Prokurator Generalny Nowego Jorku odzyskuje 1.7 miliona dolarów od CoinEx za nielegalną działalność

Prokurator Generalny Nowego Jorku odzyskuje 1.7 miliona dolarów od CoinEx za nielegalną działalność

Znacznik czasu: 16 czerwca 2023 1:12
Węzeł źródłowy: 2727416

Prokurator Generalna Nowego Jorku, Letitia James, odniosła sukces odzyskany ponad 1.7 miliona dolarów od CoinEx (COINEX) w następstwie pozwu przeciwko platformie kryptowalut. Stwierdzono, że CoinEx działał bez niezbędnej rejestracji jako makler-dealer papierów wartościowych i towarów oraz fałszywie przedstawiał się jako giełda kryptograficzna. Rozwiązanie pozwu wymaga od CoinEx zwrotu ponad 1.1 miliona dolarów nowojorskim inwestorom i zapłacenia ponad 600,000 XNUMX dolarów kar na rzecz stanu.

W ramach nakazu zgody CoinEx ma teraz zakaz oferowania transakcji na papierach wartościowych i towarach w Nowym Jorku oraz zakaz udostępniania swojej platformy w tym stanie. W odpowiedzi na pozew CoinEx publicznie ogłosił wycofanie się ze Stanów Zjednoczonych. Prokurator generalny James aktywnie działa na rzecz wzmocnienia nadzoru i regulacji firm kryptowalutowych w celu ochrony nowojorskich inwestorów, co zaowocowało odzyskaniem ponad 500 milionów dolarów z branży kryptowalut.

Prokurator generalny James podkreślił ryzyko związane z niezarejestrowanymi platformami kryptograficznymi, podkreślając znaczenie przestrzegania prawa Nowego Jorku. Powtórzyła swoje zaangażowanie w rozprawienie się z firmami kryptograficznymi, które lekceważą prawo, oszukują inwestorów i narażają nowojorczyków na ryzyko.

CoinEx, platforma handlu wirtualnymi walutami z siedzibą w Hongkongu, umożliwiła inwestorom kupowanie i sprzedawanie kryptowalut bez rejestracji jako makler papierów wartościowych i towarów, co jest wymogiem prawa Nowego Jorku. Dochodzenie przeprowadzone przez Office of the Attorney General (OAG) potwierdziło, że osoby z adresami IP w Nowym Jorku mogą łatwo uzyskiwać dostęp do usług CoinEx i z nich korzystać.

Zgodnie z warunkami ugody CoinEx jest zobowiązany do zapewnienia pełnych zwrotów w łącznej wysokości 1,172,971.50 4,691 90 USD 25 2023 inwestorom w Nowym Jorku. Zwroty można otrzymać w postaci kryptowaluty bezpośrednio od CoinEx w ciągu następnych XNUMX dni. Po tym okresie uprawnieni inwestorzy mogą zażądać zwrotu w walucie amerykańskiej, kontaktując się z OAG. Kwota zwrotu zostanie ustalona na podstawie kryptowaluty lub jej ekwiwalentu pieniężnego znajdującego się na rachunkach inwestorów na dzień XNUMX kwietnia XNUMX r.

CoinEx musi również wdrożyć środki blokowania geograficznego, aby uniemożliwić adresom IP z Nowego Jorku dostęp do swojej platformy. Ponadto firma ma zakaz tworzenia nowych kont dla klientów z USA, a obecni klienci ze Stanów Zjednoczonych mogą jedynie wycofać swoje kryptowaluty z platformy.

Ta ugoda jest częścią ciągłych wysiłków prokuratora generalnego Jamesa w celu egzekwowania prawa Nowego Jorku w branży kryptowalut. Ostatnie działania obejmują wprowadzenie kompleksowych przepisów dotyczących kryptowalut, odzyskanie 4.3 miliona dolarów od Coin Cafe za oszukanie inwestorów oraz pozwy przeciwko KuCoin, Nexo i były dyrektor generalny Celsjusza. Prokurator Generalny konsekwentnie podkreśla znaczenie dokładnego deklarowania i płacenia podatków od wirtualnych inwestycji i wzywa osoby, których to dotyczy, do zgłaszania oszukańczych zachowań na wirtualnych rynkach aktywów.

Zastępca prokuratora generalnego Shantelee Christie wraz z asystentami prawnymi Charmaine Blake i Edwardem Jaffe oraz starszym detektywem śledczym Brianem Metzem zajmowali się sprawą w Biurze Ochrony Inwestorów. Biuro działa w ramach Wydziału Sprawiedliwości Ekonomicznej, nadzorowanego przez zastępcę głównego prokuratora generalnego Chrisa D'Angelo i pierwszego zastępcę prokuratora generalnego Jennifer Levy, z szefem biura Shamiso Maswoswe i zastępcą szefa biura Kennethem Haimem na czele Biura Ochrony Inwestorów.

Znak czasu:

Więcej z Blok Chain Aktualności