Indie kwestionują wspierany przez Binance WazirX w sprawie naruszeń walutowych

Indyjska Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (ED), odpowiedzialna za egzekwowanie prawa gospodarczego i zwalczanie przestępczości gospodarczej, prowadzi dochodzenie w dwóch sprawach przeciwko giełdzie kryptograficznej WazirX zgodnie z ustawą o zarządzaniu wymianą walut z 1999 r. (FEMA). lokalne media.

Zobacz powiązany artykuł: Tylko duża ryba przetrwa, gdy Indie łamią bat na krypto: wspierany przez Binance WazirX

Szybkie fakty

• Według lokalnych mediów, Zanmai Labs, operator WazirX.com, jednej z największych indyjskich giełd kryptowalut pod względem wolumenu, korzystał z otoczonej murem infrastruktury Binance. Binance miał nabyty WazirX w listopadzie 2019 r. 
• Indyjskie Ministerstwo Finansów podobno powiedziało 2 sierpnia wyższej izbie parlamentu, że wszystkie transakcje kryptograficzne między tymi dwiema giełdami – Binance i WazirX – nie zostały zarejestrowane na blockchainach, a zatem zostały ukryte w tajemnicy. 
• Zawiadomienie o pokazaniu przyczyny zostało wydane zgodnie z przepisami FEMA przeciwko WaxirX za rzekome zezwolenie na zewnętrzny przekaz aktywów kryptograficznych o wartości 277.57 mln rupii indyjskich (3.49 mln USD) do nieznanych portfeli.
• Według doniesień medialnych ministerstwo finansów twierdziło, że WazirX, na prośbę zagranicznych użytkowników, zezwolił na konwersję jednego krypto w inne za pomocą transferu z giełd stron trzecich, a mianowicie FTX, Binance itp.
• „Zanmai Labs podjęło drogę prawną przeciwko przedmiotowemu postępowaniu i zaprzecza wszelkim zarzutom popełnienia wykroczenia. Rozszerzamy pełną współpracę i szybko dostarczamy wszystkie informacje wymagane przez LEA (Agencja Egzekwowania Prawa)” – powiedział WazirX w oświadczeniu przesłanym na adres e-mail. Widły.
• To nie pierwszy raz, kiedy ED Indii kwestionuje WazirX. Miał wydane zawiadomienie WazirX w czerwcu 2021 r. dotyczące rzekomych naruszeń dewizowych, obejmujące około 382 mln USD. ED podobno w zeszłym miesiącu skontaktował się Indyjskie giełdy kryptograficzne, w tym CoinDCX i CoinSwitch, w celu zbadania możliwych naruszeń zasad wymiany walut.

Zobacz powiązany artykuł: Podatek od kryptowalut w Indiach spowoduje straty dla rządu, mówi dyrektor generalny WazirX