„HyperFund”: władze USA zlikwidowały program Crypto Ponzi o wartości 1.9 miliarda dolarów

„HyperFund”: władze USA zlikwidowały program Crypto Ponzi o wartości 1.9 miliarda dolarów

Znacznik czasu: 30 stycznia 2024 12:06
Węzeł źródłowy: 3088945

Władze w Stanach Zjednoczonych rozbiły program kryptowalutowy Ponzi o nazwie HyperFund, który zebrał od inwestorów aż do 1.89 miliarda dolarów, oraz wniósł oskarżenie cywilne i karne przeciwko jego założycielowi, Xue Lee (Sam Lee). Zarzuty cywilne wniosła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a zarzuty karne – prokuratorzy federalni.

W skardze cywilnej wymieniono także Brendę Chungę (Bitcoin Beautee), jedną z głównych propagatorów schematu Ponziego, natomiast w zarzutach karnych wymieniono Chungę i jeszcze jednego promotora, Rodneya Burtona. Chunga przyznał się do postawionych mu zarzutów zarówno cywilnych, jak i karnych.

Z dokumentów sądowych wynika, że ​​Hyperfund działał od czerwca 2020 r. do początku 2022 r., sprzedając inwestorom pakiety „członkowskie”. Twierdził, że „gwarantuje inwestorom wysokie zyski” z rzekomych operacji wydobywania aktywów kryptograficznych i powiązań z firmą z listy Fortune 500. W rzeczywistości jednak fundusz nie miał realnego źródła przychodów. Działał jako schemat piramidy, wypłacając starym inwestorom wpływy zebrane od nowych inwestorów. Oszukańcza operacja upadła w 2022 r. i wstrzymała wypłaty dla inwestorów.

Podczas gdy SEC szacuje wielkość oszukańczego funduszu na 1.7 miliarda dolarów, prokuratorzy federalni szacują tę liczbę na 1.89 miliarda dolarów.

„Jak twierdzono w naszej skardze, Lee i Chunga przyciągnęli inwestorów swoim urokiem zyski z wydobywania aktywów kryptograficznych, ale jedyne, co HyperFund wydobywał, to kieszenie inwestorów” – powiedział Gurbir Grewal, dyrektor Wydziału Egzekucji SEC.

Władze przybyły z mocą

SEC oskarżyła Lee i Chungę o naruszenie przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i przepisów rejestracyjnych i stara się odzyskać wpływy od inwestorów wraz z karami pieniężnymi, które nie zostały jeszcze ustalone. Tymczasem prokuratorzy federalni oskarżyli Lee i Chungę o udział w spisku mającym na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi i przekazem pocztowym. Burtonowi grozi jeden przypadek spisku mającego na celu prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy i jeden przypadek prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy. Za każde postawienie tych zarzutów karnych grozi maksymalna kara pięciu lat.

Chociaż Chunga przyznała się do winy, jej kara pieniężna w procesie cywilnym i karę więzienia za zarzuty karne nie zostały jeszcze ustalone.

„Poziom rzekomych oszustw jest w tym przypadku zdumiewający” – powiedział prokurator amerykański Erek Barron z okręgu Maryland. „Niezależnie od tego, czy jest to oszustwo związane z kryptowalutą, czy jakiekolwiek inne oszustwo finansowe, jeśli brzmi to zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest. To biuro i nasi partnerzy w zakresie egzekwowania prawa pociągną sprawców do odpowiedzialności za te i inne oszustwa.

Władze w Stanach Zjednoczonych rozbiły program kryptowalutowy Ponzi o nazwie HyperFund, który zebrał od inwestorów aż do 1.89 miliarda dolarów, oraz wniósł oskarżenie cywilne i karne przeciwko jego założycielowi, Xue Lee (Sam Lee). Zarzuty cywilne wniosła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a zarzuty karne – prokuratorzy federalni.

W skardze cywilnej wymieniono także Brendę Chungę (Bitcoin Beautee), jedną z głównych propagatorów schematu Ponziego, natomiast w zarzutach karnych wymieniono Chungę i jeszcze jednego promotora, Rodneya Burtona. Chunga przyznał się do postawionych mu zarzutów zarówno cywilnych, jak i karnych.

Z dokumentów sądowych wynika, że ​​Hyperfund działał od czerwca 2020 r. do początku 2022 r., sprzedając inwestorom pakiety „członkowskie”. Twierdził, że „gwarantuje inwestorom wysokie zyski” z rzekomych operacji wydobywania aktywów kryptograficznych i powiązań z firmą z listy Fortune 500. W rzeczywistości jednak fundusz nie miał realnego źródła przychodów. Działał jako schemat piramidy, wypłacając starym inwestorom wpływy zebrane od nowych inwestorów. Oszukańcza operacja upadła w 2022 r. i wstrzymała wypłaty dla inwestorów.

Podczas gdy SEC szacuje wielkość oszukańczego funduszu na 1.7 miliarda dolarów, prokuratorzy federalni szacują tę liczbę na 1.89 miliarda dolarów.

„Jak twierdzono w naszej skardze, Lee i Chunga przyciągnęli inwestorów swoim urokiem zyski z wydobywania aktywów kryptograficznych, ale jedyne, co HyperFund wydobywał, to kieszenie inwestorów” – powiedział Gurbir Grewal, dyrektor Wydziału Egzekucji SEC.

Władze przybyły z mocą

SEC oskarżyła Lee i Chungę o naruszenie przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i przepisów rejestracyjnych i stara się odzyskać wpływy od inwestorów wraz z karami pieniężnymi, które nie zostały jeszcze ustalone. Tymczasem prokuratorzy federalni oskarżyli Lee i Chungę o udział w spisku mającym na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi i przekazem pocztowym. Burtonowi grozi jeden przypadek spisku mającego na celu prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy i jeden przypadek prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy. Za każde postawienie tych zarzutów karnych grozi maksymalna kara pięciu lat.

Chociaż Chunga przyznała się do winy, jej kara pieniężna w procesie cywilnym i karę więzienia za zarzuty karne nie zostały jeszcze ustalone.

„Poziom rzekomych oszustw jest w tym przypadku zdumiewający” – powiedział prokurator amerykański Erek Barron z okręgu Maryland. „Niezależnie od tego, czy jest to oszustwo związane z kryptowalutą, czy jakiekolwiek inne oszustwo finansowe, jeśli brzmi to zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest. To biuro i nasi partnerzy w zakresie egzekwowania prawa pociągną sprawców do odpowiedzialności za te i inne oszustwa.

Znak czasu:

Więcej z Finanse Magnates