Nie tylko kryptowaluty: naloty AFP na giełdę walutową Pranie nielegalnych funduszy o wartości prawie 230 mln dolarów

Australijska policja federalna (AFP) odkryła syndykat zajmujący się praniem pieniędzy o nazwie syndykat Long River, który rzekomo wykorzystywał giełdę walut Changjiang jako przykrywkę do prania nielegalnych środków o wartości około 229 milionów dolarów w ciągu ubiegłych trzech lat.

W ramach operacji Avarus-Nightwolf przeprowadzono serię ukierunkowanych nalotów, w wyniku których skonfiskowano luksusowe nieruchomości i pojazdy o szacunkowej wartości 50 milionów dolarów.

Ujawniono kantor wymiany walut w Changjiang

Ma to miejsce w przypadku dużej operacji prowadzonej przez AFP narażony syndykat Long River, a pranie pieniędzy sieć rzekomo korzystająca z kantoru wymiany walut Changjiang. W ciągu ostatnich trzech lat w dwunastu placówkach w całej Australii wyprano nielegalne fundusze o wartości około 229 milionów dolarów.

Dochodzenie doprowadziło do aresztowania czterech obywateli Chin i trzech Australijczyków na wschodnich przedmieściach Melbourne, wszystkich oskarżonych o udział w syndykacie. Oczekuje się, że w nadchodzących dniach staną przed sądem w Melbourne.

Zastępca komisarza AFP, Stephen Dametto, rzucił światło na przyczyny dochodzenia, stwierdzając: „To było tylko przeczucie – nie wydawało mi się to właściwe”. Wyjaśnił, że rozwój kantoru wymiany walut Changjiang podczas blokad związanych z Covid-19 wzbudził podejrzenia, zwłaszcza biorąc pod uwagę spadek liczby studentów i turystów zagranicznych.

Odkryła to AFP rzekomy powiązania między wymianą walut Changjiang a znanymi grupami zajmującymi się praniem pieniędzy. Według doniesień w ciągu ostatnich trzech lat sieć ta przekazała ponad 10 miliardów dolarów, a AFP twierdzi, że firma ułatwiała nielegalne przekazy pieniężne na rzecz przestępczości zorganizowanej.

Odsłonięcie skomplikowanej sieci uczenia maszynowego i luksusowego stylu życia

Firma rzekomo zaangażowała się w pranie pieniędzy na łączną kwotę 228,883,561 2020 2023 dolarów w latach XNUMX–XNUMX, podejrzewając, że część środków pochodziła z oszustw wykorzystujących cyberprzestrzeń, nielegalnego handlu towarami i brutalnych przestępstw.

Według policji syndykat pomagał swojej przestępczej klienteli w fałszowaniu dokumentacji handlowej, w tym fałszywych faktur i wyciągów bankowych. Umożliwiło to przestępcom i giełdzie walut Changjiang przedstawienie nielegalnych środków jako pochodzących z legalnych źródeł, gdyby władze przeprowadziły dochodzenie w tej sprawie.

Członkowie syndykatu prowadzili wystawny tryb życia, odwiedzali ekstrawaganckie restauracje, delektowali się drogimi winami i sake, podróżowali prywatnymi odrzutowcami, prowadzili wysokiej klasy pojazdy i mieszkali w domach wartych wiele milionów dolarów. Według doniesień, aby uniknąć wykrycia, nabyli fałszywe paszporty po 200,000 XNUMX dolarów każdy.

Zastępca komisarza Dametto podkreślił wyrafinowanie syndykatu Long River, opisując go jako wysoce złożoną grupę zajmującą się praniem pieniędzy, głęboko zakorzenioną w branży usług finansowych. Wyraził pewność, że zarzuty postawione w tej sprawie już wkrótce skutecznie zablokują napływ i odpływ nielegalnych środków w Australii.