FTX osiągnął 1.2 miliarda dolarów w wypłatach, ponieważ waha się zaufanie do giganta wymiany

Rezerwy FTX są oblężone, gdy fala użytkowników wycofuje swoje aktywa z giełdy instrumentów pochodnych po uzależnieniu jej od tokena FTT i powiązaniu z siostrzaną spółką Alameda Research, budził wątpliwości o jego sile finansowej. 

8 listopada Nansena poinformowało, że użytkownicy FTX w ciągu ostatnich 1.2 godzin wycofali z giełdy tokeny Ether i ERC-20 o wartości 24 miliarda dolarów, a w tym samym okresie zdeponowali zaledwie 540 milionów dolarów. 

Alarmujący rozwój

Według nich rezerwy Bitcoina FTX spadły w pewnym momencie do zera dane z CryptoQuanta. Natomiast FTT, natywny token giełdy, spadł o ponad 22% w ciągu ostatnich 24 godzin. To alarmująca sytuacja, ponieważ w zeszłym tygodniu CoinDesk podał, że PTF stanowi 40% bilansu Alameda Research. Alameda to zastrzeżona firma handlowa, która jest współzależna z FTX. 

Jednak największym zmartwieniem są wypłaty, ponieważ mogą osłabić płynność FTX. Bobby'ego Onga. współzałożyciel agregatora danych kryptowalut, CoinGecko, powiedział The Defiant, że wypłaty 7 listopada spowodowały największy dzienny odpływ z FTX w historii. „Może to w przyszłości znacząco wpłynąć na wolumeny i udziały w rynku FTX” – powiedział Ong.

Kryzys zaufania

Nagłe posunięcia pokazują, że FTX, potęga na rynkach kryptowalut z dziennym wolumenem obrotu wynoszącym 13 miliardów dolarów, przeżywa kryzys zaufania. Jako niepowodzenie scentralizowanego pożyczkodawcy kryptowalut Celsjusz oraz Ekosystem blockchain Terra wykazano na początku tego roku, wystarczy zmiana nastrojów, aby wywołać ucieczkę na aktywa największych graczy na rynku kryptowalut. Bliskie powiązania pomiędzy FTX i Alameda Research od dawna wzbudzały obawy, że obie firmy nie zachowały pełnej przejrzystości w zakresie swoich udziałów poza łańcuchem.

Tymczasem analitycy powiedzieć Alameda i FTX wyprzedają inne aktywa, aby podnieść cenę FTT. Według dyrektora generalnego Changpenga Zhou, znanego również jako CZ, w poniedziałek Binance, rywal FTX, zadał cios, ogłaszając, że planuje wyrzucić tokeny FTT na rynek. 

Zarażenie już się rozprzestrzenia. Według danych Bitcoin spadł o 5% w ciągu ostatnich 24 godzin, a Ether spadł o prawie 6%. Wyzywający terminal. A Solana straciła 12%. FTX jest głównym inwestorem i zwolennikiem sieci blockchain warstwy 1.

Sam Bankman-Fried, miliarder, założyciel FTX i Alameda, od poniedziałku nie zajął się kryzysem. „Konkurent próbuje nas ścigać, posługując się fałszywymi plotkami” – stwierdził podsumowałem. „FTX jest w porządku. Aktywa są w porządku.”

Niektórzy inwestorzy kryptowalut wyrazili pewność, że FTX jest zasadniczo zdrowy. „Osobiście spekuluję, że pomimo dyskomfortu operacyjnego Alameda będzie w stanie przetrwać tę burzę albo poprzez mobilizację istniejących rezerw gotówkowych, albo poprzez pozyskanie przez SBF nowego kapitału w celu ratowania, jeśli zajdzie taka potrzeba” – powiedział The Defiant Daniel Bar, założyciel Bitfwd Capital.

Problemy FTX i Alamedy zaczęły się 2 listopada, kiedy CoinDesk zgłaszane że „prywatny dokument finansowy” szczegółowo opisujący bilans Alamedy na dzień 30 czerwca wykazał, że prawie 6 miliardów dolarów z jej bilansu wynoszącego 14.6 miliarda dolarów to tokeny FTT. Obejmuje to 2 miliardy dolarów przeznaczone na zabezpieczenie części z 7 miliardów dolarów zadłużenia. Ponieważ podaż w obiegu FTT wynosiła wówczas ponad 3 miliardy dolarów, zasoby FTT giełdy były większe, niż mógł wchłonąć otwarty rynek, co stawia pod znakiem zapytania zdolność FTX do obsługi swoich długów.

Udział FTT

FTX i Alameda stwierdziły, że dokument przedstawia nieaktualny obraz finansów spółki. Dyrektor generalna Alameda Research, Caroline Ellison, napisała na Twitterze, że firma posiada aktywa o wartości ponad 10 miliardów dolarów, które nie są odzwierciedlone w dokumencie i od tego czasu spłaciła większość swoich pożyczek.

Jednak 6 listopada Binance, główny rywal FTX i były inwestor giełdy, zwiększył presję, ogłaszając, że pozbyć się swojego znacznego udziału w PTF. „Ogłoszenie CZ, że Binance opuści swoją pozycję PTF, spowodowało początkowy spadek FTT o 11.5% do 21.96 USD” – powiedział Ong.

Binance oświadczyło, że spróbuje zminimalizować wpływ swojej transakcji na rynek, a Ellison zaproponował, że poleci firmie Alameda zakup tokenów FTT po 22 USD za sztukę. Binance nie stwierdziło wyraźnie, czy skorzysta z oferty FTX, ale jej dyrektor generalny, Changpeng Zhou, szasugerował, że byłby otwarty na ten pomysł w zamian za BNB o wartości 580 mln dolarów.

„Różne gwiazdy kryptowalut na Twitterze wzywają innych do sprzedaży swoich FTT i wydaje się, że wezwania zostaną wysłuchane, ponieważ token przekroczył barierę cenową 22 dolarów” – powiedział The Defiant Mark Monfort, współzałożyciel studia web3 venture venture NotCentralised. 

Miliarderzy ze skrótami

Konflikt pomiędzy dwoma krypto-tytanami, znanymi po prostu z ich inicjałów, przyciągnął uwagę kryptowalut.

„Miliarderzy ze skrótami nazwisk walczą i w efekcie tracimy pieniądze” podsumowałem Cobie, wybitny wpływowiec kryptowalutowy.

Hasu, dyrektor ds. strategii Flashbotów, zadzwonił w: „Toksyczna rywalizacja często degraduje strukturę branży, prowadząc do gorszych wyników dla wszystkich”. 

Dramat ten skłonił wielu użytkowników do wycofania swoich aktywów z FTX w ramach zabezpieczenia przed możliwą niewypłacalnością spółki, w związku ze spadkiem wartości rezerw FTX $ 955M według Dune Analytics w ciągu jednego tygodnia.

Sceptycy uznają „Podręcznik norm branżowych” Crypto Bill i SBF za zły dla DeFi

Krytycy odrzucają potencjalne przepisy, które „zabiją DeFi”

8 listopada Statelayer SudoSwaps cętkowany że wśród wypłat ostatnio przetworzonych przez FTX znalazły się jedynie transakcje o wielkości poniżej pięciu cyfr. 

Julien Bouteloup z Curve Finance podsumowałem że jego zespół usunął ponad 100 milionów dolarów z FTX i Binance. „Zapnij pasy, start jest nieuchronny” – powiedział.

Michael McQuaid, menedżer ds. rozwoju w Bloq, firmie zajmującej się infrastrukturą web3, zauważył, że rentowność monet typu stablecoin na platformie FTX US wzrosła aż do poziomu 84% w obliczu załamania płynności. „Przypuszczam, że większość tych pozycji długich nie jest świadoma, że ​​kurs jest tak wysoki i zamknie swoje pozycje, gdy to zrobią”.

Tymczasem w centrum uwagi znalazła się symbioza pomiędzy FTX i Alameda Research. Wygląda na to, że Alameda Research pomaga utrzymać przepływ aktywów przez giełdę w obliczu rosnącego popytu na wypłaty.

Pełny obraz

7 listopada Larry Cermak, dziennikarz zajmujący się kryptowalutami, udostępnił: arkusz śledzenie sald portfeli podejrzanych o kontrolę przez Alameda Research w mediach społecznościowych. Dane pokazały, że salda portfeli spadły w ciągu ostatniego miesiąca o 47% do 230 mln dolarów, w tym 104 mln dolarów przesłane do FTX.

Dane sugerują również, że Alameda przekazała również 121 mln dolarów Genesis, instytucjonalnej platformie handlu kryptowalutami i zyskom. 

Cermak doszedł do wniosku, że Alameda wyprzedaje swoje udziały w SOL, aby bronić poziomu wsparcia ze strony FTT na poziomie 22 dolarów. Jednak on także ostrzegł że dane w łańcuchu nie dają pełnego obrazu finansów Alamedy. „Istnieje wiele transakcji poza łańcuchem i teoretycznie jest również możliwe, że Alameda po prostu tworzy nowe portfele, więc idioci tacy jak ja nie będą tak łatwo ich namierzyć” – powiedział Cermak.

7 listopada, FTX wycofałem się ETH o wartości 3 milionów dolarów od Gearbox Protocol, pomimo ukąszenia opłaty za wypłatę w wysokości 20 ETH, której można było uniknąć, czekając przez kolejny tydzień.

„To absolutnie absurdalne, że żaden detektyw działający w łańcuchu nie jest w stanie odkryć zimnych portfeli FTX, a sama FTX nie ujawni żadnych informacji na ich temat” podsumowałem inwestor kryptowalutowy i influencer, DCinvestor. „Alameda uzupełnia FTX… nieważne, że Alameda jednocześnie przewraca każdą poduszkę na kanapę, aby przy okazji uzyskać luźne drobne w łańcuchu. Trudno sobie wyobrazić, jak mogliby sprawić, że sytuacja będzie wyglądać gorzej niż obecnie.

Gorący portfel

8 listopada Ben Zhou, współzałożyciel lewarowanej giełdy Bybit, podsumowałem że Alameda naruszyła warunki sprzedaży przy zakupie tokenów BIT i wyrzuciła znaczną część swoich tokenów na rynki. Społeczność BitDAO zażądała odpowiedzi w ciągu 24 godzin i podtrzymuje tę decyzję $600,000 wartość FTT.

Zhou powiedział, że FTX zgodziła się nie sprzedawać żadnego ze swoich 100 mln tokenów w ciągu trzech lat od ich zakupu. Wu Blockchain, reporter kryptowalutowy, podsumowałem że FTX posiada obecnie w swoim gorącym portfelu 97 mln tokenów BIT, czyli mniej niż obiecało nie sprzedawać. 

Ellison odpowiedział: „w tej chwili zajęty, ale to nie byliśmy my. Dostarczymy dowód środków, gdy sytuacja się uspokoi”. Zhou podziękował Caroline za szybką reakcję. „Jestem pewien, że Alameda będzie w stanie pokonać obecne cieśniny” – dodał powiedziany.