Sankcje skarbowe USA Druga giełda kryptowalut, Departament Sprawiedliwości przejmuje 2 miliona dolarów

Departament Skarbu USA nałożył sankcje na drugą wymianę kryptowalut „w celu ułatwienia transakcji finansowych podmiotom zajmującym się oprogramowaniem ransomware”. Ukarano także dwóch operatorów oprogramowania ransomware i przejęto środki o wartości 6.1 mln dolarów.

Sankcje skarbowe USA Kolejna giełda kryptowalut

Departament Skarbu USA ogłosił w poniedziałek, że jego Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) nałożyło sankcje na operatorów oprogramowania ransomware i giełdę kryptowalut.

Giełda kryptowalut Chatex i powiązana z nią sieć wsparcia zostały ukarane „za ułatwianie transakcji finansowych podmiotom korzystającym z oprogramowania ransomware” – stwierdza Ministerstwo Skarbu. „Analiza znanych transakcji Chatex wskazuje, że ponad połowa jest bezpośrednio powiązana z nielegalną lub ryzykowną działalnością, taką jak rynki w ciemnej sieci, giełdy wysokiego ryzyka i oprogramowanie ransomware”.

Chatex ma bezpośrednie powiązania z Suex OTCMinisterstwo Skarbu zauważyło, że była to pierwsza giełda kryptowalut usankcjonowana przez OFAC 21 września.

W poniedziałek OFAC nałożył także sankcje na Ukraińca Jarosława Wasińskiego i Rosjanina Jewgienija Polanina „za ich udział w utrwalaniu incydentów związanych z oprogramowaniem ransomware Sodinokibi/Revil przeciwko Stanom Zjednoczonym”. Ministerstwo Skarbu dodało, że obaj stanowią „część grupy cyberprzestępczej, która zaangażowała się w działalność związaną z oprogramowaniem ransomware i otrzymała ponad 200 milionów dolarów okupu zapłaconego w bitcoinach i monero”.

Ministerstwo Skarbu wyjaśniło: „Wszelki majątek i udziały w majątku wyznaczonych celów podlegające jurysdykcji USA są blokowane, a osobom amerykańskim zasadniczo nie wolno angażować się w transakcje z nimi. Ponadto blokowane są również wszelkie podmioty, w których co najmniej 50% udziałów należy do jednej lub większej liczby wyznaczonych osób.

W ogłoszeniu opisano:

Chociaż większość działań związanych z wirtualną walutą jest legalna, waluta wirtualna pozostaje głównym mechanizmem płatności za oprogramowanie ransomware, a niektóre pozbawione skrupułów giełdy walut wirtualnych stanowią ważny element ekosystemu oprogramowania ransomware.

DOJ przejmuje 6.1 miliona USD w środkach utrzymywanych w handlu FTX

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) niezależnie ogłosił w poniedziałek, że przejął od firmy Polyanin 6.1 miliona dolarów, zauważając, że zarówno Polyanin, jak i Wasinskyi zostali „oskarżeni o wdrażanie oprogramowania ransomware Sodinokibi/Revil w celu atakowania firm i podmiotów rządowych w Stanach Zjednoczonych”.

Departament Sprawiedliwości stwierdził, że skonfiskowane fundusze o wartości 6.1 miliona dolarów można powiązać z rzekomymi płatnościami okupu otrzymanymi przez Polyanin. Fundusze były przechowywane na „rachunku FTX Trading Limited” na nazwisko „Evegnii Igorevich Polianin” i/lub „Evgeniy Igorevich Polyanin”, jak wynika z nakazu zajęcia wydanego przez Departament Sprawiedliwości.

Według firmy analitycznej Chainalytic, obie osoby otrzymały znaczne ilości kryptowaluty. Firma szczegółowo podała, że ​​we wszystkich objętych sankcjami adresach o nazwach:

Polyanin otrzymał bitcoiny o wartości ponad 11.5 miliona dolarów i USDT_ETH o wartości ponad 2 milionów dolarów, podczas gdy Vasinskyi otrzymał bitcoiny o wartości ponad 900,000 XNUMX dolarów.

Co sądzisz o sankcjach Departamentu Skarbu USA na kolejną giełdę kryptowalut i przejęciu 6.1 miliona dolarów? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Źródło: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/