Zapisz się do naszego newslettera!
Edytowanie przez Nathaniela Cajuday
- W poście na blogu dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, wyraził swoje rozczarowanie „nieoczekiwanym” zarzutem Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Binance, ponieważ oba podmioty ściśle współpracują od ponad dwóch lat.
- CZ odpowiedział również na niektóre z głównych punktów, które CFTC uwzględniła w 74-stronicowym pozwie jako nielegalne:
- Obejście systemowe obywateli USA: CZ wyjaśnił, że blokuje obywateli USA, którzy próbują korzystać z platformy Binance, a nie z Binance US. Określają obywatelstwo użytkownika poprzez swój program KYC.
- Współpraca i przejrzystość z organami ścigania: Według CZ, Binance jest najlepszą giełdą kryptograficzną z największą liczbą licencji i rejestracji na całym świecie. Oznacza to, że współpracują z regulatorami.
- Zarzuty dotyczące wykorzystywania informacji poufnych: Przyznając, że ma dwa własne konta Binance, CZ ujawnił, że pracownicy jego firmy nie mogą sprzedawać monety w ciągu 90 dni od ostatniego zakupu kryptowaluty i odwrotnie.
- Jednak post na blogu nadal nie zawiera odpowiedzi na wszystkie zarzuty CFTC, ponieważ pozostają dwa zarzuty bez odpowiedzi: rzekome 300 kont Binance w CZ oraz program VIP dla dużych handlowców, który daje im ekskluzywne korzyści, takie jak obniżone opłaty transakcyjne i ulepszona obsługa klienta.
Kilka godzin po tym, jak Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w Stanach Zjednoczonych oskarżyła giełdę kryptowalutową Binance i jej dwóch dyrektorów najwyższego szczebla o rzekome zachęcanie pracowników i klientów do omijania kontroli zgodności, dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao (CZ) wyraził swoje rozczarowanie cywilną skargę, wskazując, że wniesienie sprawy było nieoczekiwane, ponieważ współpracują z CFTC od ponad dwóch lat.
„Po wstępnym rozpatrzeniu skarga wydaje się zawierać niepełne przedstawienie faktów i nie zgadzamy się z charakterystyką wielu kwestii poruszonych w skardze” he napisał w oświadczeniu.
Na 74 stronach zgłoszenia wydany w poniedziałek, 27 marca, Binance, CZ i Chief Compliance Officer (CCO) Samuel Lim, są pozwani za rzekomo łamiąc zasady handlu i instrumentów pochodnych. CFTC zauważyła również, że największa giełda kryptograficzna pod względem wolumenu handlu nigdy nie zarejestrowała się w agencji federalnej w jakimkolwiek charakterze i „zlekceważyła przepisy federalne” dotyczące amerykańskich rynków finansowych.
Czytaj podsumowanie z BitPinas tutaj.
Obejście systemu obywateli USA
Aby odnieść się do zarzutów dotyczących zezwolenia Binance obywatelom USA na korzystanie z globalnej giełdy zamiast jedynej dozwolonej Binance US, CZ podkreślił, że Binance wykorzystuje własną opracowaną „najlepszą w swojej klasie technologię”, aby zapewnić zgodność. Binance US ma inne metody wpłat i wypłat, opłaty transakcyjne i płynność niż aplikacja Binance
Według CZ, ponieważ ich system może wykrywać powszechnie używane punkty końcowe VPN poza Stanami Zjednoczonymi, mogą blokować obywateli USA korzystających z platformy Binance. Stało się to możliwe dzięki programowi Binance Know-Your-Customer (KYC), operatorowi mobilnemu IP użytkowników, odciskom palców urządzeń, wpłatom i wypłatom bankowym, wpłatom i wypłatom blockchain, numerom kart kredytowych i nie tylko.
„Zdajemy sobie sprawę, że żadna inna firma nie korzysta z systemów bardziej kompleksowych lub skuteczniejszych niż Binance” podkreślił CEO, chwaląc się, że Binance, mimo że jest pierwszą giełdą spoza USA, która ma obowiązkowy program KYC, wciąż ma „jeden z najwyższych standardów w KYC i AML”.
Współpraca i przejrzystość z organami ścigania
Według prezesa CFTC Rostina Behnama, Binance łamie Commodity Exchange Act (CEA) i regulacje CFTC od lipca 2019 roku:
„Od lat Binance wiedziało, że naruszają zasady CFTC, aktywnie pracując zarówno nad utrzymaniem przepływu pieniędzy, jak i unikaniem zgodności”.
W tym miejscu prezes podkreślił, że jest Binance „zaangażowany w przejrzystość i współpracę z organami regulacyjnymi i organami ścigania (LE) — w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie”.
Według niego giełda ma obecnie ponad 750 osób w swoim zespole ds. zgodności, a kilka z nich ma wcześniejsze doświadczenie w organach ścigania i agencjach regulacyjnych. CZ ujawniła również, że zespół rozpatrzył ponad 55,000 125 wniosków LE i pomógł amerykańskiemu LE w zamrożeniu i przejęciu ponad 2022 milionów dolarów w funduszach w samym 160 roku i 2023 milionów dolarów w XNUMX roku.
„Zamierzamy nadal szanować i współpracować z USA i innymi organami regulacyjnymi na całym świecie” zapewnił.
Ponadto firma podkreśliła również, że obecnie ma 16 aktualnych licencji i rejestracji na całym świecie, a także jest „dobrze oceniana przez naszą społeczność użytkowników”. Zgodnie z ostatnią aktualizacją na Filipinach, Binance wciąż próbuje przejąć lokalny podmiot posiadała niezbędne licencje do prowadzenia działalności w kraju, ponieważ została dotknięta przez tzw trzyletnie moratorium Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) w sprawie licencji Virtual Assets Service Provider (VASP) – firma była też stale atakowana przez lokalny think tank Infrawatch za prowadzenie działalności w kraju bez koncesji.
Zarzuty dotyczące wykorzystywania informacji poufnych
Zgodnie z pozwem Binance rzekomo poinstruował swoich pracowników i klientów, aby obchodzili kontrole zgodności w celu maksymalizacji zysków korporacyjnych, na co CZ odpowiedział, że giełda „w żadnych okolicznościach nie handluje dla zysku ani nie manipuluje rynkiem”.
CZ ujawnił również, że chociaż Binance „handluje” w „wielu sytuacjach”, takich jak od czasu do czasu konwersja swoich dochodów z kryptowalut w celu pokrycia wydatków w walutach fiducjarnych lub innych kryptowalutach, zapewnił, że giełda zapewnia płynność dla mniejszej liczby płynnych par na platformie , dodając, że mają podmioty stowarzyszone, które są specjalnie monitorowane, aby nie przynosić dużych zysków.
„Osobiście mam dwa konta na Binance: jedno dla Binance Card, drugie dla moich kryptowalut. Jem własną karmę dla psów i przechowuję kryptowaluty na Binance.com. Od czasu do czasu muszę też przekonwertować kryptowaluty, aby opłacić wydatki osobiste lub kartę” CZ wspólne.
Mówiąc o reperkusjach systemowych przeciwko wewnętrznej manipulacji, dyrektor generalny powtórzył, że Binance stosuje 90-dniową zasadę braku handlu dla swoich pracowników, aby uniemożliwić pracownikom aktywny handel. Oznacza to, że pracownicy nie mogą sprzedawać monety w ciągu 90 dni od ostatniego zakupu kryptowaluty i odwrotnie.
Pracownikom zabrania się również handlu kontraktami futures, pochodnymi umowami kontraktowymi dotyczącymi kupna lub sprzedaży aktywów w określonym terminie w przyszłości po ustalonej cenie. Ponadto pracownicy mający dostęp do prywatnych informacji, takich jak szczegóły, Launchpad itp., również przestrzegają surowych zasad i nie mogą kupować ani sprzedawać tych monet.
„Sam ściśle przestrzegam tych zasad. Nigdy też nie brałem udziału w Binance Launchpad, Earn, Margin ani Futures. Wiem, że najlepszym sposobem wykorzystania mojego czasu jest zbudowanie solidnej platformy obsługującej naszych użytkowników” CZ zauważył.
Nierozpatrzone zarzuty
- CZ rzekomo ma 300 kont Binance
W chwili pisania tego tekstu CEO musi jeszcze odpowiedzieć na oskarżenie w pozwie, zarzucając mu bezpośrednio posiadanie ponad 300 oddzielnych kont Binance, którymi handluje się na platformie, a także pewną kontrolę nad podmiotami, których jest właścicielem, takimi jak Merit Peak Limited i Sigma Chain AG.
Zgodnie z oświadczeniem, CFTC zauważyła również, że te ponad 300 kont mogło zostać zwolnionych z nadzoru przeciwko oszustwom i manipulacjom oraz zostało zwolnionych z polityki Binance dotyczącej wykorzystywania informacji poufnych.
- Program VIP dla dużych traderów
W artykuł, Binance podobno ma program VIP dla dużych traderów, który zapewnia im ekskluzywne korzyści, takie jak obniżone opłaty transakcyjne i lepsza obsługa klienta. Według nich Binance oferuje VIP-om specjalną usługę, w ramach której firma podobno zapewnia ostrzeżenie, jeśli organy ścigania zapytają o ich konto.
„Binance powiedział swojemu zespołowi VIP, aby upewnił się, że odmrozili konto 24 godziny po powiadomieniu i skontaktowali się z VIP-em wszelkimi dostępnymi środkami, aby poinformować go, że konto zostało odblokowane i jest badane” przeczytał raport.
Uwaga: w chwili pisania tego tekstu CZ nie zareagowała jeszcze na te problemy.
„W Binance szukamy polubownych rozwiązań wszystkich problemów. Współpracujemy z organami regulacyjnymi i agencjami rządowymi na całym świecie. Chociaż nie jesteśmy doskonali, utrzymujemy wysoki standard, często wyższy niż wymagają tego obowiązujące przepisy. A przede wszystkim wierzymy, że nasi użytkownicy zawsze postępują właściwie. W tej podróży ku wolności pieniądza nie oczekujemy, że wszystko będzie łatwe. Nie boimy się wyzwań” CZ zakończył.
Przed tą odpowiedzią Zhao podsumowałem „4”, kilka godzin po tym, jak pojawiły się wiadomości. Tajemniczy tweet odnosi się do jego starszy post stwierdzając: „Ignoruj FUD, fałszywe wiadomości, ataki itp.”
Ten artykuł został opublikowany na BitPinas: CZ odpowiada na zarzuty CFTC przeciwko Binance
Zastrzeżenie: Artykuły BitPinas i ich zawartość zewnętrzna nie są poradami finansowymi. Zespół służy do dostarczania niezależnych, bezstronnych wiadomości w celu dostarczenia informacji dla filipińskiego krypto i nie tylko.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :Jest
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- O nas
- powyżej
- dostęp
- Stosownie
- Konto
- Konta
- działać
- aktywnie
- dodatek
- adres
- Rada
- Spółki stowarzyszone
- Po
- AG
- przed
- agencje
- agencja
- Umowa
- Wszystkie kategorie
- Zarzuty
- rzekomy
- rzekomo
- Pozwalać
- sam
- Chociaż
- AML
- i
- odpowiedź
- odpowiedzi
- zwalczania nadużyć Finansowych
- doceniać
- SĄ
- na około
- artykuł
- towary
- AS
- kapitał
- Aktywa
- zapewniony
- At
- Ataki
- dostępny
- tła
- Bangko Sentral of Pilipinas
- Bangko Sentral w Pilipinas (BSP)
- Bank
- depozyty bankowe
- BE
- bo
- jest
- uwierzyć
- BEST
- Poza
- BIN
- binance
- Karta Binance
- CEO Binance
- dyrektor generalny binance changpeng zhao
- Binance Launchpad
- BitPinas
- Blokować
- blockchain
- bloking
- Blog
- Przełamując
- Zepsuł się
- BSP
- budować
- kupować
- by
- CAN
- Pojemność
- karta
- walizka
- ceo
- CFTC
- łańcuch
- przewodniczący
- wyzwania
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- Zhao Changpeng (CZ)
- opłata
- naładowany
- szef
- okoliczności
- Obywatele
- dokładnie
- Moneta
- Monety
- współpracować
- współpracy
- COM
- prowizja
- towar
- wymiana towarowa
- powszechnie
- społeczność
- sukcesy firma
- skarga
- spełnienie
- wszechstronny
- zawarta
- stale
- skontaktuj się
- zawartość
- kontynuować
- umowa
- kontrola
- kontroli
- konwertować
- współpracujący
- współpraca
- Korporacyjny
- kraj
- Para
- pokrywa
- kredyt
- Karta kredytowa
- Crypto
- wymiana krypto
- Binance wymiany kryptowalut
- cryptocurrencies
- Aktualny
- Obecnie
- klient
- Obsługa klienta
- Klientów
- CZ
- Data
- Dni
- dostarczyć
- kaucja
- depozyty
- Pochodne
- wymiana instrumentów pochodnych
- Mimo
- detale
- urządzenie
- ZROBIŁ
- różne
- cyfrowy
- Zasób cyfrowy
- bezpośrednio
- rozczarowanie
- Pies
- robi
- zarabiać
- jeść
- Efektywne
- podkreślił
- pracowników
- zatrudnia
- zachęcający
- egzekwowanie
- zapewnić
- podmioty
- itp
- Eter (ETH)
- wszystko
- wymiana
- Ekskluzywny
- kierownictwo
- Przede wszystkim system został opracowany
- oczekiwać
- wydatki
- wyrażone
- zewnętrzny
- imitacja
- fałszywe wiadomości
- Federalny
- prawo federalne
- Opłaty
- kilka
- Fiat
- Złożenie
- budżetowy
- Porada finansowa
- Firma
- i terminów, a
- Płynący
- obserwuj
- jedzenie
- W razie zamówieenia projektu
- założyciel
- Wolność
- Zamrażać
- od
- FUD
- fundusze
- dalej
- przyszłość
- Futures
- Handel kontraktami futures
- Dać
- daje
- Globalne
- Globalnie
- globus
- Go
- Rząd
- Have
- mający
- Wysoki
- wyższy
- Najwyższa
- Podświetlony
- przytrzymaj
- Holdings
- GODZINY
- HTTPS
- i
- zidentyfikować
- Nielegalny
- ulepszony
- in
- włączony
- niezależny
- osób
- Informacja
- początkowy
- zamiast
- Zamierzam
- wewnętrzny
- IP
- problemy
- IT
- JEGO
- podróż
- jpg
- lipiec
- Trzymać
- Wiedzieć
- KYC
- duży
- największym
- Największy krypto
- Nazwisko
- Ostatnia aktualizacja
- Launchpad
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- proces sądowy
- UCZYĆ SIĘ
- Licencja
- licencje
- lubić
- Ograniczony
- LINK
- Ciecz
- Płynność
- miejscowy
- Popatrz
- miłość
- zrobiony
- Główny
- robić
- obowiązkowe
- Manipulacja
- wiele
- March
- Margines
- rynek
- manipulacji na rynku
- rynki
- Maksymalna szerokość
- Maksymalizuj
- znaczy
- Zasługa
- metody
- milion
- Aplikacje mobilne
- Poniedziałek
- pieniądze
- monitorowane
- jeszcze
- większość
- niezbędny
- Potrzebować
- aktualności
- zauważyć
- powiadomienie
- z naszej
- obserwować
- of
- Oferty
- Oficer
- on
- ONE
- działać
- operacyjny
- zamówienie
- Inne
- zewnętrzne
- własny
- posiada
- par
- udział
- Zapłacić
- Szczyt
- doskonały
- profity
- osobisty
- Filipiny
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- zwrotnica
- polityka
- polityka
- możliwy
- Post
- zapobiec
- Cena
- Wcześniejszy
- prywatny
- prywatna informacja
- problemy
- Produkt
- Zysk
- zyski
- Program
- zapewniać
- dostawca
- zapewnia
- opublikowany
- zakup
- React
- Czytaj
- niedawny
- Zredukowany
- referencje
- w sprawie
- zarejestrowany
- regulamin
- Regulatory
- regulacyjne
- wydany
- reperkusje
- raport
- wywołań
- wymagać
- poszanowanie
- odpowiedź
- Ujawnił
- przychody
- przeglądu
- Rostina Behnama
- Zasada
- reguły
- s
- Chwycić
- sprzedać
- oddzielny
- służy
- usługa
- Usługodawca
- Usługi
- zestaw
- kilka
- shared
- Sigma
- Prosty
- ponieważ
- sytuacje
- solidny
- Rozwiązania
- kilka
- specjalny
- swoiście
- wydać
- standard
- standardy
- Zestawienie sprzedaży
- Zjednoczone
- Nadal
- sklep
- rygorystyczny
- taki
- pozwany
- inwigilacja
- system
- systemy
- zbiornik
- ukierunkowane
- zespół
- że
- Połączenia
- Przyszłość
- Filipiny
- świat
- ich
- Im
- Te
- rzecz
- rzeczy
- think tank
- Przez
- czas
- czasy
- do
- Top
- w kierunku
- handel
- Handlowcy
- Handel
- Opłaty handlowe
- transakcja
- Opłaty transakcyjne
- Przezroczystość
- prawdziwy
- ćwierkać
- nas
- dla
- Nieoczekiwany
- Odmrozić
- Zjednoczony
- United States
- Aktualizacja
- us
- posługiwać się
- Użytkownik
- Użytkownicy
- wykorzystuje
- VASP
- Naruszać
- VIP
- Wirtualny
- zasoby wirtualne
- dostawca usług w zakresie zasobów wirtualnych
- Tom
- VPN
- ostrzeżenie
- DOBRZE
- Co
- który
- Podczas
- KIM
- w
- wycofanie
- Wypłaty
- w ciągu
- bez
- pracujący
- świat
- by
- pisanie
- lat
- zefirnet
- Zhao