Cotygodniowa aktualizacja nr 36

Cotygodniowa aktualizacja nr 36

Znacznik czasu: 23 stycznia 2024 6:12
Węzeł źródłowy: 3080899

Cotygodniowa aktualizacja nr 36

23 stycznia 2024 r.

CipherTrace

MARK COLLINS I DEMETRIOS TSEAS

Regulacyjne:

UNODC wydaje raport, znajduje kasyna, []spotkania towarzyskie i kryptowaluta wyłonił się jako kluczowy element ML w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej: W dniu 15 stycznia Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) wydało zarządzenie raport zatytułowany: „Kasyna, pranie pieniędzy, podziemna bankowość i międzynarodowa przestępczość zorganizowana w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej: ukryte, nasilające się zagrożenie”. W raporcie podkreślono, że w ostatnich latach rozprzestrzeniły się nielegalne kasyna online, e-śmieci oraz nielegalne lub niedostatecznie regulowane giełdy kryptowalut, które stały się kluczowym elementem podziemnej bankowości i infrastruktury służącej do prania pieniędzy w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, napędzając ponadnarodową przestępczość zorganizowaną w Azji. region. „Jest oczywiste, że przepaść między przestępczością zorganizowaną a organami wykonawczymi szybko się powiększa. Jeśli region tego nie zrobi adres to przestępca tego krajobrazu konsekwencje będą widoczne w Azji Południowo-Wschodniej i poza nią, gdy przestępcy będą chcieli reinwestować zyski i wprowadzać innowacje w swojej działalności” – stwierdził Benedikt Hofmann, zastępca przedstawiciela regionalnego UNODC. „Ufamy, że raport okaże się użytecznym punktem odniesienia dla głębszego zaangażowania między krajami Azji Południowo-Wschodniej, UNODC i partnerami międzynarodowymi” – powiedział Hofmann. „W tym momencie jedynie drapiemy powierzchnię”.

Wenezuela po 5 latach wycofuje kontrowersyjną kryptowalutę Petro: 15 stycznia Wenezuela podobno zakończyło się to kontrowersyjna kryptowaluta Petro. Ogłoszona w grudniu 2017 r. Petro była cyfrową walutą banku centralnego stworzoną przez Wenezuelę blockchain technologii, która ma być wspierana przez krajowe zasoby ropy naftowej i minerałów. Miał on uzupełnić gwałtownie spadający twardy boliwar Wenezueli w celu obejścia amerykańskich sankcji. W sierpniu 2018 r. wprowadzono suwerennego boliwara, a rząd stwierdził, że będzie on powiązany z monetą Petro.

EBA wydaje wytyczne dla dostawców usług związanych z aktywami kryptograficznymi, aby skutecznie zarządzać ich narażeniem na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: 16 stycznia Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozszerzyła swoje wytyczne w sprawie czynników ryzyka związanych z praniem pieniędzy (ML) i finansowaniem terroryzmu (TF) dla dostawców usług związanych z aktywami kryptograficznymi (CASP). Nowe wytyczne podkreślają czynniki ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz środki łagodzące, które podmioty CASP muszą wziąć pod uwagę, co stanowi ważny krok naprzód w walce UE z przestępczością finansową. Znajdują się w nim wytyczne branżowe dotyczące czynników, które podmioty CASP powinny wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym transfery z/na adresy własne, platformy zdecentralizowane, transfery do nieautoryzowanych podmiotów CASP, wykorzystanie monet o zwiększonej anonimowości (prywatności), łączy na jurysdykcje wysokiego ryzyka itp. Rozszerzając zakres wytycznych w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, EUNB ujednolica podejście, które podmioty CASP w całej UE powinny przyjąć przy wdrażaniu podejścia opartego na ryzyku do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w ramach swojej działalności. Rozszerzone wytyczne będą obowiązywać od dnia 30 grudnia 2024 r.

OKX udzieliło licencji VASP od VARA z Dubaju: W dniu 16 stycznia OKX ogłosił czyli spółka zależna Dubaju, OKX Middle East Fintech FZE, otrzymała licencję VASP od Virtual Assets Organ regulacyjny (VARA) w Dubaju. Licencja nie ma charakteru operacyjnego i podlega spełnieniu określonych warunków oraz zakwalifikowaniu się do zatwierdzenia do eksploatacji. Po uruchomieniu licencja VASP umożliwi OKX Middle East rozszerzenie zatwierdzonego pakietu należycie regulowanych działań związanych z aktywami wirtualnymi oraz świadczenie usług kasowych elektryczne i pary spot, dla instytucjonalnych i kwalifikowanych klientów detalicznych za pośrednictwem aplikacji OKX i giełdy OKX.com.

Binance Tajlandia jest teraz otwarta dla wszystkich kwalifikujących się użytkowników: 16 stycznia Binance ogłosił że po zabezpieczeniu licencji na prowadzenie działalności jako giełda cyfrowa i broker w Tajlandii, Gulf Binance rozpoczyna pełną działalność swojej platformy wymiany aktywów cyfrowych i platformy brokerskiej, Binance TH by Gulf Binance, dla wszystkich kwalifikujących się użytkowników.

Donald Trump mówi, że nie pozwoli na utworzenie CBDC, jeśli zostanie ponownie wybrany: 16 stycznia oraz podczas przemówienia wyborczego w New Hampshire były prezydent Donald Trump stwierdził, że „Aby chronić Amerykanów przed tyranią rządu, jako wasz prezydent nigdy nie pozwolę na utworzenie cyfrowej waluty banku centralnego”, jeśli zostanę ponownie wybrany. Ostrzegł, że CBDC będzie „niebezpiecznym zagrożeniem dla wolności” i zapewni rządowi federalnemu „absolutną kontrolę nad twoimi pieniędzmi”. Z drugiej strony Bank Rozrachunków Międzynarodowych wydał papier w czerwcu 2023 r., co sugeruje, że w 15 r. w publicznym obrocie może znajdować się 9 detalicznych i 2030 hurtowych CBDC.

Departament Skarbu USA i IRS ogłaszają, że firmy nie muszą zgłaszać otrzymania walut cyfrowych powyżej 10 XNUMX dolarów w gotówce do czasu wydania przepisów: W dniu 16 stycznia, w związku z nowelizacją ustawy „Ustawa o inwestycjach infrastrukturalnych i zatrudnieniu”, Departament Skarbu i Urząd Skarbowy ogłosił że amerykańskie firmy nie muszą zgłaszać otrzymania aktywów cyfrowych o wartości przekraczającej 10 tys. dolarów w ten sam sposób, w jaki muszą zgłaszać otrzymanie gotówki do czasu wydania przepisów przez Departament Skarbu i IRS. Ogłoszenie nie ma jednak wpływu na obowiązujące przed wprowadzeniem ustawy o inwestycjach infrastrukturalnych i zatrudnieniu zasady dotyczące środków pieniężnych otrzymanych w związku z prowadzeniem działalności handlowej lub gospodarczej, które należy zgłosić w dniu Formularz 8300, Raport dotyczący płatności gotówkowych powyżej 10,000 XNUMX USD otrzymanych w ramach transakcji handlowej lub biznesowejw terminie 15 dni od otrzymania gotówki.

Interpol publikuje analizę kluczowych wyzwań Metaverse, zagrożeń i szkód: 18 stycznia Interpol opublikował nowa biała księga pod tytulem: „Metaverse, perspektywa egzekwowania prawa: przypadki użycia, przestępczość, kryminalistyka, dochodzenia i zarządzanie”. Dokument ten zawiera dogłębną analizę Metaverse z punktu widzenia organów ścigania. Interpol zauważa, że ​​Metaverse stwarza możliwości dla organów ścigania, tj. zaawansowane symulacje i wirtualną ochronę miejsc zbrodni oraz wciągające szkolenia. Jednakże dokument identyfikuje również obecne i potencjalne metaprzestępstwa, takie jak uwodzenie: 1:, radykalizacja: 2:, ataki cyberfizyczne na infrastrukturę krytyczną, kradzież wirtualnej/kulturowej własności 3D, wtargnięcie do prywatnych przestrzeni wirtualnych i okradzenie awatara. Niektóre z wyzwań stojących obecnie przed badaczami obejmują: brak standaryzacji i interoperacyjności; fakt, że wirtualne światy obejmują wiele jurysdykcji; dodatkowa złożoność Metaverse, do której można uzyskać dostęp na wielu urządzeniach i systemach. Policja może zetknąć się z wirtualnymi miejscami zbrodni, w przypadku których nie można zebrać żadnych fizycznych dowodów – jedynie cyfrowe interakcje obejmujące wirtualne aktywa, takie jak kryptowaluty i niezamienne tokeny (NFT), co podkreśla potrzebę zdefiniowania, co stanowi przestępstwa i krzywdy w Metawersie z punktu widzenia regulacyjnego i egzekwowania prawa.

Nowości dotyczące kryptowalut:

Niskie temperatury obniżają hashrate BTC o 34%: Wyjątkowo niskie temperatury w Teksasie doprowadziły do ​​spadku o 34%. Bitcoin współczynnik mieszania sieci między 11 a 15 stycznia, przy czym niektórzy górnicy ograniczyli działalność ze względu na obciążenie stanowej sieci energetycznej. W Teksasie, w którym znajduje się około 29% współczynnika mieszania Bitcoina w USA, firmy wydobywcze przeniosły się tam z Chin w następstwie ataków na górników BTC; jednakże niektóre operacje zostały ograniczone, aby wspierać stanową sieć elektryczną w ekstremalnych warunkach pogodowych. Cointelegraph

TUSD traci parytet 1:1, odzyskuje parytet dwa dni później: 18 stycznia Zaufaj Tokenowi TrueUSD stablecoin (tys.USD) podobno zagubiony jego parytet 1:1 z dolarem amerykańskim spada do 0.9715 dolara. Wydaje się, że w momencie sporządzania niniejszego raportu (20 stycznia) kurs stopniowo odzyskał swój parytet do 0.9887 dolara. Zbiegło się to z masową wyprzedażą aktywów na Binance. Para TUSD/USDT na Binance odnotowała łączny wolumen sprzedaży w wysokości około 435.4 miliona dolarów w TUSD, co stanowi odpływ netto w wysokości 66.1 miliona dolarów w związku z niepewnością dotyczącą jej rezerw i niestabilnością związaną z incydentem hakerskim, którego celem był Poloniex.

Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie, w którym wynajmujący i najemca podpisują umowę najmu BTC w Argentynie: 15 stycznia, w ramach pierwszej tego rodzaju umowy, właściciel i najemca podobno podpisał umowę najmu BTC w Rosarii, trzecim najbardziej zaludnionym mieście Argentyny. Miesięczna opłata wynikająca z podpisanej umowy będzie wynosić 100 dolarów w Bitcoinie. Zakłada się, że zarówno wynajmujący, jak i najemca są doświadczonymi użytkownikami kryptowalut i co miesiąc będą przesyłać środki za pośrednictwem fiwind lokalna platforma kryptograficzna.

Trezor zgłasza naruszenie phishingu: Sprzęt portfel producent zgłosił naruszenie bezpieczeństwa, które ujawniło dane kontaktowe około 66,000 17 użytkowników w wyniku nieautoryzowanego dostępu do portalu wsparcia strony trzeciej w dniu 2021 stycznia. Chociaż żadne środki nie zostały naruszone, użytkownicy, którzy wchodzili w interakcję z zespołem wsparcia Trezor od grudnia 41 r., mogą być narażeni na ryzyko phishingu ataków, w ramach których co najmniej XNUMX użytkowników otrzymało wiadomości e-mail typu phishing, a ośmiu zostało narażonych na kradzież danych na próbnej platformie dyskusyjnej zewnętrznego dostawcy. bezpieczny

ETF zebrał 4 miliardy dolarów w BTC już po sześciu dniach handlowych: Niedawno zatwierdzone fundusze giełdowe Bitcoin (ETF) łącznie posiadają obecnie 95,000 4 Bitcoinów, a aktywa zbliżają się do 2.8 miliardów dolarów po sześciu dniach handlu. Napływy do tych funduszy ETF przekroczyły odpływy z Grayscale Bitcoin Trust, co doprowadziło do spadku zarządzanych aktywów GBTC o XNUMX miliarda dolarów. Analityk Bloomberg

Hacki i exploity:

Gniazdo elektryczne: Most Bungee firmy Socket stracił 3.3 miliona dolarów w wyniku ataku na adresy zatwierdzone wcześniej w ramach umowy SocketGateway opartej na Ethereum. Luka wynikająca z dodania nowej trasy do umowy pomostowej na trzy dni przed exploitem, ponieważ skradzione fundusze obejmowały ETH, MATIC, WBTC, WETH i DAI o łącznej wartości około 3.3 miliona dolarów. CoinDesk

: 1:Cybercare ma miejsce wtedy, gdy ktoś (często dorosły) zaprzyjaźnia się z dzieckiem w Internecie i buduje więź emocjonalną z przyszłymi zamiarami wykorzystania seksualnego, wykorzystywania seksualnego lub handlu ludźmi. Sprawcy często przyjmują fałszywą tożsamość nastoletniego dziecka i kontaktują się ze swoimi ofiarami na przyjaznych dzieciom stronach internetowych, narażając je na bezbronność i nieświadomość faktu, że zwrócono się do nich w celu uwodzenia w sieci. Źródło: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php W wirtualnej rzeczywistości jest to łatwe dla cyber ratraki aby ukryć swoją prawdziwą tożsamość i wiek za pomocą awatarów. Jest to nowa forma molestowania seksualnego.

: 2:Radykalizacja jest definiowana jako działanie lub proces powodujący, że ktoś staje się bardziej radykalny (=skrajny) w swoich przekonaniach politycznych lub religijnych. Źródło: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

Znak czasu:

Więcej z Szyfrowanie