Obywatel białoruski oskarżony w USA o przestępstwa kryptograficzne

Obywatel białoruski oskarżony w USA o przestępstwa kryptograficzne

Znacznik czasu: 1 lutego 2024 3:13
Węzeł źródłowy: 3092463

Obywatelowi Białorusi postawiono zarzuty udziału w spisku dotyczącym prania pieniędzy i prowadzenia nielicencjonowanej firmy świadczącej usługi pieniężne, rzekomo stojąc na czele cieszącej się złą sławą cyfrowej wymiany walut BTC-e.

Według raportu Biura Spraw Publicznych Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych akt oskarżenia obejmuje okres od 2011 r. do lipca 2017 r. i ujawnia sieć działań przestępczych obejmującą cyberprzestępczość, pranie pieniędzy w Internecie oraz szereg nielegalnych transakcji.

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​BTC-e kontrolowali Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik i inni. Platformę tę charakteryzuje się jako znaczące centrum cyberprzestępczości i Internetu pranie pieniędzy. Giełda rzekomo umożliwiała użytkownikom anonimowy handel Bitcoinami, wspierając bazę klientów w dużym stopniu zależną od działalności przestępczej.

Transakcje ułatwiane przez BTC-e rzekomo obejmowały całe spektrum przestępstw, od włamań do komputerów po kradzież tożsamości, oszustwa związane z oprogramowaniem ransomware i handel narkotykami. Pomimo prowadzenia znacznej działalności w USA, BTC-e rzekomo działała bez odpowiedniej rejestracji jako firma świadcząca usługi pieniężne i brakowało jej niezbędnych zabezpieczeńpranie pieniędzy procesów.

Nieobecność A Znaj swojego klienta Podkreślono system weryfikacji i program przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodnie z wymogami prawa federalnego. 42-letni Białorusin został zatrzymany 21 grudnia 2023 roku na Łotwie na wniosek USA. W przypadku skazania Klimence grozi kara do 25 lat więzienia, co sygnalizuje zdecydowane stanowisko wobec osób zaangażowanych w nielegalną działalność finansową.

Międzynarodowe wysiłki przeciwko przestępstwom kryptograficznym

Sprawa dotyczy współpracy różnych agencji śledczych, w tym tajnych służb USA, Federalnego Biura Śledczego, Wydziału Dochodzeń Kryminalnych IRS i Wydziału Dochodzeń w sprawie Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Członkowie Krajowego Zespołu ds. Egzekucji Kryptowalut (NCET), który odgrywa kluczową rolę w ściganiu osób i podmiotów umożliwiających nielegalne wykorzystanie cryptocurrencies , również są zaangażowani w tę sprawę.

Podkreślając globalny charakter przestępstw finansowych, Komisja ds Departament sprawiedliwościBiuro Spraw Międzynarodowych współpracowało z rządem Łotwy, aby zapewnić aresztowanie Klimenki, podkreślając znaczenie współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępstw związanych z kryptowalutami.

Władze USA zauważyły, że utworzenie NCET odzwierciedla ciągłe wysiłki mające na celu zwalczanie nielegalnego wykorzystania kryptowalut i aktywów cyfrowych. Zespół prowadzi dochodzenia i ściga przestępstwa związane z wymianą wirtualnych walut, usługami mieszania i bębnowania oraz dostawcami infrastruktury.

Obywatelowi Białorusi postawiono zarzuty udziału w spisku dotyczącym prania pieniędzy i prowadzenia nielicencjonowanej firmy świadczącej usługi pieniężne, rzekomo stojąc na czele cieszącej się złą sławą cyfrowej wymiany walut BTC-e.

Według raportu Biura Spraw Publicznych Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych akt oskarżenia obejmuje okres od 2011 r. do lipca 2017 r. i ujawnia sieć działań przestępczych obejmującą cyberprzestępczość, pranie pieniędzy w Internecie oraz szereg nielegalnych transakcji.

Z aktu oskarżenia wynika, że ​​BTC-e kontrolowali Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik i inni. Platformę tę charakteryzuje się jako znaczące centrum cyberprzestępczości i Internetu pranie pieniędzy. Giełda rzekomo umożliwiała użytkownikom anonimowy handel Bitcoinami, wspierając bazę klientów w dużym stopniu zależną od działalności przestępczej.

Transakcje ułatwiane przez BTC-e rzekomo obejmowały całe spektrum przestępstw, od włamań do komputerów po kradzież tożsamości, oszustwa związane z oprogramowaniem ransomware i handel narkotykami. Pomimo prowadzenia znacznej działalności w USA, BTC-e rzekomo działała bez odpowiedniej rejestracji jako firma świadcząca usługi pieniężne i brakowało jej niezbędnych zabezpieczeńpranie pieniędzy procesów.

Nieobecność A Znaj swojego klienta Podkreślono system weryfikacji i program przeciwdziałania praniu pieniędzy, zgodnie z wymogami prawa federalnego. 42-letni Białorusin został zatrzymany 21 grudnia 2023 roku na Łotwie na wniosek USA. W przypadku skazania Klimence grozi kara do 25 lat więzienia, co sygnalizuje zdecydowane stanowisko wobec osób zaangażowanych w nielegalną działalność finansową.

Międzynarodowe wysiłki przeciwko przestępstwom kryptograficznym

Sprawa dotyczy współpracy różnych agencji śledczych, w tym tajnych służb USA, Federalnego Biura Śledczego, Wydziału Dochodzeń Kryminalnych IRS i Wydziału Dochodzeń w sprawie Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Członkowie Krajowego Zespołu ds. Egzekucji Kryptowalut (NCET), który odgrywa kluczową rolę w ściganiu osób i podmiotów umożliwiających nielegalne wykorzystanie cryptocurrencies , również są zaangażowani w tę sprawę.

Podkreślając globalny charakter przestępstw finansowych, Komisja ds Departament sprawiedliwościBiuro Spraw Międzynarodowych współpracowało z rządem Łotwy, aby zapewnić aresztowanie Klimenki, podkreślając znaczenie współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępstw związanych z kryptowalutami.

Władze USA zauważyły, że utworzenie NCET odzwierciedla ciągłe wysiłki mające na celu zwalczanie nielegalnego wykorzystania kryptowalut i aktywów cyfrowych. Zespół prowadzi dochodzenia i ściga przestępstwa związane z wymianą wirtualnych walut, usługami mieszania i bębnowania oraz dostawcami infrastruktury.

Znak czasu:

Więcej z Finanse Magnates