Sankcje skarbowe USA Trzeci mikser kryptowalut używany przez grupę Lazarus

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożyło sankcje na usługę mieszania kryptowalut Sinbad, twierdząc, że mikser służył jako kanał prania pieniędzy dla osławionej północnokoreańskiej hakerów Lazarus Group.

Według organu egzekwowania prawa Sinbad był używany do prania wartości milionów dolarów skradzionych aktywów kryptograficznych w wyniku głośnych hacków.

Grupa Lazarus wolała Sinbada od prania skradzionych funduszy kryptograficznych

W komunikat prasowy 29 listopada 2023 r. OFAC stwierdził, że Sinbad był „preferowanym” mikserem dla północnokoreańskiej grupy Lazarus, na co nałożono sankcje we wrześniu 2019 r., twierdząc, że usługa mieszania kryptowalut pomogła w przetwarzaniu nielegalnych dochodów grupy hakerskiej z różnych napadów na kryptowaluty.

Według agencji rządowej Sinbad wyprał znaczną część skradzionych aktywów kryptograficznych Atomowy portfel, Axie Infinity, Most Horyzontu Harmony hacki.7

Ponieważ Sinbad znalazł się na zaktualizowanej liście specjalnie wyznaczonych obywateli (SDN) OFAC, władze przejęły również stronę internetową miksera. Wizyta na stronie powoduje następujące powiadomienie:

„Ta strona internetowa została przejęta w ramach skoordynowanych działań organów ścigania pomiędzy Federalnym Biurem Śledczym, Służbą Wywiadu Finansowego i Dochodzeniowego (FIOD) oraz Krajowym Biurem Śledczym wszczętym przeciwko usłudze mieszania kryptowalut Sinbad.io.”

W raporcie stwierdzono również, że cyberprzestępcy używali miksera do ukrywania transakcji związanych z handlem narkotykami, materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci i uchylaniem się od sankcji.

3 miksery kryptowalut teraz objęte sankcjami w USA

Tymczasem najnowsze osiągnięcie jest trzecim mikserem kryptowalut zatwierdzonym przez OFAC. Agencja podjęła już wcześniej działania przeciwko Blenderowi i Tornado Cash, a jeden ze współzałożycieli tej ostatniej, Roman Semenov, w dodatku na listę SDN.

Chociaż mówi się, że Semenow jest na wolności, we wrześniu inny współzałożyciel Tornado Cash, Roman Storm, błagał niewinny postawiono mu różne zarzuty, od prania pieniędzy po naruszenie sankcji, po jego aresztowaniu i późniejszym zwolnieniu za kaucją.

Sankcje Tornado Cash nałożone przez OFAC spotkały się z ostrą reakcją społeczności kryptograficznej, która uważała, że ​​rząd przekroczył swoje uprawnienia. Jednak mikser kryptowalut oparty na Ethereum przegrał sprawę przeciwko agencji, wnosząc o oddalenie zarzutów.

Blender natomiast rzekomo przemianowany jako Sindbad. Wypowiadając się na temat ostatniej sankcji, Wally Adeyemo, zastępca sekretarza skarbu, powiedział:

„Łączenie usług umożliwiających podmiotom przestępczym, takim jak Grupa Lazarus, pranie skradzionego mienia, będzie miało poważne konsekwencje. Departament Skarbu i jego partner z rządu USA są gotowi wdrożyć wszystkie dostępne im narzędzia, aby uniemożliwić podmiotom zajmującym się mieszaniem wirtualnych walut, takim jak Sinbad, ułatwianie nielegalnej działalności. Chociaż zachęcamy do odpowiedzialnych innowacji w ekosystemie zasobów cyfrowych, nie zawahamy się podjąć działań przeciwko nielegalnym podmiotom”.