Obywatel białoruski oskarżony w USA o przestępstwa kryptograficzne

Obywatel białoruski oskarżony w USA o przestępstwa kryptograficzne

Znacznik czasu: 1 lutego 2024 3:13
Węzeł źródłowy: 3092463

Obywatelowi Białorusi grożą zarzuty dotyczące pieniędzy
pranie pieniędzy i prowadzenie nielegalnej działalności związanej z usługami pieniężnymi,
rzekomo na czele cieszącej się złą sławą cyfrowej giełdy walut BTC-e.

Jak wynika z raportu Urzędu Miejskiego
Spraw Wewnętrznych w Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, akt oskarżenia obejmuje okres od 2011 r. do lipca
2017 r., ujawniając sieć działań przestępczych obejmujących cyberprzestępczość i pieniądze w Internecie
pranie pieniędzy i szereg nielegalnych transakcji.

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​BTC-e kontrolowali Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik i inni. Ta platforma jest charakterystyczna
jako ważne centrum cyberprzestępczości i Internetu pranie pieniędzy. Wymiana
rzekomo umożliwił użytkownikom anonimowy handel Bitcoinami,
wspieranie bazy klientów w dużym stopniu uzależnionej od działalności przestępczej.

Transakcje ułatwiane przez BTC-e rzekomo obejmowały pewien okres czasu
spektrum przestępstw, od włamań do komputerów po kradzież tożsamości i oprogramowanie ransomware
oszustwa i handel narkotykami. Pomimo prowadzenia znacznej działalności w
W USA BTC-e rzekomo działał bez odpowiedniej rejestracji jako środek płatniczy
działalności usługowej i brakowało mu niezbędnych środków anty-pranie pieniędzy procesów.

Nieobecność
z Znaj swojego klienta system weryfikacji i zabezpieczenie przed pieniędzmi
Program prania, zgodnie z wymogami prawa federalnego, jest podkreślony. 42-letni Białorusin został zatrzymany 21 grudnia 2023 roku na Łotwie na wniosek
Stany Zjednoczone. W przypadku skazania Klimence może grozić maksimum
karę 25 lat więzienia, co sygnalizuje zdecydowane stanowisko wobec osób zamieszanych w tę sprawę
w nielegalną działalność finansową.

Międzynarodowe wysiłki przeciwko przestępstwom kryptograficznym

Sprawa dotyczy współpracy różnych podmiotów
agencje śledcze, w tym US Secret Service, Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal
Dochodzenie i dochodzenie w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Członkowie Narodowego
Zespół ds. egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut (NCET), który odgrywa kluczową rolę w ściganiu
osobom i podmiotom umożliwiającym nielegalne wykorzystanie cryptocurrencies , również są zaangażowani w tę sprawę.

Podkreślając globalny charakter przestępstw finansowych,
dotychczasowy Departament sprawiedliwościBiuro Spraw Międzynarodowych współpracowało z
Rząd łotewski zapewni aresztowanie Klimenki, podkreślając znaczenie
współpraca międzynarodowa w zwalczaniu przestępstw związanych z kryptowalutami.

Utworzenie NCET odzwierciedla bieżący proces
władze USA zauważyły, że wysiłki mające na celu zwalczanie nielegalnego wykorzystania kryptowalut i aktywów cyfrowych. The
zespół prowadzi dochodzenia i ściga przestępstwa związane z wymianą wirtualnych walut,
usługi mieszania i bębnowania oraz dostawcy infrastruktury.

Obywatelowi Białorusi grożą zarzuty dotyczące pieniędzy
pranie pieniędzy i prowadzenie nielegalnej działalności związanej z usługami pieniężnymi,
rzekomo na czele cieszącej się złą sławą cyfrowej giełdy walut BTC-e.

Jak wynika z raportu Urzędu Miejskiego
Spraw Wewnętrznych w Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, akt oskarżenia obejmuje okres od 2011 r. do lipca
2017 r., ujawniając sieć działań przestępczych obejmujących cyberprzestępczość i pieniądze w Internecie
pranie pieniędzy i szereg nielegalnych transakcji.

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​BTC-e kontrolowali Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik i inni. Ta platforma jest charakterystyczna
jako ważne centrum cyberprzestępczości i Internetu pranie pieniędzy. Wymiana
rzekomo umożliwił użytkownikom anonimowy handel Bitcoinami,
wspieranie bazy klientów w dużym stopniu uzależnionej od działalności przestępczej.

Transakcje ułatwiane przez BTC-e rzekomo obejmowały pewien okres czasu
spektrum przestępstw, od włamań do komputerów po kradzież tożsamości i oprogramowanie ransomware
oszustwa i handel narkotykami. Pomimo prowadzenia znacznej działalności w
W USA BTC-e rzekomo działał bez odpowiedniej rejestracji jako środek płatniczy
działalności usługowej i brakowało mu niezbędnych środków anty-pranie pieniędzy procesów.

Nieobecność
z Znaj swojego klienta system weryfikacji i zabezpieczenie przed pieniędzmi
Program prania, zgodnie z wymogami prawa federalnego, jest podkreślony. 42-letni Białorusin został zatrzymany 21 grudnia 2023 roku na Łotwie na wniosek
Stany Zjednoczone. W przypadku skazania Klimence może grozić maksimum
karę 25 lat więzienia, co sygnalizuje zdecydowane stanowisko wobec osób zamieszanych w tę sprawę
w nielegalną działalność finansową.

Międzynarodowe wysiłki przeciwko przestępstwom kryptograficznym

Sprawa dotyczy współpracy różnych podmiotów
agencje śledcze, w tym US Secret Service, Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal
Dochodzenie i dochodzenie w sprawie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Członkowie Narodowego
Zespół ds. egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut (NCET), który odgrywa kluczową rolę w ściganiu
osobom i podmiotom umożliwiającym nielegalne wykorzystanie cryptocurrencies , również są zaangażowani w tę sprawę.

Podkreślając globalny charakter przestępstw finansowych,
dotychczasowy Departament sprawiedliwościBiuro Spraw Międzynarodowych współpracowało z
Rząd łotewski zapewni aresztowanie Klimenki, podkreślając znaczenie
współpraca międzynarodowa w zwalczaniu przestępstw związanych z kryptowalutami.

Utworzenie NCET odzwierciedla bieżący proces
władze USA zauważyły, że wysiłki mające na celu zwalczanie nielegalnego wykorzystania kryptowalut i aktywów cyfrowych. The
zespół prowadzi dochodzenia i ściga przestępstwa związane z wymianą wirtualnych walut,
usługi mieszania i bębnowania oraz dostawcy infrastruktury.

Znak czasu:

Więcej z Finanse Magnates