Peter Kambolin skazany za oszukańczy program w handlu kontraktami terminowymi na kryptowaluty

Piotr Kambolin, tbył byłym dyrektorem generalnym Systematic Alpha Management LLC (SAM). skazany, za udział w oszukańczym programie „wybierania wiśni” obejmującym kontrakty terminowe na kryptowaluty.

W kwietniu 2023 r. amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC) oskarżyła Kambolin i SAM o realizację programu polegającego na alokowaniu zyskownych transakcji futures na kryptowaluty na ich konta wewnętrzne, przy jednoczesnym przypisywaniu strat lub mniej lukratywnych transakcji swoim klientom. Sprawa ta podkreśla rosnącą kontrolę organów regulacyjnych nad praktykami w świecie handlu kryptowalutami.

Kambolin, 48-letni obywatel USA i Rosji, 11 października 2023 r. przyznał się do winy za spisek mający na celu popełnienie oszustwa towarowego. Stwierdzono, że w oszukańczy sposób przypisał dochodowe transakcje futures na swoje konta osobiste, podczas gdy jego inwestorzy ponieśli straty. Do nadużycia doszło między styczniem 2019 r. a listopadem 2021 r., czyli okresem, w którym Kambolin promował swoją firmę jako platformę specjalizującą się w strategiach handlu algorytmicznego w kontraktach futures.

Kluczowym aspektem tej sprawy było wprowadzenie w błąd inwestorów. Kambolin przekonał swoich klientów, że SAM skupiał się przede wszystkim na handlu kryptowalutami i kontraktami terminowymi na waluty. Jednak prawie połowa jego działalności handlowej dotyczyła kontraktów terminowych na indeksy akcji, co ukrywał przed inwestorami. To oszustwo nie tylko pozbawiło inwestorów zyskownych transakcji, ale także podważyło ich zaufanie do rynku towarowego.

Konsekwencje prawne działań Kambolina były poważne. Został skazany na dwa lata więzienia, a następnie 18 miesięcy aresztu domowego i nakazano mu przepadek około 1.6 miliona dolarów. Sprawa ta podkreśla zaangażowanie Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w ściganie nadużyć na rynku finansowym, w szczególności tych związanych z nowymi technologiami, takimi jak kryptowaluty.

Sprawa ta stanowi wyraźne przypomnienie zagrożeń związanych z rodzącym się i często niestabilnym rynkiem kryptowalut. Ilustruje to znaczenie nadzoru regulacyjnego dla ochrony inwestorów przed nieuczciwymi programami i utrzymania integralności rynków finansowych. Schemat „wybierania wiśni” popełniony przez Kambolin służy jako przestroga zarówno dla inwestorów, jak i operatorów w przestrzeni kryptowalut.

Źródło obrazu: Shutterstock

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://Blockchain.News/news/peter-kambolin-sentenced-for-fraudulent-scheme-in-cryptocurrency-futures-trading