Twórca treści Crypto Marvin Favis, More szuka pomocy Tulfo po tym, jak padł ofiarą oszustwa inwestycyjnego | BitPinas

• Marvin Favis, twórca treści kryptograficznych, ujawnił oszustwo dotyczące Raffy Tulfo w akcji, ujawniając straty w wysokości około 72 milionów jenów, które poniosły jego i innych inwestorów.
• Oskarżyli niejakiego Johna Erwina Castro o Crypto Moon Trading, twierdząc, że Castro uciekł z inwestycjami. 
• Favis początkowo zainwestował 22 miliony jenów i współpracował z Castro nad strategią handlową prezentowaną na YouTube, przyciągając więcej inwestorów.

Marvin Favis, twórca treści zajmujących się handlem kryptowalutami, wraz z innymi inwestorami zwrócił się do reality show Raffy Tulfo in Action, aby ujawnić oszustwo inwestycyjne, które spowodowało stratę około 72 milionów jenów.

[Wszystkie informacje zawarte w tym artykule pochodzą z wywiadu i porad SEC.]

Jak to się stało?

W epizod w programie Raffy Tulfo in Action, który został wyemitowany 19 stycznia, Favis i inni skarżący – Rhodora Capalad, Mabelle Tumala i nie tylko – wymienili niejakiego Johna Erwina Castro, który jest powiązany z Crypto Moon Trading. Castro zarzuca się, że uciekł z potwierdzonymi inwestycjami o łącznej wartości ponad 72 milionów jenów od ponad 70 inwestorów. 

Favis oświadczył, że sam był jednym z inwestorów, wnosząc 22 miliony jenów, zauważając, że był to wspólny fundusz innych wpływowych osób, które zainwestowały.

W 2023 roku Favis wziął udział w Byk czy niedźwiedź: debata online (Wydarzenie poboczne BoB Cebu 1) zatytułowane „THE LIMITS OF DYOR: A Debate on Web3 Influencers and Promotions”.

Favis powiedział, że po raz pierwszy spotkał Castro w czerwcu 2021 r., omawiając handel kryptowalutami. Po 7 miesiącach Castro ponownie zwrócił się do niego, aby zaprezentować swoją strategię handlową — Favis zauważył, że zapoznał się z metodą Castro i potwierdził jego umiejętności. Następnie współpracowali przy przedstawianiu strategii na jego kanale YouTube, ostatecznie pomagając Castro w przyciąganiu inwestorów.

„Kahit ako, w podejściu n'ya na rin ako na p'wede rin ako w kanya mag-invest od czasu, gdy wala na rin w czasie mag-trade osobiście, ale z tradycyjnym biznesem na rin. Zatem ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya i doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya” – stwierdził Favis.

[Tłumaczenie: Nawet ja, podszedł do mnie i powiedział, że mógłbym u niego inwestować, ponieważ nie mam już czasu na osobiste handlowanie ze względu na moją tradycyjną działalność. Więc ja też w niego zainwestowałem i dlatego coraz więcej ludzi zaczęło w niego inwestować.]

Według inwestorów Crypto Moon Trading początkowo obiecywał zwrot w wysokości 25% w okresie 3 miesięcy, ale później skorygował tę kwotę w dół do 20%. Inwestorzy wskazali, że zawarli umowę, która została przedstawiona jako umowa pożyczki. Pozostali inwestorzy w programie stwierdzili, że niektórzy z nich otrzymali tylko jedną płatność z tytułu kontraktu, a potem żadnej.

„Nag-ogłoś, że jesteś na Facebooku kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (oferta dla młodych), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30%?” – podzielił się z inwestorami jeden z inwestorów. 

Wspomniała także o otrzymywaniu początkowo odsetek, które stopniowo malały do ​​zaledwie 10%, a kapitał zakładowy nie został zwrócony.

[Tłumaczenie: Ogłosił na Facebooku, kto chce zainwestować. Na początku było 30% (oferta), kogo by nie skusiło 30%?]

Pozostali inwestorzy powtórzyli tę opinię, stwierdzając, że ich umowy wygasły bez otrzymania zwrotu inwestycji, a wypłata odsetek została wstrzymana. 

Co poszło nie tak?

„Ang totoo po n'yan, prawnik, marunong naman po sana talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, nag-tradycyjny biznes s'ya. „Yung tradycyjny biznes n'ya, imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera – czyli „yung umiejętności n'ya talaga – doon naipasok sa tradycyjny biznes n'ya „yung mga pera namin” – powiedział Favis:

Ujawnili, że Castro jest właścicielem „Motobike PH”, salonu motocyklowego posiadającego 12 oddziałów w całym kraju i biuro zlokalizowane w Quezon City. Po weryfikacji poprzez jego Facebook strona, BitPinas odkrył, że firma ogłosiła 15 stycznia spotkanie nowego dyrektora generalnego.

Inwestorzy poinformowali, że do ich ostatecznego kontaktu z Castro doszło w sierpniu, podczas którego zwrócił się on o złagodzenie kary, aby ułatwić zwrot zainwestowanego kapitału. Jednak od tego czasu Castro przestał odpowiadać na ich komunikaty i negocjacje.

Oprócz Castro, jako głównych sprawców oszustwa grupa wymieniła także jego partnerkę Raylę Rebuste, jej siostrę Rayę Rebuste i jego siostrę Jenilę Castro. W odcinku pokazano nazwiska i twarze tych osób.

Odcinek zakończył się zgodą grupy na wniesienie sprawy estafa do Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Transnarodowej Krajowego Biura Śledczego (NBI).

Doradztwo SEC dotyczące oszustw inwestycyjnych

SEC wydała już wcześniej wiele porad dotyczących podmiotów i osób zachęcających innych do przekazywania im pieniędzy w zamian za kwotę główną plus inwestycję. (Widzieć lista zaleceń SEC tutaj.)

Oszustwa związane z inwestycjami w kryptowaluty w PH

W październiku ubiegłego roku znany filipiński kolekcjoner zabawek i wpływowiec Yexel Sebastian wraz ze swoją żoną Mikee Agustinem w obliczu zarzutów oszustwa na kwotę około 200 milionów jenów, głównie od zagranicznych pracowników filipińskich (OFW). Ofiary twierdzą, że zostały zwabione do inwestowania dużych sum obietnicami miesięcznych wypłat w wysokości 3–5%. Niektórzy zostali poproszeni o minimalny depozyt w wysokości 1 miliona jenów, podczas gdy inni mieli minimum 200,000 XNUMX jenów. 

W trakcie śledztwa para nagle wyjechała do Japonii, zanim zostały podjęte przeciwko nim jakiekolwiek działania prawne. Biuro Imigracyjne potwierdziło ich wyjazd w związku z trwającymi zarzutami o oszustwo.

Czytać: Czerwone flagi propozycji inwestycyjnej Yexel Sebastian

Co więcej, w październiku ubiegłego roku para gwiazd Mikee Quintos i Paul Salas wraz z siedmioma innymi osobami złożyła wniosek skarga do estafy, twierdząc, że Cronus Holding Corporation wyłudziła kwotę 8 milionów jenów.

Czytać: Główne oszustwa związane z kryptowalutami na Filipinach

Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: Twórca treści Crypto pada ofiarą oszustwa związanego z inwestycjami w kryptowaluty

Zrzeczenie się:

• Przed dokonaniem inwestycji w jakąkolwiek kryptowalutę istotne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych przeprowadzić należytą staranność i zasięgnąć odpowiedniej profesjonalnej porady na temat swojej konkretnej sytuacji.
• BitPinas dostarcza treści dla wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej. Twoje działania są wyłącznie na Twoją odpowiedzialność. Niniejsza witryna internetowa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść, ani nie będzie domagać się uznania Twoich zysków.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/