Brazylijska policja federalna bada Binance pod kątem „domniemanego przestępstwa finansowego”: raport

Binance jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez brazylijskie władze w związku z rzekomym nakłanianiem klientów do obejścia zlecenia stop na produkty futures.

Władze w Brazylii wszczęły dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut Binance za kontynuowanie oferowania klientom kryptowalutowych instrumentów pochodnych pomimo zlecenia zatrzymania wydanego przez gminę.

Według raport z lokalnej publikacji medialnej Valor Econômico, Ministerstwo Publiczności i Policja Federalna w Brazylii badają domniemane przestępstwo finansowe Binance.

Dochodzenie zostało przeprowadzone przez krajowy organ nadzoru papierów wartościowych, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), który powiedział prokuratorowi generalnemu stanu São Paulo, że giełda pomagała klientom w dostępie do finansowych instrumentów pochodnych po tym, jak nakazano jej zaprzestanie świadczenia usługi.

Część dochodzenia obejmuje dokumenty, które pokazują wydruki ekranów wsparcia Binance, gdzie użytkownicy są proszeni o zmianę języka ich strony w celu uzyskania dostępu do platformy Binance Futures.

„Platforma futures nie jest dostępna w PT-BR. Możesz zmienić język”, przeczytaj odpowiedź obsługi klienta Binance w maju 2022 r.

Władze badają teraz, kto był odpowiedzialny za wydanie rozkazu obejścia ograniczeń. Zidentyfikowanej osobie grozi od sześciu miesięcy do dwóch lat więzienia, powiedział Filipe Batich, White Collar and Compliance Partner w firmie prawniczej Madrona Fialho Advogados.

Binance powtórzył, że nie oferuje instrumentów pochodnych w regionie, gdy gazeta skontaktowała się z nim w celu uzyskania komentarza. Rzecznik giełdy powiedział, że giełda nie będzie komentować toczących się dochodzeń i że giełda działa zgodnie z lokalnymi władzami.

W Stanach Zjednoczonych również Commodity Futures Trading Commission (CFTC). oskarżony Binance nielegalnego prowadzenia giełdy instrumentów pochodnych w kraju, z naruszeniem przepisów dotyczących instrumentów pochodnych.