Drugi zestaw transakcji z portfeli Alameda prawdopodobnych likwidatorów: Nansen

Drugi zestaw transakcji kryptowalutowych w czwartek, który przeniósł aktywa z portfeli połączonych z Alameda Research, był prawdopodobnie wykonywane przez likwidatorów odpowiedzialny za bankructwo FTX.com, zgodnie z firmą analityczną Blockchain Nansen. 

Nowsze transakcje pojawiły się po tym, jak portfele kryptowalut powiązane z Alameda Research, ramieniem handlowym giełdy kryptowalut FTX.com z siedzibą na Bahamach, wznowiły działalność w środę po raz pierwszy od 1 grudnia, co wywołało „główne dzwonki alarmowe” wśród obserwatorów branży. 

Większość tych aktywów zaangażowanych w pierwszą grupę transakcji została przeniesiona na dwa nowe adresy portfeli należące do niezidentyfikowanych właścicieli.

Dwa portfele razem otrzymały ponad 1.6 miliona dolarów, z czego połowa pochodziła z portfeli powiązanych z Alamedą, podczas gdy reszta została przeniesiona z niezidentyfikowanych kont, powiedział dziennikarz danych Nansen, Martin Lee Forkast w e-mailu. 

Część środków została następnie wysłana do zdecentralizowanych giełd (DEX) lub rynków zdecentralizowanych finansów peer-to-peer (DeFi), na których transakcje są możliwe dzięki inteligentnym kontraktom, takim jak FixedFloat i ChangeNow. Obie platformy określają się jako natychmiastowe i prywatne wymiany i nie wymagają rejestracji użytkownika.

Według firmy zajmującej się kryptografią Arkham, niektóre zdecentralizowane platformy, które otrzymały fundusze, są uważane za „miksery kryptograficzne”, narzędzie często wykorzystywane przez cyberprzestępców do ukrywania historii transakcji kryptowalutami.

Rzecznik Fixedfloat zaprzeczył, że firma jest mikserem kryptowalut. ChangeNow wydał a oświadczenie czwartek i powiedział, że ich zespół ds. Zgodności współpracuje ze śledczymi po zablokowaniu podejrzanych portfeli.

Niektórzy członkowie społeczności kryptograficznej zasugerowali, że możliwe jest, że zespół restrukturyzacyjny FTX, który powinien teraz odpowiadać za aktywa w ramach upadłej giełdy i jej podmioty stowarzyszone, może również posiadać dwa niezidentyfikowane portfele.

Inni się kłócili że korzystanie z dwóch platform DeFi sprawia, że ​​jest mało prawdopodobne, aby transakcje te zostały przeprowadzone przez oficjalnych likwidatorów.

„Aktywa tutaj z pewnością są„ likwidowane ”- ale nie wygląda to na pracę likwidatora”, powiedział Arkham w Wątek na Twitterze. „Bezpośrednie wysyłanie środków do usług mieszania nigdy nie jest dobrym znakiem”. 

Podejrzane działania blockchain pojawiły się kilka dni po tym, jak Sam Bankman-Fried, założyciel Alameda i FTX, został zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów USD po ekstradycji do USA z Bahamów w zeszłym tygodniu. 30-latek przebywa obecnie w areszcie domowym w domu swoich rodziców, czekając na proces w sprawie federalnych zarzutów oszustwa. 

Według Lee, jeden z dwóch portfeli otrzymał 0.66 eteru (800 USD) z adresu, który Nansen oznaczył jako należący do Bankman-Fried. 

Bankman-Fried i Alameda nie mogli uzyskać komentarza. Radca prawny Alameda i Bankman-Fried nie odpowiedział na e-maile od Widły.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://forkast.news/alameda-wallets-liquidators-nansen-transactions/