Tornado Cash Founders Charged With Money Laundering Crypto, Including Proceeds From North Korean Heists

Opublikowane ponownie przez Plato

Obserwuje: 0

Współzałożyciele Tornado Cash, Roman Storm i Roman Semenov, zostali oskarżeni o pranie pieniędzy, łamanie sankcji i prowadzenie nielicencjonowanej działalności związanej z przekazami pieniężnymi, ujawnił w środę Departament Sprawiedliwości USA. Ogłoszenie pojawiło się dzień po tym, jak FBI poinformowało, że północnokoreańscy hakerzy, którzy w przeszłości korzystali z miksera kryptowalut Tornado, chcieli wypłacić skradzione Bitcoiny o wartości 40 milionów dolarów.

Zobacz powiązany artykuł: Kryptowaluty w czasach karaluchów

Szybkie fakty

„Oskarżeni prowadzili program o wartości 1 miliarda dolarów, mający na celu pomoc innym przestępcom w praniu i ukrywaniu funduszy za pomocą kryptowaluty, w tym poprzez pranie setek milionów dolarów w imieniu sponsorowanej przez państwo północnokoreańskiej grupy cyberprzestępczej, na którą nałożył sankcje rząd USA” – prokurator generalny USA Marrick B. Girlanda powiedziany w oświadczeniu.
Obywatel USA Roman Storm został aresztowany w środę w Waszyngtonie. Jego wspólnik biznesowy Semenow – obywatel Rosji – nie został jeszcze zatrzymany, a Departament Sprawiedliwości nie określił daty jego aresztowania.
Prawnik Storma, Brian Klein z Waymaker LLP, powiedziany że założyciel Tornado Cash „kwestionuje” udział w jakimkolwiek postępowaniu przestępczym i przez ostatni rok współpracował przy dochodzeniu prokuratorskim.
W ubiegły czwartek amerykański sąd rejonowy zawarta że amerykańskie sankcje wobec Tornado Cash za pranie pieniędzy są ważne, co zaprzecza kwestionowaniu prawnemu wniesionemu przez sześciu użytkowników kryptomiksera. Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Sankcjonowane Tornado Cash, 8 sierpnia 2022 r.
Od 7 roku mikser przetworzył kryptowaluty o wartości 2019 miliardów dolarów, w tym ponad 455 milionów dolarów FBI powiedzieć został skradziony przez wspieraną przez państwo północnokoreańską grupę hakerską Lazarus. FBI twierdzi, że wyprane kryptowaluty są wykorzystywane do wspierania programów zbrojeniowych Korei Północnej.
Tymczasem FBI ogłosił we wtorek, że zidentyfikował aktywność blockchain powiązaną z Grupą Lazarus i inną organizacją hakerską stowarzyszoną z Pjongjangiem APT38. Na podstawie danych kryptowalutowych śledzonych w poniedziałek i wtorek agencja stwierdziła, że cyberaktorzy powiązani z grupami hakerskimi przenieśli około 1,580 Bitcoinów (41.6 miliona USD) na sześć adresów Bitcoin, prawdopodobnie przeznaczonych do likwidacji.
FBI twierdzi, że ci aktorzy byli odpowiedzialni za kilka poważnych kradzieży kryptowalut. Kradzieże obejmowały napad na kryptografię o wartości 60 mln USD z usługi portfela cyfrowego Alphapo, 37 mln USD z bramki płatności kryptowalut CoinsPaid i 100 mln USD z Atomic Wallet – wszystko to w czerwcu 2023 r.
Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa osiągnęły porozumienie 18 sierpnia w sprawie powołania trójstronnej grupy roboczej do zwalczania północnokoreańskich cyberataków już w przyszłym miesiącu, południowokoreański KBS News zgłaszane w sobotę.
Firma analityczna Blockchain Chainalysis stwierdził, że hakerzy wspierani przez Koreę Północną ukradli w 1.7 r. kryptowaluty o wartości 2022 miliarda dolarów.