Policja przechwytuje trzy maltańskie firmy hazardowe w Mafia Sting

Włoskie organy ścigania przejęły trzy firmy zajmujące się hazardem internetowym zarejestrowane na Malcie w ramach śledztwa „Operacja Galaxy” dotyczącego zaangażowania mafii „Ndrangheta” w branżę iGaming w tym kraju wyspiarskim.

Firmy są rzekomo powiązane z włoskim biznesmenem Antonio Riccim, który według urzędników zbudował sieć firm zajmujących się hazardem online, które w zamian za ochronę miały przekazywać część swoich zysków spółce „Ndrangheta z siedzibą w Reggio Calabria we Włoszech”, a także pomoc w promowaniu swoich marek. Z kolei nielegalna grupa hazardowa wysyłałaby zebrane środki do lokalizacji satelitarnych za granicą, aby uniknąć włoskich podatków.

Szacunkowa wartość skonfiskowanego mienia wynosi 400 mln euro.

Włoska Guardia di Finanza, za zgodą Direzione Investigativa Antimafia (DIA), przeprowadziła konfiskaty, które oprócz trzech nienazwanych firm hazardowych obejmowały dwa maltańskie trusty i ich portfele finansowe. Szacunkowa wartość skonfiskowanego mienia wynosi 400 mln euro.

W międzyczasie sąd wydał dwuipółletni nakaz specjalnego nadzoru bezpieczeństwa publicznego wobec 48-letniego Ricciego, któremu nie wolno opuszczać Reggio Calabria. Przez dziesięć lat mieszkał na Malcie, walcząc o ekstradycję do Włoch za inne przestępstwa, zanim na początku 2020 r. dobrowolnie wrócił do Włoch.

„Powiązania Ndranghety z maltańską branżą hazardową nie są rzadkością. W 2015 r. sześciu podejrzanych członków mafii zostało poddanych ekstradycji z Malty do Włoch, aby stanąć przed sądem za udział w programie prania pieniędzy związanych z zakładami bukmacherskimi online. A pod koniec 2023 r. ponad 200 członków „Ndranghety” było skazany na łącznie 2,200 osób więzienia za litanię zbrodni; wykorzystywali firmy zajmujące się hazardem internetowym do prania pieniędzy.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/01/italian-police-seize-three-maltese-online-gambling-companies-in-mafia-related-sting/