Parlament UE i Rada osiągnęły niedawno wstępne porozumienie w sprawie wykazu przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Chociaż nie przeprowadzono jeszcze dalszych dyskusji na temat innych proponowanych środków, nowe środki pomogą usprawnić wysiłki krajowych agencji finansowych krajów UE w tym obszarze.
Chociaż nowe przepisy nie skupiają się głównie na kryptowalutach, kilka przepisów wyraźnie dotyczy tej branży.
Zwiększone raportowanie dotyczące przychodów z kryptowalut
W ostatnich latach zrobiło to kilka firm powiązanych z kryptowalutami podjęte kroki do przeniesienia części lub całości swojej działalności do Unii Europejskiej, powołując się na bardziej zwięzłe ramy regulacyjne niż w USA, gdzie SEC prowadzi mnóstwo pozwów i nie wyjaśnia, jak ich uniknąć.
Ponieważ w UE istnieją już takie ramy, urzędnicy rozszerzyli je obecnie, aby zapobiegać przestępstwom finansowym w Europie i poza nią.
Prawdopodobnie najbardziej ziarnisty zaopatrzenie w ramach nowego pakietu znajduje się nowy obowiązek firm kryptograficznych dotyczący przeprowadzenia należytej staranności w przypadku każdej transakcji na aktywach cyfrowych o wartości przekraczającej 1,000 EUR.
„Nowe zasady obejmą większość sektora kryptowalut, zmuszając wszystkich dostawców usług w zakresie aktywów kryptograficznych (CASP) do zachowania należytej staranności wobec swoich klientów. […] Zgodnie z umową podmioty CASP będą musiały stosować środki należytej staranności wobec klienta przy przeprowadzaniu transakcji o wartości 1000 euro lub więcej. Dodaje środki mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z transakcjami za pomocą portfeli hostowanych na własnym serwerze.”
Podobne zasady nałożono także na handlarzy towarami luksusowymi oraz, w typowy europejski sposób, na kluby i agentów piłkarskich.
Wzmocnione procedury należytej staranności będą w jeszcze większym stopniu wyróżniać osoby o wysokim majątku netto, nakładając weryfikację tożsamości na osoby dokonujące transakcji gotówkowych o wartości od 3 tys. do 10 tys. EUR.
Ponadto podobnie rygorystyczne protokoły weryfikacji będą stosowane w przypadku wszelkich transferów do i z „państw trzecich wysokiego ryzyka”, w których uznano, że brakuje przepisów dotyczących terroryzmu i przestępstw finansowych.
Informacje gromadzone lokalnie, scentralizowane na poziomie UE
W przyszłości jednostki analityki finansowej każdego kraju UE będą miały teraz „natychmiastowy i bezpośredni” dostęp do wszystkich informacji – finansowych i innych – związanych z powyższymi środkami.
Chociaż decyzja o podjęciu działań w oparciu o wspomniane dane wywiadowcze pozostanie w kompetencjach lokalnych jednostek analityki finansowej, agencje te mimo wszystko będą przekazywać odpowiednie informacje władzom europejskim, co umożliwi lepsze zapobieganie przestępstwom finansowym na poziomie międzynarodowym.
Binance Free 100 $ (ekskluzywne): Użyj tego linku zarejestrować się i otrzymać 100 $ za darmo i 10% zniżki na opłaty na Binance Futures w pierwszym miesiącu (REGULAMIN).
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://cryptopotato.com/eu-tightens-regulations-regarding-crypto-transactions-citing-aml-concerns/
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- 000
- 1
- 10 tysięcy
- a
- powyżej
- dostęp
- Stosownie
- działać
- zajęcia
- Dodaje
- agencje
- agentów
- Umowa
- AI
- Wszystkie kategorie
- Pozwalać
- już
- również
- Chociaż
- AML
- i
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- każdy
- stosowany
- Aplikuj
- SĄ
- POWIERZCHNIA
- kapitał
- At
- Władze
- uniknąć
- tło
- transparent
- BE
- być
- Ulepsz Swój
- pomiędzy
- binance
- Binance Futures
- granica
- by
- noszenie
- Gotówka
- scentralizowane
- cytując
- kluby
- kolor
- Firmy
- Obawy
- zwięzły
- Prowadzenie
- zawartość
- Rada
- kraje
- kraj
- pokrywa
- Zbrodnie
- Crypto
- firmy kryptograficzne
- sektor kryptograficzny
- transakcje kryptograficzne
- cryptocurrencies
- klient
- Klientów
- decyzja
- uważane
- cyfrowy
- Zasób cyfrowy
- pracowitość
- z powodu
- każdy
- starania
- zakończenia
- cieszyć się
- EU
- EUR
- Europa
- Europie
- europejski
- Unia Europejska
- Ekskluzywny
- rozszerzony
- wyraźnie
- zewnętrzny
- Moda
- Opłaty
- budżetowy
- przestępstwa finansowe
- Analiza finansowa
- finansowanie
- i terminów, a
- Skupiać
- piłka nożna
- W razie zamówieenia projektu
- zmuszając
- Naprzód
- Framework
- Darmowy
- od
- dalej
- Futures
- zebrane
- towary
- miał
- Have
- pomoc
- Wysoki
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- tożsamość
- nałożone
- imponujący
- in
- osób
- przemysł
- Informacja
- Intel
- Inteligencja
- wewnętrzny
- IT
- jpg
- brak
- Pranie
- Laws
- Pozwy
- poziom
- lubić
- Lista
- miejscowy
- lokalnie
- luksusowy
- Główny
- robić
- Margines
- środków
- może
- Złagodzić
- jeszcze
- większość
- ruch
- narodowy
- Potrzebować
- netto
- Niemniej jednak
- Nowości
- żaden
- już dziś
- obowiązek
- of
- poza
- oferta
- urzędnicy
- on
- or
- Inne
- Inaczej
- na zewnątrz
- zewnętrzne
- parlament
- typowy dla
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- zapobiec
- Zapobieganie
- procedury
- zaproponowane
- protokoły
- pod warunkiem,
- dostawców
- tymczasowy
- osiągnięty
- Czytający
- otrzymać
- niedawny
- niedawno
- w sprawie
- zarejestrować
- regulamin
- regulacyjne
- relacja
- pozostawać
- Raportowanie
- ryzyko
- reguły
- Powiedział
- SEK
- sektor
- usługa
- usługodawcy
- służąc
- kilka
- Share
- Podobnie
- pojedynczy
- solidny
- kilka
- Łącza
- opływowy
- przekonywający
- Zatwierdź
- Zadania
- ukierunkowane
- Terroryzm
- niż
- Połączenia
- ich
- Im
- Te
- Trzeci
- to
- tych
- do
- Handlowcy
- transakcja
- transakcje
- transfery
- ponadnarodowa
- typowy
- unia
- jednostek
- us
- Weryfikacja
- weryfikacje
- Portfele
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- KIM
- którego
- będzie
- w
- w ciągu
- wartość
- lat
- jeszcze
- Twój
- zefirnet