Prawnik reprezentujący inwestorów oszukanych przez notoryczne oszustwo kryptowalutowe Onecoin wezwał władze Bułgarii do zajęcia się tą sprawą, twierdząc, że „największy na świecie piramida finansowa” nadal działa w tym kraju. W petycji do bułgarskiego Rzecznika Konstytucyjnego Jonathan Levy oskarża urzędników w Sofii o to, że nie zapewnili ofiarom sprawiedliwości, pozornie chroniąc „najbardziej znaną organizację przestępczą”.
Prawnik ostro krytykuje władze bułgarskie za „niewłaściwe postępowanie” w sprawie Onecoin
W petycjadr Levy zwraca uwagę, że Onecoin został uznany za przedsięwzięcie przestępcze przez wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone, Argentynę i Niemcy, i sklasyfikowany jako piramida przez organy ścigania, takie jak FBI. Jednocześnie oszustwo związane z kryptowalutą o wartości 20 miliardów euro rzekomo utrzymuje kilka biur w stolicy Bułgarii, używa szeregu tożsamości korporacyjnych, kontynuuje swoją działalność bez słabnięcia, a nawet odbyło wydarzenie rekrutacyjne zeszłego lata.
Program Crypto Ponzi Onecoin został uruchomiony w 2014 r. i jest promowany przez podmioty offshore z siedzibą w Bułgarii, zarejestrowane w Dubaju, oraz Onelife Network Ltd, zarejestrowaną w Belize. Obydwa zostały założone przez urodzonego w Bułgarii twórcę piramidy.Kryptowaluta królowaDoktor Ruja Ignatova, również obywatelka Niemiec posiadająca stopień doktora europejskiego prawa prywatnego, oraz jej partner Sebastian Greenwood ze Szwecji.
Ignatova zniknęła w 2017 r., a jej brat Konstantin Ignatow, kolejny współzałożyciel Onecoina, został aresztowany w Los Angeles w 2019 r. i oskarżony o przestępstwa finansowe. Od tego czasu zaczął współpracować z organami ścigania, zeznawał na temat powiązań Onecoina z przestępczością zorganizowaną w Bułgarii i gdzie indziej, przyznał się do winy i zwrócił się o ochronę świadków. Program powiązano również z finansowaniem terroryzmu. Szereg osób zaangażowanych w śledztwo i postępowanie sądowe, w tym Ignatow, skarżyło się, że otrzymywało groźby prawne i inne.
Dokument przedstawiony przez Jonathana Levy'ego wymienia szereg innych kluczowych postaci oszustwa i stwierdza, że „Ignatovs, Onecoin i ich pełnomocnicy w Bułgarii i Dubaju kontrolują obecnie ruchomości i nieruchomości, inwestycje, kryptowaluty, rachunki bankowe i gotówkę o wartości przekraczającej 12.5 miliarda euro. ” (14.2 miliarda dolarów).
Prawnik krytykuje władze bułgarskie za ograniczone działania w tej sprawie, przypominając jedno ogólne ostrzeżenie dotyczące Onecoina wydane w 2015 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, która później zignorowała tę sprawę, a także policję najazdy w jej biurach w Sofii w 2018 r. na zlecenie Iwana Geszewa, pełniącego obecnie funkcję Prokuratora Generalnego Bułgarii, i przeprowadzone na wniosek Europolu i niemieckiej policji. Levy stwierdza również:
Nie jesteśmy świadomi żadnych aresztowań ani konfiskat kont bankowych, gotówki, kryptowaluty lub mienia należącego do ofiar. Jeżeli bułgarskie organy ścigania skonfiskowały majątek, nie przedstawiły publicznego rozliczenia ani procesu umożliwiającego ofiarom uzyskanie odszkodowania.
Według przedstawiciela prawnego Onecoin jest największą piramidą w historii świata, przewyższającą zarówno Madoff i Mavrodi piramidy. Jednakże złożona skarga w dużej mierze dotyczy bułgarskiej działalności Onecoin, której pełny zakres pozostaje nieznany i jest „skierowana przeciwko nadużyciom przez bułgarskie organy ścigania w odniesieniu do ich obowiązków nałożonych przez UE na rzecz ofiar przestępstw”.
W petycji złożonej w imieniu klientów z wielu krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Australii, Jonathan Levy podkreśla, że zgodnie z art. 47 Karty praw podstawowych UE i podobnymi przepisami prawa bułgarskiego ofiary Onecoin powinny zostać przyznali dostęp do wymiaru sprawiedliwości, którego nie otrzymali jeszcze od Bułgarii. Oskarża ten kraj, będący członkiem UE, mówiąc, że „pozornie chroni i umożliwia OneCoin zachowanie swoich aktywów i dalsze działanie pomimo tego, że jest najbardziej znaną organizacją przestępczą XXI wieku”.
Składający petycję wzywa Bułgarię do rozliczenia aktywów oszustwa kryptowalutowego, w tym skrytki Bitcoinów o wartości 12 miliardów euro Ignatovej
Levy zwraca się do bułgarskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie postępowania różnych instytucji rządowych, takich jak Biuro Prokuratora Generalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Dyrekcja Wywiadu Finansowego. Nalega także na podjęcie kroków w celu zakończenia „otwartej i publicznej działalności Onecoin w Bułgarii, która w dalszym ciągu jest ofiarą inwestorów na całym świecie”.
Prawnik potrzebuje ponadto pomocy władz bułgarskich w rozliczeniu aktywów Onecoin kontrolowanych w Bułgarii, na które rzekomo składają się, zgodnie z dokumentem, Bitcoiny 230,000, gotówka, jachty, luksusowe samochody, biżuteria i metale szlachetne, rachunki bankowe, inwestycje i nieruchomości, w celu ustalenia, czy nadal znajdują się one w posiadaniu Ignatovej i jej współpracowników, czy też zostały zajęte przez Bułgarię.
Jonathan Levy nalega także, aby rząd w Sofii wywiązał się ze swoich zobowiązań dot odszkodowanie ofiar Onecoin zgodnie z prawem europejskim, takim jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2012/29/UE i dyrektywa Rady UE 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Składający petycję wzywa również do „ustanowienia nagrody pieniężnej w wysokości do 1 miliarda euro”, aby zachęcić współpracowników Onecoin do wystąpienia i dostarczenia informacji na temat oszustwa związanego z inwestycjami w kryptowaluty i jego działań, „szczególnie w odniesieniu do 230,000 12 bitcoinów będących w posiadaniu Ruji Ignatovej lub jej pełnomocników, którego wartość szacuje się obecnie na ponad 10 miliardów euro”. Pieniądze na ten cel, sugeruje dr Levy, powinny pochodzić z maksymalnie XNUMX% odzyskanych aktywów Onecoin.
Doniesienia w bułgarskiej prasie potwierdzają, że spółki Onecoin w kraju nadal działają. Jak wynika z artykułu dziennika biznesowego Capital, spółka One Network Services, należąca wcześniej do Konstantina Ignatova i matki Ruji, która prowadzi główne biuro Onecoin w centrum Sofii, faktycznie zwiększa zatrudnienie – z 17 pracowników na koniec ubiegłego roku, do 24 teraz. Publikacja ujawnia że firma zadeklarowała przychody przekraczające 2.9 mln lewów (ponad 1.7 mln dolarów) za rok 2020 i zysk netto na poziomie 75,000 43,000 lewów (ponad XNUMX XNUMX dolarów).
Niegdyś otwarte centrum kryptograficzne na parterze budynku przy placu Slaveykov jest obecnie zamknięte, ale według Capital liderzy Onecoin publikują zdjęcia ze spotkań odbywających się tam podczas ich wizyt w Sofii. Aktywnymi promotorami programu inwestycji w kryptowaluty, który został przemianowany na Oneecosystem, są nowe twarze, a niewielu z nich to w rzeczywistości Bułgarzy.
Czy spodziewa się Pan, że władze w Sofii podejmą działania przeciwko Onecoinowi w następstwie petycji ofiar złożonej przez bułgarskiego rzecznika praw obywatelskich? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Czytaj ZASTRZEŻENIE
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- dostęp
- Konto
- Księgowość
- Działania
- aktywny
- zajęcia
- Rada
- rzekomo
- kwiecień
- Argentyna
- aresztowany
- Aresztowania
- artykuł
- Aktywa
- Australia
- Bank
- Miliard
- Bitcoin
- Budowanie
- Bułgaria
- biznes
- kupować
- kapitał
- samochody
- Gotówka
- powodowany
- naładowany
- roszczenia
- zamknięte
- Współzałożyciel
- komentarze
- prowizja
- Firmy
- sukcesy firma
- Odszkodowanie
- połączenie
- zawartość
- kontynuować
- ciągły
- Rada
- kraje
- Przestępstwo
- Zbrodnie
- Karny
- Crypto
- Oszustwo Crypto
- kryptowaluta
- pracowników
- Enterprise
- majątek
- EU
- europejski
- Europol
- rozszerzenie
- twarze
- fbi
- budżetowy
- Firma
- Naprzód
- założyciele
- Spełnić
- pełny
- Finansowanie
- Ogólne
- Niemcy
- towary
- Rząd
- historia
- HTTPS
- Włącznie z
- Informacja
- instytucje
- Inteligencja
- badać
- śledztwo
- inwestycja
- Inwestycje
- Inwestorzy
- zaangażowany
- IT
- PRAWO
- Klawisz
- Konstantin Ignatov
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- Regulamin
- Ograniczony
- wykazy
- Los Angeles
- Spotkania
- milion
- pieniądze
- mama
- netto
- sieć
- aktualności
- oferta
- OneCoin
- koncepcja
- operacyjny
- operacje
- zamówienie
- organizacja
- Inne
- parlament
- partnerem
- Ludzie
- gracz
- Policja
- ponzi
- Schemat Ponzi
- Popularny
- posiadanie
- Metale szlachetne
- naciśnij
- prywatny
- Produkty
- Zysk
- własność
- ochrona
- publiczny
- Schemat piramidy
- nieruchomość
- poleganie
- Ruja Ignatova
- oszustwo
- zajęte
- sprzedać
- Usługi
- shutterstock
- Kwadratowa
- rozpoczęty
- Stan
- Zjednoczone
- składane
- lato
- Szwecja
- podatek
- Terroryzm
- zagrożenia
- czas
- UK
- nas
- Zjednoczony
- United States
- us
- wyceniane
- Wideo
- KIM
- Wikipedia
- w ciągu
- Siła robocza
- świat
- na calym swiecie
- rok
- youtube