sexta-feira passada em San Diego pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). A acusação acusa o fundador da BitConnect de enganar os investidores globalmente por meio das exchanges de criptomoedas “Lending Program”.

Sob o referido programa, Kumbhani e outros disseram aos investidores que a bolsa poderia gerar lucro usando dois softwares de negociação automatizados proprietários – “BitConnect Trading Bot” e “Volatility Software”.

Embora essa tecnologia não existisse, a bolsa carregou o esquema Ponzi por anos, usando fundos de novos investidores para pagar os primeiros investidores, além de desviar grande parte dos fundos.

Em 2018, a exchange interrompeu abruptamente o programa de empréstimos depois de receber ordens de cessar e desistir de reguladores estaduais, incluindo Texas e Carolina do Norte. Glenn Arcaro, promotor da BitConnect nos EUA, se declarou culpado de acusações de fraude em setembro passado.

A SEC ainda está perseguindo outros promotores do esquema Ponzi. Kumbhani pode enfrentar até 70 anos de prisão se for considerado culpado de todas as acusações. O tribunal também busca recuperar os US$ 2.4 bilhões roubados dos investidores.

Vítimas de golpes de criptomoedas podem esperar justiça

Embora muitos golpes de criptografia permaneçam sem solução, mais e mais casos estão sendo resolvidos. No passado recente, os tribunais aumentaram seu envolvimento em trazer os golpistas de criptomoedas para o livro. 

Este ano viu a recuperação de US $ 3.6 bilhões em Bitcoin roubados da Bitfinex em 2016. Dois suspeitos também foram presos através dos esforços de investigadores do DOJ.

Enquanto isso, as vítimas dos golpes foram incentivadas a se apresentar para reivindicar danos.

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