SEC Files 13 zarzutów przeciwko Binance, w tym niewłaściwego obchodzenia się z funduszami, sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych

SEC podjęła działania przeciwko Binance i jego dyrektorowi generalnemu Changpeng Zhao, co ma miejsce zaledwie kilka miesięcy po działaniach egzekucyjnych CFTC.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ma oskarżony giełda kryptowalut Binance niewłaściwego obchodzenia się z funduszami klientów, okłamywania organów regulacyjnych i sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych.

Regulator wniósł 13 zarzutów do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii przeciwko Binance i jego dyrektorowi generalnemu Changpeng Zhao. Zarzuty oskarżają Binance o umożliwienie amerykańskim inwestorom kontynuowania handlu na nieuregulowanej giełdzie, wprowadzanie inwestorów w błąd co do adekwatności jej systemów transakcyjnych i mieszanie aktywów klientów.

Binance powiedział, że jest „rozczarowany” decyzją SEC o podjęciu działań przeciwko giełdzie w blogu.

„Wszystkie aktywa użytkowników na Binance i platformach stowarzyszonych Binance, w tym Binance.US, są bezpieczne i będziemy energicznie bronić się przed wszelkimi przeciwnymi zarzutami”, powiedziała giełda. „Raczej wydaje się, że działania SEC służą próbie pośpiesznego domagania się jurysdykcji od innych organów regulacyjnych – a inwestorzy nie wydają się być priorytetem SEC”.

"Ponieważ Binance nie jest giełdą amerykańską, działania SEC mają ograniczony zasięg” – dodała firma. „Mimo to stoimy po stronie uczestników rynku aktywów cyfrowych w USA, sprzeciwiając się najnowszym przekroczeniom SEC i jesteśmy gotowi walczyć z tym w pełnym zakresie prawa”.

Jego amerykański odpowiednik, Binance.US, powiedział poprzez Twitter że zarzuty były kolejnym przykładem regulacji przez egzekucję w ramach obecnej komisji i że zamierzała „energicznie” bronić się przed „bezpodstawnym pozwem”.

Commodities Futures Trading Commission (CFTC) również wniesiony własną akcję egzekucyjną przeciwko Binance i Zhao w marcu. Agencje przyjęły podobne podejście, jeśli chodzi o postawienie zarzutów karnych Samowi Bankmanowi-Friedowi, byłemu dyrektorowi generalnemu i założycielowi upadłej giełdy kryptowalut FTX. Giełda była jednym z największych rywali Binance aż do jej upadku.

„W trzynastu zarzutach twierdzimy, że podmioty Zhao i Binance zaangażowały się w rozległą sieć oszustw, konfliktów interesów, braku ujawnienia i wyrachowanego uchylania się od prawa”, powiedział przewodniczący SEC Gary Gensler w informacja prasowa.

Token BNB Binance spadł o 8.5% w ciągu ostatnich 24 godzin dane z CoinGecko. SEC obciążyła Binance za niezarejestrowane oferty i sprzedaż BNB, BUSD oraz produktów kryptograficznych znanych jako „Simple Earn” i „BNB Vault”.

SEC wykorzystuje swoje Raport DAO, z dnia 25 lipca 2017 r., twierdząc, że Binance złamał prawo w zakresie sprzedaży BNB jako niezarejestrowanego papieru wartościowego. Jednak Jeff Roberts, redaktor kryptograficzny w Fortune, podkreślił poprzez Twitter że SEC zaprzecza temu punktowi w zgłoszeniu do agencji, stwierdzając, że sprzedaż BNB ICO miała miejsce między 26 czerwca a 3 lipca 2017 r.

„Angażując się w wiele niezarejestrowanych ofert, a także nie rejestrując się, jednocześnie łącząc funkcje giełd, brokerów, dealerów i agencji rozliczeniowych, platformy Binance pod kontrolą Zhao nałożyły na inwestorów nadmierne ryzyko i konflikty interesów” – powiedział Gurbir Grewal, dyrektor wydziału egzekucyjnego SEC, w komunikacie.

„Pomimo ich wieloletnich wysiłków, aby nie zostać pociągniętymi do odpowiedzialności, dzisiejsza skarga rozpoczyna ten proces” – dodali.

Chris Martin, szef badań w firmie analitycznej Amberdata, powiedział, że oskarżenia wobec firm kryptograficznych w związku z notowaniami papierów wartościowych nie są niczym nowym, ale podkreślił, że giełda stoi w obliczu dodatkowej przeszkody w postaci spadku udziału w rynku od czasu ogłoszenia sprawy CFTC.

"Chociaż nie jest to pozytywna wiadomość na krótką metę, przejrzystość regulacji na dłuższą metę jest niezwykle pozytywnym znakiem dla ekosystemu zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i poza nimi” – powiedział Martin w oświadczeniu. „Opłaty SEC wobec giełd kryptowalut nie są niczym nowym, zwłaszcza w odniesieniu do oskarżeń dotyczących notowań papierów wartościowych. Ciekawe będzie jednak, czy Binance.US będzie mógł z tego wrócić, czy nie”.

Kluczową kwestią dla giełdy będzie próba odzyskania zaufania konsumentów. SEC twierdziła, że ​​Binance ukrywała, że ​​mieszała miliardy dolarów aktywów i wysyłała je do strony trzeciej należącej do Zhao, znanej jako Merit Peak Limited.

„Nierozsądne i niesprawiedliwe podejście SEC nie pozostawiło nam innego wyboru, jak tylko bronić naszej działalności”, powiedział rzecznik Binance w oświadczeniu e-mailowym. „Binance rozwijał się w niezwykle szybkim tempie na całym świecie, w nowej i rozwijającej się branży. Wraz z dojrzewaniem branży rozwijają się nasze systemy, elementy sterujące i technologia”.

„Zrestrukturyzowaliśmy naszą organizację i personel, unowocześniliśmy nasze systemy i ustanowiliśmy nowy standard branżowy w zakresie zgodności” — dodali. ” … Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat wydaliśmy 80 milionów dolarów na zewnętrznych partnerów ds. zgodności.