Nadchodzący proces Sama Bankmana-Frieda: wszystko o sprawie sądowej założyciela FTX

Nadchodzący proces Sama Bankmana-Frieda: wszystko o sprawie sądowej założyciela FTX

Znacznik czasu: 13 września 2023 12:35
Węzeł źródłowy: 2878704

Sam Bankman-Fried staje w obliczu zarzutów federalnych w związku z upadkiem FTX. Teraz czeka na proces. Oto, co powinieneś wiedzieć.

FTX, niegdyś major wymiana kryptowalut, upadła w listopadzie 2022 r. w wyniku nadużyć finansowych pomiędzy spółką a jej siostrzaną firmą Alameda Research.

Sam Bankman-Fried, założyciel i ówczesny dyrektor generalny FTX, stoi teraz przed zarzutami federalnymi związanymi z upadkiem firmy i różnymi wykroczeniami. Od niemal roku oczekuje na proces w USA. To najświeższe informacje na temat jego sytuacji.

Zgodnie z jednym z Akt oskarżenia z sierpnia 2023 r, Bankman-Fried ma obecnie siedem zarzutów:

POWIĄZANE ARTYKUŁY

  • Oszustwa drutowe na klientach FTX
  • Spisek mający na celu popełnienie oszustwa elektronicznego na klientach FTX
  • Przesyłanie informacji o oszustwach pożyczkodawców do firmy Alameda Research
  • Spisek mający na celu popełnienie oszustwa elektronicznego na rzecz pożyczkodawców na rzecz Alameda Research
  • Spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi wobec inwestorów w FTX
  • Spisek mający na celu popełnienie oszustwa towarowego na klientach FTX w związku z zakupami i sprzedażą kryptowalut oraz swapami
  • Spisek w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy

Prokuratorzy ogólnie zarzucają Bankman-Friedowi niewłaściwe wykorzystanie funduszy inwestorów we współpracy z Alameda Research. W zarzutach tych zarzuca się również, że wydał te środki na nieruchomości na Bahamach i na kampanie polityczne w USA, a także na inne przypadki niewłaściwego wydawania pieniędzy. Ponieważ inni członkowie kierownictwa pomogli Bankman-Friedowi w popełnieniu zarzucanych mu przestępstw, oprócz podstawowych zarzutów grozi mu także zarzut spisku.

Prokuratorzy wycofali kilka zarzutów postawionych Bankman-Friedowi, w tym między innymi zarzuty dotyczące finansowania kampanii. Decyzja ta wynika po części z komplikacji związanych z wcześniejszą ekstradycją Bankman-Frieda z Bahamów. W sierpniu prokuratorzy potwierdził, że Bankman-Fried stanie przed tymi zarzutami w późniejszym terminie.

Amerykańscy prokuratorzy mogą nałożyć na Bankman-Frieda maksymalną karę 115 lat więzienia. Prokuratorzy zamierzają również dopuścić go do utraty aktywów, w tym waluty amerykańskiej na rachunkach bankowych, aktywów na rachunkach wymiany kryptowalut i akcji Robinhood. Raporty z Styczeń 2023 sugerują, że Bankman-Fried mógłby utracić aktywa o wartości do 700 milionów dolarów.

Pierwotnie proces Sama Bankmana-Frieda miał rozpocząć się 3 października 2023 r. Jednak jego prawnicy wielokrotnie skarżyli się, że prokuratorzy i sąd nie zapewnili wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z dużą ilością materiału dowodowego.

Teraz doniesienia Reutersa sugerować, że sędzia mógłby odroczyć proces Bankman-Frieda o pięć miesięcy, wyznaczając potencjalny termin rozprawy dopiero na 11 marca 2024 r. Łączyłoby to jego proces z odrębnym procesem, który będzie dotyczył opisanych powyżej opóźnionych zarzutów.

Kilka osób tak oczekuje się stawienia się w charakterze świadków, w tym współzałożyciel FTX Gary Wang, były szef inżynierii FTX Nishad Singh i była dyrektor generalna Alameda Caroline Ellison. Każda osoba osiągnęła wcześniej ugodę z prokuratorami amerykańskimi.

Tymczasem prokuratorzy próbował odrzucić Biegli Bankman-Fried, w tym prawnicy, pracownicy naukowi oraz eksperci z zakresu danych i medycyny sądowej.

Prawnicy Bankman-Frieda próbowali także wykluczyć zeznania profesora Petera Eastona z Uniwersytetu Notre Dame, świadka prokuratury, który rzekomo będzie opierał swoje zeznania na bezpodstawnych opiniach. Prokuratorzy sprzeciwili się temu żądaniu.

W okresie od grudnia 2022 r. do sierpnia 2023 r. Bankman-Fried został zwolniony za kaucją i przebywał w areszcie domowym w posiadłości swoich rodziców w Palo Alto w Kalifornii.

Był jednak ponownie uwięziony w sierpniu 2023 r., po tym jak udostępnił prasie dokumenty dotyczące swojej byłej współpracowniczki, Caroline Ellison. Prokuratorzy zaniepokoili się, że Bankman-Fried może manipulować świadkami, więc skutecznie zwrócili się do sądu o uchylenie kaucji Bankman-Fried. Bankman-Fried przebywa obecnie w nowojorskim Metropolitan Detention Center na Brooklynie.

Sądy zezwalają Bankman-Friedowi na spotykanie się z prawnikami i przeglądanie dowodów przy ograniczonym dostępie do Internetu. Próbują to zrobić także prawnicy Bankman-Fried naciśnij, aby uzyskać tymczasowe zwolnienie lub alternatywnie częstsze terminy spotkań. Nic jednak nie wskazuje na to, że Bankman-Fried zostanie w najbliższej przyszłości zwolniony za kaucją.

Chociaż jurorzy będą wybierani w drodze normalnego procesu selekcji, mogą zostać wykluczeni z pewnych powodów, które mogłyby wprowadzić stronniczość.

A lista pytań pyta potencjalnych jurorów, czy stracili handel kryptowalutą, czy są przeciwni darowiznom na rzecz komitetów akcji politycznej (PAC), czy znają ADHD, czy znają ruch społeczny zwany Efektywnym Altruizmem oraz czy znają sprawa pod ręką.

Nadal nie jest jasne, czy Bankman-Fried zostanie uznany za winnego licznych postawionych mu obecnie zarzutów. Nawet jeśli zostanie uznany za winnego, może nie odbyć maksymalnego wymiaru kary. Bankman-Fried podczas innych rozpraw sądowych nie przyznał się do winy.

Zastrzeżenie: informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane bez uwzględnienia Twojej sytuacji osobistej, dlatego nie należy ich interpretować jako porady finansowej, rekomendacji inwestycyjnej ani oferty lub nakłaniania do jakichkolwiek transakcji w kryptowalutach.

Znak czasu:

Więcej z Szybkość transmisji