Índia questiona WazirX apoiado pela Binance sobre violações cambiais

A Diretoria de Execução (ED) da Índia, responsável por fazer cumprir as leis econômicas e combater o crime econômico, está investigando dois casos contra a exchange de criptomoedas WazirX sob a Lei de Gestão de Câmbio de 1999 (FEMA), informou mídia local.

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Fatos rápidos

• Zanmai Labs, operadora da WazirX.com, uma das maiores bolsas de criptomoedas da Índia em volume, estava usando a infraestrutura murada da Binance, de acordo com relatos da mídia local. Binance tinha adquirido WazirX em novembro de 2019. 
• O Ministério das Finanças da Índia teria dito à câmara alta do Parlamento em 2 de agosto que todas as transações criptográficas entre essas duas bolsas – Binance e WazirX – não foram registradas nas blockchains e, portanto, foram envoltas em mistério. 
• Um aviso de causa aparente foi emitido sob as disposições da FEMA contra WaxirX por supostamente permitir a remessa externa de ativos criptográficos no valor de 277.57 milhões de rúpias indianas (US$ 3.49 milhões) para carteiras desconhecidas.
• Os relatos da mídia disseram que o Ministério das Finanças alegou que o WazirX, a pedido de usuários estrangeiros, permitiu a conversão de uma criptografia em outra usando transferência de bolsas de terceiros, nomeadamente FTX, Binance, etc.
• “O Zanmai Labs recorreu legalmente contra o processo em questão e nega quaisquer alegações de irregularidades. Estamos estendendo a cooperação total e fornecendo rapidamente todas as informações exigidas pela LEA (Agência de Aplicação da Lei)”, disse WazirX em comunicado enviado por e-mail a Forkast.
• Esta não é a primeira vez que o ED da Índia questiona o WazirX. Tinha emitido um aviso de causa aparente ao WazirX em junho de 2021 por supostas violações cambiais envolvendo cerca de US$ 382 milhões. O ED no mês passado supostamente contactado Trocas de criptografia indianas, incluindo CoinDCX e CoinSwitch, para investigar possíveis violações das regras cambiais.

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