Kryptowalutowa analiza regulacyjna i legislacyjna #12
Analiza Regulacyjna i Legislacyjna – GLOBAL
BIS twierdzi, że do 20 roku może istnieć ponad 2030 aktywnych CBDC
Lipiec 2023 r papier opublikowany przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), ujawnia, że 93% banków centralnych na całym świecie aktywnie bada waluty cyfrowe banków centralnych (CBDC). Badanie przeprowadzone przez BIS przewiduje, że do 2030 roku w obiegu może znajdować się do piętnastu detalicznych CBDC i dziewięciu hurtowych CBDC. Rynki wschodzące i gospodarki rozwijające się przodują w przyjmowaniu CBDC, przy wyższym odsetku banków centralnych pilotażowych zarówno detalicznych, jak i hurtowych projektów CBDC w porównaniu z gospodarkami rozwiniętymi.
OECD wydaje dokument podkreślający demokratyczne wartości CBDC
5 lipca Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z siedzibą we Francji wydała tzw papier „Cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC) i wartości demokratyczne”. Zamiast skupiać się na potencjalnym ryzyku, jakie stanowią CBDC, w niniejszym dokumencie zbadano, w jaki sposób projektowanie i wdrażanie CBDC może pomóc krajom łagodzić zagrożenia dla swobód indywidualnych i praw człowieka, a także promować sprawiedliwe traktowanie obywateli (tj. niepełnosprawnych lub nieposiadających odpowiedniego dokumentu tożsamości), ochrona prywatności i zaufanie obywateli do banków centralnych.
Przewodniczący FSB przesyła list do ministrów finansów G20 i prezesów banków centralnych
11 lipca Klaas Knot, przewodniczący Rady Stabilności Finansowej (FSB) wysłał to list do ministrów finansów G20 i prezesów banków centralnych przed spotkaniem G20 w dniach 17-18 lipca. W liście omówiono ostatnie wydarzenia w sektorze bankowym oraz plan pracy FSB mający na celu wyciągnięcie wniosków wraz z implikacjami politycznymi z tego epizodu. List zawiera zalecenia dotyczące regulacji, nadzoru i nadzoru zarówno nad kryptoaktywami i rynkami, jak i globalnymi stablecoinStablecoins może być prywatnie wyemitowaną kryptowalutą lub algorytmem… Więcej ustalenia; zmienione zalecenia dot adresW kontekście kryptowaluty adres jest kodem kryptograficznym… Więcej podatności na niedopasowanie płynności w funduszach otwartych; zestaw narzędzi politycznych służący usprawnieniu zarządzania ryzykiem stron trzecich i nadzoru nad nim oraz sprawozdanie z postępów w realizacji planu działania FSB w celu przeciwdziałania zagrożeniom finansowym związanym z klimatem.
BIS publikuje raport, który bada wady strukturalne w ekosystemie kryptograficznym
W lipcu 2023 r. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) opublikował tzw raport który zbadał kryptowalutaKryptowaluta (lub kryptowaluta) to cyfrowy zasób des… Więcej ekosystemu i zidentyfikował szereg jego wad strukturalnych. Raport zawiera trzy kluczowe wnioski. Po pierwsze zauważają, że ekosystem kryptograficzny podlega dużemu stopniowi fragmentacji i charakteryzuje się przeciążeniem oraz wysokimi opłatami. Pomimo pierwotnego etosu decentralizacji, kryptowaluty i DeFi często charakteryzują się znaczną de facto centralizacją, która wprowadza różne problemy. Wreszcie, podczas gdy DeFi w większości się replikuje elektryczne Usługi ogólne, w tym organizacje non-profit, fora i serwis informacyjny… Więcej oferowany przez tradycyjny system finansowy, nie finansuje żadnej działalności w gospodarce realnej, ma charakter wysoce spekulacyjny i wzmacnia znane ryzyko. Raport sugeruje, że ogólnie rzecz biorąc, nieodłączne wady strukturalne kryptowalut sprawiają, że nie nadają się one do odgrywania konstruktywnej roli w systemie monetarnym.
FSB publikuje zalecenia dotyczące kryptoaktywów i globalnych regulacji stablecoinów
17 lipca Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała swoje ostateczne stanowisko na wysokim szczeblu zalecenia w sprawie regulacji i nadzoru nad kryptoaktywami i „globalnymi monetami stabilnymi”. Zalecenia obejmują: gotowość władz do regulowania i nadzorowania globalnych monet typu stablecoin zgodnie z międzynarodowymi standardami; Wymiana informacji i współpraca transgraniczna; Struktury zarządzania i operacje zdecentralizowane; Skuteczne ramy zarządzania ryzykiem; Przechowywanie danych i dostęp do ram danych; plany naprawy i restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji; ujawnienia; Prawa wykupu i stabilizacja; Zgodność z wymogami regulacyjnymi, nadzorczymi i nadzorczymi przed rozpoczęciem działalności.
Analiza regulacyjna i legislacyjna – NAM (Stany Zjednoczone i Kanada)
Nasdaq ponownie przesyła zaktualizowane iShares BitcoinTermin „Bitcoin” może odnosić się do sieci Bitcoin,… Więcej Zaufaj aplikacji ETF
Nasdaq ma podobno ponownie złożył poprawiony wniosek o iShares Bitcoin Trust ETF, wcześniej znany jako BlackRock Spot Bitcoin ETF. W związku z obawami SEC dotyczącymi wstępnego zgłoszenia, poprawiona wersja obejmuje teraz Coinbase w umowie o podziale nadzoru. CBOE przesłało również zaktualizowane zgłoszenia dotyczące spot bitcoin ETF, Invesco Galaxy Bitcoin ETF, VanEck Bitcoin Trust, WisdomTree Bitcoin Trust, Wise Origin Bitcoin Trust i ARK 21Shares Bitcoin ETF.
Gemini pozywa DCG, oskarżając ich o oszukańcze działania
7 lipca firma Gemini złożyła wniosek proces sądowy przeciwko Digital Currency Group (DCG) i jej założycielowi Barry'emu Silbertowi, oskarżając ich o oszukańcze działania. Pozew dotyczy w szczególności spółki zależnej DCG Genesis, która posiadała fundusze dla Gemini związane z programem Earn tego ostatniego. Działania prawne mają na celu odzyskanie funduszy Gemini od DCG, jak stwierdzono w zgłoszeniu złożonym w Sądzie Najwyższym Hrabstwa Nowy Jork. Gemini nawiązało współpracę z Genesis, umożliwiając swoim klientom uzyskanie rocznej stopy procentowej do 7.4%. Aby ułatwić ten program, Gemini przekazało fundusze swoich klientów firmie Genesis, która z kolei pożyczyła je podmiotom takim jak nieistniejący już Three Arrows Capital.
Założyciel Krakena, Jesse Powel, jest przedmiotem śledztwa
7 lipca współzałożyciel Kraken, Jesse Powel, był podobno przedmiotem śledztwa federalnego w związku z zarzutami o udział w działaniach hakerskich i cyberstalkingowych wymierzonych w organizację non-profit, w tworzeniu której pomagał, znaną jako Verge Center for the Arts ”. Verge twierdzi, że Powell utrudniał operacje biznesowe i ograniczał dostęp do firmowych e-maili. Agenci FBI przeprowadzili rewizję w rezydencji Powella w Kalifornii, gdzie przejęli wiele urządzeń elektronicznych. Powell nie został oskarżony o żadne przestępstwo, a prawnik Powela powiedział, że nie zrobił „nic złego” i że sprawa nie ma związku z „Mr. Zatrudnienie Powella lub jego zachowanie na arenie kryptowalut”.
US Attorney ogłasza pierwszy w historii przestępcaPrzestępca to osoba lub grupa, która została skazana… Więcej sprawa dotycząca ataku na inteligentny kontrakt obsługiwany przez zdecentralizowaną giełdę kryptowalut
11 lipca prokurator USA Damian Williams ogłosił pierwsza w historii sprawa karna dotycząca ataku na inteligentny kontrakt obsługiwany przez zdecentralizowaną firmę wymiana kryptowalutGiełda kryptowalut to biznes, który umożliwia klientom… Więcej, w sprawie niedawnego sporu sądowego dotyczącego wykorzystania Solany o wartości 9 milionów dolarów. Oznacza to wolę DOJ do wniesienia oskarżenia karnego, jeśli osoba celowo używa protokołu w sposób, który nie był przeznaczony do użycia. “Zarzucamy również, że następnie wyprał skradzione fundusze poprzez serię skomplikowanych przelewów na blockchainBlockchain to współdzielona księga cyfrowa lub stale rozwijająca się… Więcej, gdzie wymieniał kryptowaluty, przeskakiwał przez różne łańcuchy bloków i korzystał z zagranicznych giełd kryptowalut. Ale żadne z działań nie obejmowało śladów oskarżonych ani nie oszukało organów ścigania. I z pewnością nie powstrzymali mojego biura ani naszych partnerów z organów ścigania przed śledzeniem pieniędzy."
Sąd federalny orzekł, że token XRP firmy Ripple jest zabezpieczeniem dla sprzedaży instytucjonalnej, ale nie dla sprzedaży publicznej
W grudniu 2020 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przyniosła to akcja przeciwko Ripple Labs Inc. i dwóm jej starszym liderom, Bradleyowi Garlinghouse'owi i Christianowi A. Larsenowi, twierdząc, że rzekomo byli zaangażowani w bezprawną ofertę i sprzedaż papierów wartościowych. 13 lipca sędzia Analisa Torres z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, orzekł, że XRP, sam token, nie jest umową inwestycyjną, a zatem sam w sobie nie jest zabezpieczeniem. XRP firmy Ripple nie jest papierem wartościowym, gdy jest sprzedawany szerszej publiczności, a zatem Ripple nie naruszył w tym przypadku przepisów dotyczących papierów wartościowych. Orzekła jednak, że sprzedaż XRP stanowi umowę inwestycyjną, gdy jest wykorzystywana do sprzedaży instytucjonalnej.
Coinbase tymczasowo wstrzymuje usługę stakingu detalicznego w czterech stanach USA
14 lipca Coinbase ogłosił że tymczasowo wstrzymała usługę stakingu detalicznego w Kalifornii, New Jersey, Południowej Karolinie i Wisconsin ze względu na wymagania regulacyjne w tych stanach. Po pozwie SEC przeciwko Coinbase na początku czerwca, w sumie dziesięć stanów USA wszczęło własne postępowania związane z usługami stakingu detalicznego Coinbase. Cztery wspomniane stany wymagały od Coinbase, aby uniemożliwiła klientom detalicznym obstawianie dodatkowych aktywów, podczas gdy ich postępowanie będzie kontynuowane. Coinbase ogłosił, że zastosuje się do wstępnych nakazów państwowych, ale będzie energicznie bronić swoich usług stakingu w tych postępowaniach, zdecydowanie nie zgadzając się, że ich usługi stakingu są papierami wartościowymi.
Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej publikuje 109th roczny raport
W lipcu 2023 r. Rada Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej opublikowała 109 Roczny raport. Najważniejsze informacje dotyczące CBDC: Rezerwa Federalna jest zaangażowana w badania nad cyfrową walutą banku centralnego (CBDC), jednak jej praca nie wskazuje na decyzję o wydaniu CBDC; Badanie koncentruje się na tym, w jaki sposób CBDC może ulepszyć już bezpieczny, skuteczny, dynamiczny i wydajny system płatności krajowych i uznaje, że implikacje należy bardzo dokładnie przemyśleć, aby wziąć pod uwagę ważną politykę pieniężną, stabilność finansową, ochronę konsumentów, cyberbezpieczeństwo, względy prawne i dotyczące prywatności.
SEC wnosi oskarżenia przeciwko Quantstamp
21 lipca amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła wniosek Opłaty przeciwko Quantstamp z siedzibą w San Francisco, firmie zajmującej się bezpieczeństwem blockchain, za przeprowadzenie niezarejestrowanej oferty początkowej monet (ICO) papierów wartościowych aktywów kryptograficznych. Poprzez ICO Quantstamp zebrał ponad 28 milionów dolarów od około 5,000 inwestorów. Nie przyznając się ani nie zaprzeczając ustaleniom SEC, Quantstamp zgodził się zwrócić fundusze swoim inwestorom, zgodził się na nakaz zaprzestania działalności i zapłacenie wypłaty odszkodowania w wysokości 1,979,201 494,314 1 USD, odsetek za uprzedzenie w wysokości XNUMX XNUMX USD oraz kary cywilnej w wysokości XNUMX miliona USD.
US GAO znajduje luki regulacyjne na rynkach spot, które nie są papierami wartościowymi i monetami typu stablecoin
22 lipca Biuro Odpowiedzialności Rządu Stanów Zjednoczonych (GAO) wydało raport zatytułowany „Blockchain w finansach – działania legislacyjne i regulacyjne są potrzebne, aby zapewnić kompleksowy nadzór nad aktywami kryptograficznymi”, w wyniku wniosków Kongresu. GAO podkreśla, że chociaż blockchain ma potencjał do generowania oszczędności, szybszych transakcji i innych korzyści w porównaniu z ich tradycyjnymi odpowiednikami, korzyści te nie zostały w pełni zrealizowane. Ponadto zrealizowano znaczne ryzyko (tj. zmienność cen), co negatywnie wpłynęło na konsumentów i inwestorów. Bankructwo FTX doprowadziło do odkrycia, że znaczna część aktywów platformy może zaginąć lub zostać skradziona. GAO stwierdza, że żaden federalny organ nadzoru finansowego nie ma uprawnień do regulowania rynków kasowych aktywów kryptograficznych, które nie są papierami wartościowymi. Znajduje również luki w organ regulacyjnyNazwa agencji regulacyjnej, w której zarejestrowany jest VASP… Więcej w nadzorze nad stablecoinami. Nie istnieją jednolite standardy dotyczące poziomu rezerw i ryzyka ani publicznego ujawniania informacji o rezerwach. Luki te mogą stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej, konsumentów i inwestorów, którym Kongres powinien się zająć.
Kanadyjski regulator ogłasza nowe zasady dla instytucji przechowujących kryptowaluty
26 lipca Kanadyjskie Biuro Nadzoru Instytucji Finansowych (OFSI) ogłosił nowe zasady dla instytucji przechowujących kryptowaluty. Kanadyjskie organy regulacyjne zaproponowały plany kapitałowe dla banków i ubezpieczycieli zajmujących się aktywami kryptograficznymi, dostosowując swoje propozycje do zaleceń Komitetu Bazylejskiego. Plany oferują instytucjom wybór między kompleksową formułą, która ocenia kryptowaluty na podstawie ryzyka, a prostszą, ale mniej precyzyjną opcją, mającą na celu zapewnienie jasności, jak radzić sobie z ekspozycjami na aktywa kryptograficzne w odniesieniu do kapitału i płynności.
SEC nakazuje firmom kryptograficznym ujawnianie naruszeń bezpieczeństwa
26 lipca amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) mandat że wszystkie spółki notowane na giełdzie, w tym firmy kryptograficzne, muszą co roku publikować raporty na temat „zarządzania ryzykiem, strategią i zarządzaniem cyberbezpieczeństwem”. Ponadto nowa zasada wymusza ujawnianie wszelkich „istotnych” incydentów cyberbezpieczeństwa w ciągu czterech dni roboczych. Celem jest zwiększenie zaufania inwestorów do spółek publicznych poprzez szybkie i wyczerpujące informowanie o potencjalnym wpływie cyberataków oraz szczegółowy raport o incydencie i jego czasie.
Senat USA uchwala ustawę o wydatkach wojskowych, w tym język kryptograficzny AML
Senat USA uchwalił Ustawa o upoważnieniu do obrony narodowej na rok podatkowy 2024, który obejmuje postanowienie o ściślejszym nadzorze nad instytucjami finansowymi zaangażowanymi w handel kryptowalutami i zajęcie się aktywami kryptograficznymi zwiększającymi anonimowość. Ustawa, przy poparciu ponadpartyjnym, wymaga od Sekretarza Skarbu ustalenia standardów badania aktywów kryptograficznych w celu oceny ryzyka i zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, wraz z badaniem dotyczącym zwalczania anonimowych transakcji kryptograficznych. Ustawa czeka na negocjacje i uchwalenie w obu izbach.
Analiza regulacyjna i legislacyjna – EMEA
Licencja BitOasis zawieszona przez VARA w Dubaju z powodu opóźnień związanych z warunkami policencyjnymi
10 lipca dubajski organ regulacyjny ds. aktywów wirtualnych (VARA) wydał alarm rynkowy i działań egzekucyjnych przeciwko BitOassis. Z powodu opóźnień w spełnieniu warunków policencyjnych, VARA zawiesiła licencję BitOassis na produkt o minimalnej żywotności (MVP), obecnie posiadając status licencji BitOasis jako niedziałający. BitOasis stał się pierwszą platformą transakcyjną, która otrzymała operacyjną licencję MVP w kwietniu 2023 r., a teraz podobno współpracuje z VARA w celu spełnienia warunków policencyjnych.
Przemówienie prezesa Banku Anglii w Wielkiej Brytanii: nowe perspektywy dla pieniędzy
10 lipca Andrew Bailey, gubernator Banku Anglii, wydał przemówienie: „Nowe perspektywy na pieniądze”. Andrew Bailey opisuje pracę wykonywaną przez Bank w celu zbadania innowacji w pieniądzu, przy jednoczesnym spełnieniu dwóch ważnych założeń. Po pierwsze, gdziekolwiek trzymamy nasze pieniądze, możemy być pewni ich wartości (określanej jako pojedynczość pieniądza). Po drugie, kiedy płacimy za coś pieniędzmi, możemy być pewni, że płatność zostanie uregulowana (określana jako ostateczność rozliczenia). Inne atrakcje: “Kryptowaluty mają nie mają wartości wewnętrznej, są bardzo niestabilne i najlepiej traktować je jako inwestycje skrajnie spekulacyjne". "Stablecoiny wykorzystywane jako aktywa rozliczeniowe dla transakcji w świecie kryptograficznym nie są solidne i w obecnej formie nie spełniają standardów, jakich oczekujemy od bezpiecznych pieniędzy w systemie finansowym. W szczególności oba nie przechodzą podstawowych testów jedności i ostateczności rozliczenia. To nie są pieniądze”. Gubernator Bailey jest bardziej optymistycznie nastawiony do perspektyw ulepszonych form pieniądza cyfrowego, takich jak używanie pieniędzy programowalnych inteligentne kontraktyInteligentna umowa to protokół komputerowy przeznaczony do cyfrowej… Więcej.
Brytyjska FCA kontynuuje rozprawę z niezarejestrowanymi bankomatami kryptograficznymi
11 lipca komunikat prasowy, brytyjski Financial Conduct Authority (FCA) kontynuuje rozprawę z niezarejestrowanymi bankomatami kryptograficznymi. Od początku 2023 roku FCA odwiedziła i skontrolowała 34 lokalizacje w całej Wielkiej Brytanii podejrzane o hostowanie bankomatów kryptograficznych i zakłóciła działanie 26 bankomatów działających nielegalnie w całym kraju.
Kuwejt zakazuje kryptowalut i Wirtualny zasóbTermin „wirtualny zasób” odnosi się do dowolnej reprezentacji cyfrowej… Więcej transakcje
18 lipca Urząd ds. Rynku Kapitałowego (CMA) w Kuwejcie wydał a okrągły w którym podkreślił, że wykorzystywanie Wirtualnych Aktywów jako środka inwestycyjnego oraz wydobywanie kryptowalut jest w kraju bezwzględnie zabronione. Papiery wartościowe regulowane przez Bank Centralny Kuwejtu oraz inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe regulowane przez CMA są wyłączone z tego zakazu.
Jednostka kryptograficzna Société Générale Forge uzyskuje pierwszą licencję we Francji
19 lipca Société Générale podobno stał się pierwszym bankiem we Francji, który uzyskał licencję na usługi kryptograficzne za pośrednictwem swojej jednostki kryptograficznej Forge. Za pośrednictwem Licencja AMF nr A2023-001 Forge może teraz oferować usługi, w tym: przechowywanie zasobów cyfrowych, kupno/sprzedaż zasobów cyfrowych jako prawny środek płatniczy (krypto/fiat), handel aktywami cyfrowymi z innymi aktywami cyfrowymi (krypto/krypto), przyjmowanie i przesyłanie zamówień stron trzecich na aktywa. handel kryptowalutami, handel i sprzedaż.
Rząd Wielkiej Brytanii odrzuca propozycję Komisji Skarbu, aby sklasyfikować handel kryptowalutami jako hazardu„Hazard” to przyjmowanie, rejestrowanie lub rejestrowanie zakładów lub… Więcej
20 lipca Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii odrzucone zalecenie Komisji Skarbu Izby Gmin przedłożone wcześniej w maju 2023 r., aby sklasyfikować handel kryptowalutami jako hazard. Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii twierdzi, że „stanowczo się z tym nie zgadza” i że sklasyfikowanie handlu aktywami kryptograficznymi jako hazardu spowodowałoby rozbieżność z globalnymi standardami i podejściami innych głównych jurysdykcji, w tym UE, i potencjalnie stworzyłoby niejasne i nakładające się mandaty między organami nadzoru finansowego a brytyjskim Departamentem ds. Zamawiać.
Rząd izraelski pyta o DAO w celu określenia odpowiednich przepisów
26 lipca izraelski rząd wydał tzw konsultacja zapytać o Zdecentralizowane Organizacje Autonomiczne (DAO) i zidentyfikować odpowiednią regulację. Konsultacje trwają do 3 września 2023 r
SEC Nigerii ostrzega, że działalność Binance w tym kraju jest nielegalna
28 lipca Nigeryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała ostrzeżenie podkreślając, że działalność Binance w tym kraju jest nielegalna, ponieważ Binance nie jest ani zarejestrowany, ani regulowany w Nigerii. SEC wzywa inwestorów, aby uważali na inwestowanie w aktywa kryptograficzne i inne produkty oferowane przez podmioty niezarejestrowane lub nieregulowane przez SEC.
Crypto.com zapewnia zatwierdzenie rejestracji w Holandii
28 lipca Crypto.com ogłosił otrzymał zgodę holenderskiego banku centralnego na działanie jako dostawca usług kryptowalutowych w Holandii, po spełnieniu wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, dołączając do 36 innych zarejestrowanych firm kryptowalutowych w kraju.
Analiza regulacyjna i legislacyjna – APAC
Circle rozważa emisję stablecoinów w Japonii na nowych zasadach
Koło jest podobno rozważa emisję stablecoina w Japonii. Zgodnie z obowiązującą obecnie japońską zmienioną ustawą o usługach płatniczych emitenci monet typu stablecoin będą musieli przestrzegać surowych zasad, podczas gdy monety typu stablecoin muszą być powiązane z jenem i gwarantować, że posiadacze będą mogli je wykupić po wartości nominalnej. Tylko licencjonowane instytucje finansowe będą mogły emitować stablecoiny.
Binance ponownie wkracza do Japonii po przejęciu regulowanej giełdy Sakura Exchange Bitcoin
Po pięciu latach nieobecności w Japonii, Binance ogłosił wcześniej w listopadzie 2022 r., że nabył 100% Sakura Exchange Bitcoin (SEBC), giełdy regulowanej przez Japan Financial Services Agency (JFSA). SEBC zakończy świadczenie usług do 31 maja 2023 r. i ponownie otworzy jako Binance Japan. Użytkownicy w Japonii będą musieli zarejestrować się w nowym podmiocie (przejść przez nowy proces weryfikacji tożsamości KYC) oraz a proces migracji będzie dostępny od 1 sierpnia 2023 r. do 30 listopada 2023 r.
Analiza Regulacyjna i Legislacyjna – LAC
Władze USA konfiskują fundusze z bahamskiego banku Deltec przyjaznego kryptowalutom w ramach dochodzenia w sprawie oszustwa
Władze USA skonfiskowały około 58 milionów dolarów funduszy należących do Deltec Bank and Trust, bahamskiego banku przyjaznego kryptowalutom na początku czerwca, w związku z praniem pieniędzy i dochodzeniem w sprawie oszustwa według krewnego dokument federalny złożony 17 lipca 2023 r.
Bahamian fintech Island Pay uruchamia platformę przekazów kryptowalutowych dla regionu
Firma fintech Island Pay z siedzibą na Bahamach uruchomiona „CiNKO”, cyfrowy portfelPortfel to urządzenie (urządzenie sprzętowe, program lub usługa… Więcej zasilany przez stablecoin USDC firmy Circle. Platforma ma na celu zapewnienie możliwości transakcyjnych w 30 krajach i została zaprojektowana tak, aby zaspokajać potrzeby zarówno populacji bankowych, jak i niebankowych. Raporty stwierdzają, że istnieją potencjalne oszczędności kosztów do 80% w porównaniu z tradycyjnymi metodami przekazów pieniężnych. Według doniesień Island Pay ma w przyszłym roku zatrudnić około 100,000 XNUMX osób.
Crypto startup Ramp Network rozpoczyna ekspansję w Ameryce Łacińskiej w Brazylii
Ramp Network, startup należący do firmy fintech Ramp, która niedawno oferuje infrastrukturę płatniczą do łączenia kryptowalut i tradycyjnych finansów otwierany lokalny podmiot w Brazylii, który zamierza rozszerzyć działalność na ten region. Ramp Network zaoferuje swoim klientom swój zestaw do tworzenia oprogramowania (SDK), umożliwiając ich użytkownikom kupowanie kryptowalut za pośrednictwem kompleksowej, nieizolacyjnej rampy naziemnej, a także oferowanie kryptowaluty poza rampą fiducjarną. Jako jeden z powodów wyboru jurysdykcji firma podała przejrzystość regulacyjną wynikającą z brazylijskiego systemu licencjonowania dostawców usług wirtualnych z grudnia 2022 r.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Motoryzacja / pojazdy elektryczne, Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Przesunięcia bloków. Modernizacja własności offsetu środowiskowego. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://ciphertrace.com/cryptocurrency-regulatory-and-legislative-analysis-12/
- :ma
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- $ 1 mln
- $ 9 mln
- $W GÓRĘ
- 000
- 1
- 10
- 100
- 11
- 13
- 14
- 17
- 19
- 20
- 2020
- 2022
- 2023
- 2024
- 2030
- 21 Udziały
- 22
- 26
- 28
- 30
- 31
- 36
- 7
- a
- Zdolny
- O nas
- nieobecny
- absolutnie
- akceptując
- dostęp
- Dostęp do danych
- odpowiedzialność
- nabyty
- nabywanie
- w poprzek
- działać
- Działania
- działania
- aktywny
- aktywnie
- zajęcia
- działalność
- Dodatkowy
- do tego
- adres
- adresowanie
- Przyjęcie
- zaawansowany
- Po
- przed
- agencja
- agentów
- Umowa
- przed
- zmierzać
- Cel
- Cele
- Alarm
- justowanie
- Wszystkie kategorie
- Zarzuty
- rzekomo
- pozwala
- wzdłuż
- wzdłuż
- już
- również
- Chociaż
- amerykański
- Wśród
- AML
- an
- Analiza Torres
- analiza
- i
- Andrew
- Andrew Bailey
- ogłosił
- Ogłasza
- roczny
- roczna wydajność procentowa
- Rocznie
- Anonimowy
- przeciwdziałanie praniu pieniędzy
- każdy
- Zastosowanie
- awanse
- właściwy
- zatwierdzenie
- kwiecień
- SĄ
- Arena
- Arka
- na około
- Ustalenia
- AS
- oszacować
- kapitał
- Aktywa
- powiązany
- At
- Bankomaty
- atakować
- adwokat
- Sierpnia
- Władze
- władza
- autoryzacja
- autonomiczny
- dostępny
- BAILEY
- Bank
- Bank Rozrachunków Międzynarodowych
- Bank Anglii
- Bankowy
- Bankowość
- sektor bankowy
- Bankructwo
- Banki
- Zakazy
- Barry Silbert
- na podstawie
- Basel
- podstawowy
- BE
- stał
- być
- zanim
- jest
- Korzyści
- BEST
- Zakłady
- pomiędzy
- Rachunek
- binance
- Binance Japonia
- obupartyjny
- do
- Bitcoin
- Bitcoin ETF
- Zaufanie Bitcoin
- BitOaza
- BlackRock
- blockchain
- Bezpieczeństwo Blockchain
- blockchains
- deska
- obie
- Brazylia
- szerszy
- przyniósł
- biznes
- operacje biznesowe
- biznes
- ale
- kupować
- kup kryptografię
- by
- California
- CAN
- Kanada
- Kanadyjczyk
- możliwości
- kapitał
- ostrożnie
- Karolina
- walizka
- zaopatrywać
- CBDC
- Adopcja CBDC
- PROJEKTY CBDC
- CBDC
- Cboe
- Centrum
- centralny
- Bank centralny
- waluty cyfrowe banku centralnego
- WALUTY CYFROWE BANKU CENTRALNEGO (CBDCS)
- waluta cyfrowa banku centralnego
- waluta cyfrowa banku centralnego (CBDC)
- Banki Centralne
- Centralizacja
- na pewno
- Krzesło
- charakteryzuje
- naładowany
- Opłaty
- wybór
- Wybierając
- Obieg
- cytowane
- Obywatele
- twierdząc,
- roszczenia
- klarowność
- Klasyfikuj
- klientów
- CMA
- CO
- Współzałożyciel
- Moneta
- coinbase
- Coinbase
- Coindesk
- COM
- początek
- prowizja
- komisja
- Lud
- Firmy
- sukcesy firma
- w porównaniu
- kompleks
- spełnienie
- wykonania
- wszechstronny
- komputer
- o
- Obawy
- Warunki
- Prowadzenie
- przeprowadzone
- prowadzenia
- pewność
- przekrwienie
- Kongres
- Kongresowy
- Skontaktuj się
- Rozważać
- Rozważania
- wobec
- rozważa
- zgodny
- stanowić
- konstruktywny
- konsultacja
- konsument
- Ochrona konsumenta
- Konsumenci
- kontekst
- nieustannie
- ciągły
- umowa
- współpraca
- Koszty:
- oszczędności
- mógłby
- Przeciwdziałać
- kraje
- kraj
- hrabstwo
- Boisko
- pokryty
- Crackdown
- Stwórz
- Zbrodnie
- Karny
- transgraniczny
- Crypto
- zasób kryptograficzny
- Crypto ATMs
- krypto waluty
- opieka kryptograficzna
- Ekosystem kryptograficzny
- Giełdy Kryptowalutowe
- firmy kryptograficzne
- usługi kryptograficzne
- handel kryptograficzny
- transakcje kryptograficzne
- krypto-aktywa
- Crypto.com
- cryptocurrencies
- kryptowaluta
- firmy kryptowalutowe
- Wymiana kryptowalut
- Górnictwo Kryptowalutowe
- kryptograficzny
- waluty
- Waluta
- Obecnie
- Areszt
- klient
- Klientów
- Bezpieczeństwo cybernetyczne
- Damiana Williamsa
- DAO
- dane
- przechowywanie danych
- Dni
- DCG
- czynienia
- grudzień
- Decentralizacja
- Zdecentralizowane
- zdecentralizowane organizacje autonomiczne
- decyzja
- oskarżeni
- Obrona
- DeFi
- Stopień
- opóźnienia
- wymagania
- demokratyczny
- Wnętrze
- zaprojektowany
- Mimo
- szczegółowe
- rozwijanie
- oprogramowania
- urządzenie
- urządzenia
- ZROBIŁ
- różne
- cyfrowy
- Zasób cyfrowy
- Zasoby cyfrowe
- przechowywanie zasobów cyfrowych
- waluty cyfrowe
- waluty cyfrowe
- grupa walut cyfrowych
- Grupa walut cyfrowych (DCG)
- księga cyfrowa
- Cyfrowe pieniądze
- niepełnosprawnych
- Ujawniać
- ujawnienie
- Ujawnienia
- odkrycie
- dzielnica
- Sąd rejonowy
- do
- robi
- robi
- Krajowy
- zrobić
- rysować
- z powodu
- holenderski
- Holenderski Bank Centralny
- dynamiczny
- e
- Wcześniej
- zarabiać
- Gospodarczy
- gospodarki
- gospodarka
- Ekosystem
- efekt
- Efektywne
- wydajny
- bądź
- Starsi
- Elektroniczny
- e-maile
- wschodzących
- rynki wschodzące
- podkreślił
- zatrudnienie
- umożliwiając
- koniec końców
- egzekwowanie
- zaangażowany
- Anglia
- wzmacniać
- wzmocnione
- wzmocnienie
- zapewnić
- podmioty
- jednostka
- epizod
- sprawiedliwy
- ustanowienie
- ETF
- ETF
- Eter (ETH)
- Etos
- EU
- wydarzenia
- badanie
- Bada
- wymiana
- Wymiana Komisji
- Wymiana
- zwolniony
- istnieć
- Rozszerzać
- ekspansja
- oczekiwać
- Wykorzystać
- odkryj
- odkrywa
- niezwykle
- Twarz
- ułatwiać
- FAIL
- szybciej
- fbi
- FCA
- Cecha
- Federalny
- Rezerwa Federalna
- Opłaty
- Fiat
- wniesiony
- Akta
- Złożenie
- opiłki
- finał
- ostateczność
- W końcu
- finansować
- budżetowy
- Postępowanie finansowe
- Finansowego Prowadzenie
- Instytucje finansowe
- Instrumenty finansowe
- Regulatorzy finansowi
- usługi finansowe
- stabilność finansowa
- Rada Stabilności Finansowej
- system finansowy
- finansowanie
- Ustalenia
- znajduje
- FINTECH
- FIRMA FINTECH
- Firma
- firmy
- i terminów, a
- pierwszy raz
- Fiskalny
- pięć
- Skazy
- koncentruje
- skupienie
- następujący
- W razie zamówieenia projektu
- wykuć
- formularze
- formuła
- Forum
- Naprzód
- Fundamenty
- założyciel
- cztery
- podział
- Ramy
- Francja
- Francisco
- oszustwo
- nieuczciwy
- przyjazny
- od
- FSB
- FTX
- Upadłość FTX
- Spełnić
- spełnianie
- w pełni
- fundusze
- Ponadto
- G20
- Galaktyka
- Hazard
- GAO
- luki
- Garlinghouse
- Gemini
- Płeć
- Geneza
- Globalne
- Go
- zarządzanie
- Rząd
- Biuro Odpowiedzialności Rządu
- Rządowe Biuro Odpowiedzialności (GAO)
- Gubernator
- Zarządzanie
- gwarancja
- włamanie
- miał
- uchwyt
- sprzęt komputerowy
- urządzenie sprzętowe
- Have
- he
- z siedzibą
- Trzymany
- pomoc
- Ukryty
- Wysoki
- na wysokim szczeblu
- wyższy
- podświetlanie
- pasemka
- wysoko
- jego
- hm skarbiec
- przytrzymaj
- posiadacze
- przytrzymanie
- Hosting
- dom
- IZBA GMIN
- W jaki sposób
- How To
- Jednak
- HTTPS
- człowiek
- prawa człowieka
- i
- ICO
- ID
- zidentyfikowane
- zidentyfikować
- tożsamość
- if
- Nielegalny
- Rezultat
- realizacja
- implikacje
- ważny
- podnieść
- in
- Inc
- incydent
- zawierać
- obejmuje
- Włącznie z
- wskazać
- indywidualny
- Informacja
- Infrastruktura
- nieodłączny
- początkowy
- Wstępna oferta monet
- zapoczątkowany
- Innowacja
- przykład
- zamiast
- instytucjonalny
- instytucje
- instrumenty
- Ubezpieczyciele
- zamierzony
- celowo
- odsetki
- na świecie
- rozliczenia międzynarodowe
- najnowszych
- wewnętrzny
- Przedstawia
- Invesco
- śledztwo
- inwestowanie
- inwestycja
- inwestor
- Inwestorzy
- zaangażowany
- Zaangażowanie
- z udziałem
- iShares
- wyspa
- izraelski
- problem
- Wydany
- emitenci
- problemy
- wydawanie
- IT
- JEGO
- samo
- Japonia
- Japonii
- Golf
- łączący
- jpg
- sędzia
- lipiec
- Lipiec 17
- Lipiec 20
- czerwiec
- jurysdykcja
- jurysdykcje
- Klawisz
- zestaw
- Zestaw (SDK)
- znany
- Kraken
- KYC
- Labs
- łacina
- Ameryki Łacińskiej
- uruchamia
- Wyprane
- Pranie
- Prawo
- egzekwowanie prawa
- Laws
- proces sądowy
- prawnik
- prowadzić
- Przywódcy
- Doprowadziło
- Księga główna
- Regulamin
- Działania prawne
- PRZETARG PRAWNY
- Ustawodawczy
- mniej
- Lekcje
- list
- poziomy
- Licencja
- Upoważniony
- Koncesjonowanie
- Ograniczony
- ograniczony dostęp
- Płynność
- Katalogowany
- Spór
- miejscowy
- lokalizacji
- poważny
- robić
- i konserwacjami
- mandaty
- rynek
- rynki
- Materia
- Maksymalna szerokość
- Może..
- może
- średni
- Poznaj nasz
- Spotkanie
- wzmiankowany
- metody
- może
- Wojsko
- milion
- minimalny
- Górnictwo
- ministrowie
- brakujący
- Złagodzić
- Monetarny
- Polityka pieniężna
- pieniądze
- Pranie pieniędzy
- jeszcze
- przeważnie
- ruch
- wielokrotność
- musi
- MVP
- licencja mvp
- my
- Nam
- Nazwa
- Potrzebować
- potrzebne
- ujemnie
- Ani
- Holandia
- sieć
- Nowości
- New Jersey
- I Love New York
- aktualności
- Następny
- Nigeria
- Nie
- nieizolacyjny
- niedochodowy
- organizacja non-profit
- Organizacje non-profit
- żaden
- ani
- listopad
- już dziś
- numer
- uzyskać
- uzyskuje
- OECD
- of
- oferta
- oferowany
- oferuje
- Oferty
- Biurowe
- często
- on
- Onboard
- ONE
- tylko
- koncepcja
- działać
- eksploatowane
- operacyjny
- operacyjny
- operacje
- Optymistyczny
- Option
- or
- zamówienie
- Zlecenia
- organizacja
- organizacji
- Zorganizowany
- Origin
- oryginalny
- Inne
- ludzkiej,
- koniec
- za granicą
- Przeoczenie
- własny
- Ból
- Punkty bólowe
- Papier
- parlament
- szczególny
- partner
- wzmacniacz
- przechodzić
- przejście
- minęło
- przebiegi
- Zapłacić
- płatność
- Usługi płatnicze
- płatności
- system płatności
- powiązany
- Ludzie
- dla
- procent
- osoba
- plany
- Platforma
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Grać
- zwrotnica
- polityka
- populacje
- potencjał
- potencjalnie
- Powell
- Powella
- powered
- precyzyjny
- Prognozy
- zapobiec
- poprzednio
- Cena
- prywatność
- Obrady
- wygląda tak
- produkować
- Produkt
- Produkty
- Program
- programowalne pieniądze
- Postęp
- zakaz
- projektowanie
- promować
- właściwy
- wniosek
- Propozycje
- zaproponowane
- Perspektywa
- horyzont
- ochrona
- protokół
- zapewniać
- dostawca
- że
- zaopatrzenie
- publiczny
- spółki publiczne
- publikować
- opublikowany
- Publikuje
- kontynuować
- Quantstamp
- Rampa
- Gotowość
- real
- realizowany
- Przyczyny
- Odebrane
- niedawny
- niedawno
- rozpoznaje
- Rekomendacja
- zalecenia
- nagranie
- regeneracja
- wykupić
- odkupienie
- , o którym mowa
- odnosi
- w sprawie
- reżim
- region
- zarejestrować
- zarejestrowany
- rejestracji
- Rejestracja
- Regulować
- regulowane
- Regulacja
- regulamin
- regulator
- Regulatory
- regulacyjne
- związane z
- względny
- wydany
- prasowe
- szczątki
- Przekaz
- otworzyć na nowo
- replikuje się
- raport
- Zgłoszone
- Raporty
- reprezentować
- wywołań
- wymagany
- wymagania
- Wymaga
- Badania naukowe
- rezerwować
- System rezerwowy
- zarezerwowany
- Rezydencja
- Rozkład
- dalsze
- detaliczny
- powrót
- Reuters
- ujawnia
- prawa
- Marszczyć
- marszczyć laboratoria
- Ryzyko
- Zarządzanie ryzykiem
- ryzyko
- mapa drogowa
- krzepki
- Rola
- w przybliżeniu
- Zasada
- reguły
- s
- "bezpiecznym"
- Powiedział
- Sakura Exchange BitCoin
- sprzedaż
- sole
- San
- San Francisco
- Sankcje
- Oszczędności
- mówią
- Sdk
- Szukaj
- SEK
- druga
- sekretarz
- sektor
- Zabezpiecza
- Papiery wartościowe
- Papierów Wartościowych i Giełd
- bezpieczeństwo
- Szukajcie
- zajęte
- Senat
- wysłać
- senior
- wrzesień
- Serie
- usługa
- Usługodawca
- Usługi
- zestaw
- rozstrzygać
- osada
- Rozliczenia
- shared
- dzielenie
- ona
- powinien
- znaczący
- oznacza
- ponieważ
- siedzieć
- mądry
- inteligentna umowa
- Société Générale
- Tworzenie
- rozwoju oprogramowania
- zestaw programistyczny
- Solana
- sprzedany
- coś
- Południe
- Karolina Południowa
- Południowy
- Południowy Dystrykt Nowego Jorku
- swoiście
- spekulacyjny
- przemówienie
- Spędzanie
- Spot
- Spot Bitcoin Etf
- Stabilność
- stablecoin
- Stablecoins
- Staking
- usługi obstawiania
- standardy
- początek
- Startowy
- startup
- Stan
- stwierdził,
- Zjednoczone
- Rynek
- skradziony
- skradzione fundusze
- Stop
- przechowywanie
- Strategia
- rygorystyczny
- surowsze
- strongly
- strukturalny
- Badanie
- przedmiot
- składane
- subsydiarny
- znaczny
- taki
- Pozywa
- Wskazuje
- nadzór
- wsparcie
- Najwyższy
- Sąd Najwyższy
- Badanie
- podejrzany
- zawieszony
- system
- Takeaways
- biorąc
- kierowania
- cele
- dziesięć
- Oferta
- semestr
- Terroryzm
- Testy
- że
- Połączenia
- Holandia
- UK
- ich
- Im
- następnie
- Tam.
- Te
- one
- innych firm
- to
- tych
- myśl
- zagrożenia
- trzy
- Trzy strzały
- Kapitał trzech strzał
- Przez
- A zatem
- wyczucie czasu
- pod tytulem
- do
- żeton
- Zestaw narzędzi
- Kwota produktów:
- Handel
- handlowanie kryptowalutami
- Platforma handlowa
- tradycyjny
- tradycyjne finanse
- transakcja
- transakcje
- przeniesione
- transfery
- skarbiec
- sekretarz skarbu
- leczony
- leczenie
- Zaufaj
- SKRĘCAĆ
- drugiej
- nas
- Amerykańskie papiery wartościowe
- US Securities and Exchange Commission
- Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)
- Uk
- nieobsługiwany
- dla
- jednostka
- Zjednoczony
- United States
- niezarejestrowany
- aż do
- zaktualizowane
- Apeluje
- us
- Stany Zjednoczone
- USDC
- posługiwać się
- używany
- Użytkownicy
- zastosowania
- za pomocą
- wartość
- Wartości
- VanEck
- WARIA
- różnorodny
- VASP
- skraj
- Weryfikacja
- wersja
- początku.
- przez
- wykonalne
- Wirtualny
- wirtualny zasób
- zasoby wirtualne
- odwiedził
- lotny
- Zmienność
- Luki w zabezpieczeniach
- Portfel
- ostrzeżenie
- była
- Droga..
- we
- DOBRZE
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- który
- Podczas
- KIM
- Hurt
- wyprzedaż CBDC
- będzie
- Williams
- Wisconsin
- WisdomTree
- MĄDRY
- w
- w ciągu
- bez
- Praca
- pracujący
- świat
- na calym swiecie
- by
- Xrp
- token xrp
- rok
- lat
- Jen
- Wydajność
- york
- zefirnet