Departament Sprawiedliwości USA oskarża trzy osoby zaangażowane w program oszustw związanych z kryptowalutami o wartości 1.89 miliarda dolarów

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) postawił zarzuty trzem osobom za oszukanie inwestorów na kwotę prawie 2 miliardów dolarów.

Według Departamentu Sprawiedliwości osoby te promowały oszukańczy program inwestycyjny w kryptowaluty, który obiecywał inwestorom wysokie zyski.

Oszustwo kryptowalutowe o wartości 1.89 miliarda dolarów

W komunikat prasowy 29 stycznia 2024 r. Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Sam Lee, Australijczyk mieszkający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) oraz obywatele amerykańscy Rodney Burton i Brenda Chunga dopuścili się oszustwa związanego z kryptowalutami o wartości 1.89 miliarda dolarów za pomocą programu inwestycyjnego o nazwie HyperFund.

Chociaż Lee jest uważany za współzałożyciela HyperFund, Burton i Chunga byli promotorami projektu, który miał również inne nazwy, takie jak HyperCapital, HyperNation, HyperVerse i HyperTech.

W okresie od czerwca 2020 r. do listopada 2022 r. Lee i jego promotorzy rzekomo twierdzili, że inwestorzy otrzymają od 0.5% do 1% dziennie w formie nagród pasywnych, jeśli inwestorzy kupią pakiety członkowskie HyperFund, obiecując podwoić lub potroić swoją początkową inwestycję.

Trio twierdziło ponadto, że część płatności będzie pochodzić z przychodów uzyskanych z „operacji wydobywania kryptowalut na dużą skalę” HyperFund. Jednak według Departamentu Sprawiedliwości takie operacje nie miały miejsca.

Wydawało się, że w lipcu 2021 r. firma nie dotrzymała swoich obietnic i zamiast tego podobno zaczęła blokować inwestorom możliwość dokonywania wypłat.

Zgodnie z oświadczeniem prokuratora Stanów Zjednoczonych Erka L. Barrona dla Okręgu Maryland:

„Poziom rzekomych oszustw jest w tym przypadku zdumiewający. Niezależnie od tego, czy jest to oszustwo związane z kryptowalutą, czy jakiekolwiek inne oszustwo finansowe, jeśli brzmi to zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, prawdopodobnie tak jest. To biuro i nasi partnerzy w zakresie egzekwowania prawa pociągną sprawców do odpowiedzialności za te i inne oszustwa.

Podczas gdy Lee i Chunga są oskarżeni o jeden przypadek spisku mającego na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi, Burton jest oskarżony o prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazami pieniężnymi. Chociaż Chunga przyznała się do postawionych jej zarzutów, w przypadku skazania każdej z trzech osób grozi kara maksymalnie pięciu lat więzienia.

Fałszywy dyrektor generalny

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) również ogłosiła zarzuty wobec Lee i Chungi. Według SEC skargaChunga otrzymał 3.7 mln dolarów od platformy HyperFund i bezpośrednio od inwestorów.

Zarobione pieniądze wydawała na luksusową odzież, torby i biżuterię, kupiła dom w Maryland i kondominium w Dubaju, a także BMW.

Oprócz prowadzenia HyperFund w ramach piramidy i schematu Ponziego, jak to określiła SEC, HyperFund po zmianie marki na HyperVerse wprowadził nowego dyrektora generalnego o imieniu Steven Reece Lewis, który był płatnym aktorem mieszkającym w Bangkoku w Tajlandii i był prezenterem telewizyjnym.

SEC oskarżyła Lee i Chungę o niezarejestrowane oferty i sprzedaż papierów wartościowych oraz o oszustwa i domaga się zwrotu nieuczciwie zdobytych funduszy, odsetek za zasądzone orzeczenie i cywilnych kar pieniężnych.

Tymczasem Chunga zgodziła się uregulować stawiane jej zarzuty, jest gotowa zapłacić odszkodowanie i grzywnę ustaloną przez sąd oraz otrzyma zakaz wykonywania niektórych czynności.