Władze w Stanach Zjednoczonych rozbiły program kryptowalutowy Ponzi o nazwie HyperFund, który zebrał od inwestorów aż do 1.89 miliarda dolarów, oraz wniósł oskarżenie cywilne i karne przeciwko jego założycielowi, Xue Lee (Sam Lee). Zarzuty cywilne wniosła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a zarzuty karne – prokuratorzy federalni.
W skardze cywilnej wymieniono także Brendę Chungę (Bitcoin Beautee), jedną z głównych propagatorów schematu Ponziego, natomiast w zarzutach karnych wymieniono Chungę i jeszcze jednego promotora, Rodneya Burtona. Chunga przyznał się do postawionych mu zarzutów zarówno cywilnych, jak i karnych.
Z dokumentów sądowych wynika, że Hyperfund działał od czerwca 2020 r. do początku 2022 r., sprzedając inwestorom pakiety „członkowskie”. Twierdził, że „gwarantuje inwestorom wysokie zyski” z rzekomych operacji wydobywania aktywów kryptograficznych i powiązań z firmą z listy Fortune 500. W rzeczywistości jednak fundusz nie miał realnego źródła przychodów. Działał jako schemat piramidy, wypłacając starym inwestorom wpływy zebrane od nowych inwestorów. Oszukańcza operacja upadła w 2022 r. i wstrzymała wypłaty dla inwestorów.
Podczas gdy SEC szacuje wielkość oszukańczego funduszu na 1.7 miliarda dolarów, prokuratorzy federalni szacują tę liczbę na 1.89 miliarda dolarów.
„Jak twierdzono w naszej skardze, Lee i Chunga przyciągnęli inwestorów swoim urokiem zyski z wydobywania aktywów kryptograficznych, ale jedyne, co HyperFund wydobywał, to kieszenie inwestorów” – powiedział Gurbir Grewal, dyrektor Wydziału Egzekucji SEC.
Władze przybyły z mocą
SEC oskarżyła Lee i Chungę o naruszenie przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i przepisów rejestracyjnych i stara się odzyskać wpływy od inwestorów wraz z karami pieniężnymi, które nie zostały jeszcze ustalone. Tymczasem prokuratorzy federalni oskarżyli Lee i Chungę o udział w spisku mającym na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi i przekazem pocztowym. Burtonowi grozi jeden przypadek spisku mającego na celu prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy i jeden przypadek prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy. Za każde postawienie tych zarzutów karnych grozi maksymalna kara pięciu lat.
Chociaż Chunga przyznała się do winy, jej kara pieniężna w procesie cywilnym i karę więzienia za zarzuty karne nie zostały jeszcze ustalone.
„Poziom rzekomych oszustw jest w tym przypadku zdumiewający” – powiedział prokurator amerykański Erek Barron z okręgu Maryland. „Niezależnie od tego, czy jest to oszustwo związane z kryptowalutą, czy jakiekolwiek inne oszustwo finansowe, jeśli brzmi to zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest. To biuro i nasi partnerzy w zakresie egzekwowania prawa pociągną sprawców do odpowiedzialności za te i inne oszustwa.
Władze w Stanach Zjednoczonych rozbiły program kryptowalutowy Ponzi o nazwie HyperFund, który zebrał od inwestorów aż do 1.89 miliarda dolarów, oraz wniósł oskarżenie cywilne i karne przeciwko jego założycielowi, Xue Lee (Sam Lee). Zarzuty cywilne wniosła Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a zarzuty karne – prokuratorzy federalni.
W skardze cywilnej wymieniono także Brendę Chungę (Bitcoin Beautee), jedną z głównych propagatorów schematu Ponziego, natomiast w zarzutach karnych wymieniono Chungę i jeszcze jednego promotora, Rodneya Burtona. Chunga przyznał się do postawionych mu zarzutów zarówno cywilnych, jak i karnych.
Z dokumentów sądowych wynika, że Hyperfund działał od czerwca 2020 r. do początku 2022 r., sprzedając inwestorom pakiety „członkowskie”. Twierdził, że „gwarantuje inwestorom wysokie zyski” z rzekomych operacji wydobywania aktywów kryptograficznych i powiązań z firmą z listy Fortune 500. W rzeczywistości jednak fundusz nie miał realnego źródła przychodów. Działał jako schemat piramidy, wypłacając starym inwestorom wpływy zebrane od nowych inwestorów. Oszukańcza operacja upadła w 2022 r. i wstrzymała wypłaty dla inwestorów.
Podczas gdy SEC szacuje wielkość oszukańczego funduszu na 1.7 miliarda dolarów, prokuratorzy federalni szacują tę liczbę na 1.89 miliarda dolarów.
„Jak twierdzono w naszej skardze, Lee i Chunga przyciągnęli inwestorów swoim urokiem zyski z wydobywania aktywów kryptograficznych, ale jedyne, co HyperFund wydobywał, to kieszenie inwestorów” – powiedział Gurbir Grewal, dyrektor Wydziału Egzekucji SEC.
Władze przybyły z mocą
SEC oskarżyła Lee i Chungę o naruszenie przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i przepisów rejestracyjnych i stara się odzyskać wpływy od inwestorów wraz z karami pieniężnymi, które nie zostały jeszcze ustalone. Tymczasem prokuratorzy federalni oskarżyli Lee i Chungę o udział w spisku mającym na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi i przekazem pocztowym. Burtonowi grozi jeden przypadek spisku mającego na celu prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy i jeden przypadek prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy. Za każde postawienie tych zarzutów karnych grozi maksymalna kara pięciu lat.
Chociaż Chunga przyznała się do winy, jej kara pieniężna w procesie cywilnym i karę więzienia za zarzuty karne nie zostały jeszcze ustalone.
„Poziom rzekomych oszustw jest w tym przypadku zdumiewający” – powiedział prokurator amerykański Erek Barron z okręgu Maryland. „Niezależnie od tego, czy jest to oszustwo związane z kryptowalutą, czy jakiekolwiek inne oszustwo finansowe, jeśli brzmi to zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest. To biuro i nasi partnerzy w zakresie egzekwowania prawa pociągną sprawców do odpowiedzialności za te i inne oszustwa.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/hyperfund-us-authorities-bust-19-billion-crypto-ponzi-scheme/
- :Jest
- :nie
- $W GÓRĘ
- 2020
- 2022
- 500
- 7
- 9
- a
- odpowiedzialny
- przed
- przed
- rzekomy
- wabić
- wzdłuż
- również
- an
- i
- zwalczania nadużyć Finansowych
- każdy
- SĄ
- AS
- kapitał
- stowarzyszenia
- adwokat
- przyciąga
- Władze
- BE
- pomiędzy
- Miliard
- Bitcoin
- deska
- obie
- przyniósł
- biznes
- biust
- ale
- by
- nazywa
- oprawa ołowiana witrażu
- naładowany
- Opłaty
- cywilny
- twierdził,
- upadł
- prowizja
- popełnić
- sukcesy firma
- skarga
- Spisek
- liczyć
- Boisko
- Karny
- Crypto
- zasób kryptograficzny
- schemat kryptowalut ponzi
- kryptowaluta
- oszustwa związane z kryptowalutami
- ustalona
- ZROBIŁ
- Dyrektor
- dzielnica
- podział
- dokumenty
- każdy
- Wcześnie
- egzekwowanie
- oszacowanie
- Szacunki
- eToro
- wymiana
- Wymiana Komisji
- doświadczenie
- okładzina
- Federalny
- Postać
- budżetowy
- pięć
- W razie zamówieenia projektu
- Majątek
- założyciel
- oszustwo
- nieuczciwy
- od
- fundusz
- dobry
- winny
- miał
- Have
- jej
- tutaj
- Wysoki
- przytrzymaj
- Jednak
- HTTPS
- if
- in
- Inwestorzy
- IT
- JEGO
- jpg
- czerwiec
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- proces sądowy
- Lee
- poziom
- Maryland
- maksymalny
- W międzyczasie
- miliony
- zaminowany
- Górnictwo
- Monetarny
- O imieniu
- Nowości
- of
- Biurowe
- Stary
- ONE
- tylko
- działać
- eksploatowane
- operacyjny
- działanie
- operacje
- or
- Inne
- ludzkiej,
- na zewnątrz
- Pakiety
- wzmacniacz
- zwracając
- kary
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- kieszenie
- ponzi
- Schemat Ponzi
- prawdopodobnie
- dochód
- promotorów
- prokuratorzy
- real
- Rzeczywistość
- Recover
- Rejestracja
- rzetelny
- dochód
- Rodney
- s
- Powiedział
- Sam
- schemat
- systemy
- SEK
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- poszukuje
- Sprzedawanie
- Rozmiar
- Dźwięki
- Źródło
- oszałamiający
- Zjednoczone
- pobyt
- domniemany
- że
- Połączenia
- Te
- rzecz
- to
- czas
- do
- także
- Top
- Pociąg
- prawdziwy
- zaufany
- nas
- Zjednoczony
- United States
- us
- łatwy w obsłudze
- Naruszać
- była
- były
- Podczas
- będzie
- Drut
- Oszustwo związane z przelewem
- w
- Wypłaty
- świat
- lat
- jeszcze
- zefirnet