Jednostce Railsr grozi litewskie śledztwo w sprawie prania brudnych pieniędzy

W oświadczeniu , po raz pierwszy zgłoszony przez The Telegraphbank centralny twierdzi, że „istnieją podstawy, aby podejrzewać”, że jednostka Railsr PayRNet naruszyła prawo.

Europejska jednostka płatnicza Railsr, PayRNet, uzyskała w 2020 roku licencję instytucji pieniądza elektronicznego od Banku Litwy, umożliwiającą prowadzenie działalności w całej UE.

Jednak bank centralny z powodzeniem złożył teraz wniosek o wydanie nakazu sądowego, aby zapewnić, że PayRNet tymczasowo przestanie przyjmować nowych klientów.

W oświadczeniu czytamy, że PayRNet nie może „nawiązywać relacji biznesowych z nowymi klientami, a także pośrednikami i osobami zajmującymi się dystrybucją i/lub wykupem pieniądza elektronicznego tej instytucji” do czasu „przeprowadzenia kontroli i podjęcia decyzji Banku Litwy w sprawie podejrzenie naruszenia”.

Rzecznik Railsr mówi „The Telegraph”, że dochodzenie „wygląda wstecz” i że już wyeliminowało klientów, „którzy nie spełnili wymaganych standardów”.

Firma dodaje, że Bank Litwy „dokonał dopiero przeglądu tymczasowego” i że spółka odwołuje się od tego zawiadomienia.

Railsr obecnie chce się sprzedać, a nigeryjski gigant płatności Flutterwave podobno jest zainteresowany.

Proces ten następuje w momencie, gdy firma musi stawić czoła szerszemu pogorszeniu koniunktury gospodarczej. Rok temu szukał inwestycji o wartości 1 miliarda dolarów, ale w październiku ostatecznie zabezpieczył środki o mocno zdyskontowanej wartości 250 milionów dolarów.