Zgodnie z raportem kryminalistycznym dotyczącym blockchain, główne giełdy kryptograficzne nie zdołały zapobiec zawieraniu transakcji przez sankcjonowane rosyjskie banki i handlowców. Z analizy wynika, że co najmniej dwie uznane platformy handlu monetami nadal pozwalają Rosjanom używać ich kart bankowych w transakcjach peer-to-peer. Podkreśla również zwiększone zainteresowanie Rosji tetherem.
Rosyjscy handlowcy nadal korzystają z wiodących giełd kryptowalut, aby ominąć ograniczenia
Niektóre z największych na świecie giełd aktywów cyfrowych zawodzą, jeśli chodzi o środki mające na celu uniemożliwienie rosyjskim instytucjom bankowym objętym sankcjami działania za pośrednictwem ich platform, ujawnia raport przez firmę analityczną Blockchain Inca Digital, ogłoszone w pierwszą rocznicę inwazji Moskwy na sąsiednią Ukrainę.
Według badań, cytowanych przez Bloomberg i Politico, handlowcy nadal mogą używać kart debetowych wydanych przez rosyjskie banki objęte sankcjami m.in. platformy to-peer (PTP) dwóch giełd na Seszelach, Huobi i Kucoin.
Dyrektor generalny firmy Inca, Adam Zarazinski, wyjaśnił, że chociaż żaden z nich nie przyjmuje funduszy z banków znajdujących się na czarnej liście, umożliwienie kupującym kryptografię handlu między sobą przy użyciu kont w sankcjonowanych instytucjach stanowi „bezpośrednie naruszenie amerykańskich i europejskich sankcji z niewielką luką”. Giełdy nie skomentowały jeszcze ustaleń.
Binance oferuje Rosjanom sposoby na konwersję rubli na kryptowaluty, twierdzi Inca
W dochodzeniu zbadano dane dotyczące 163 platform handlu kryptowalutami, scentralizowanych i zdecentralizowanych giełd, a także dostawców usług P2P i OTC (over the counter). Prawie połowa z nich pozwala obywatelom Rosji kupować waluty cyfrowe, stosując różne wymagania dotyczące znajomości klienta (KYC), limity handlowe i narzędzia geolokalizacji. Na przykład, SingapurOparte Bybit pozwala użytkownikom wymieniać ruble na kryptowaluty na swojej platformie P2P i dokonywać wpłat fiducjarnych, w tym za pośrednictwem „dowolnej rosyjskiej karty”.
Wspomniano również o Binance, liderze branży pod względem dziennego wolumenu obrotu, wraz z raportem identyfikującym potencjalne luki w zabezpieczeniach. Autorzy zauważają, że giełda oferuje Rosjanom „wiele metod konwersji lokalnej waluty na krypto”, w tym za pośrednictwem rynku OTC i P2P, dostępnych dla nich bez czeków KYC do 10,000 XNUMX USD.
Chagri Poyraz, globalny szef ds. sankcji w Binance, stwierdził, że giełda jest „pełną platformą KYC i była pierwszą dużą giełdą, która wdrożyła unijne przepisy kryptograficzne sankcje … Nasz zespół ds. P2P wykonuje nadzwyczajny dodatkowy krok filtrowania wszelkich form komunikacji między użytkownikami, aby upewnić się, że nie ma absolutnie żadnego potencjalnego powiązania z podmiotami rosyjskimi poprzez jakiekolwiek obejście” – podkreślił.
Badanie wskazuje również na użycie tetheru w celu obejścia zachodnich sankcji nałożonych na Rosję, odnotowując wzrost dyskusji w rosyjskich mediach społecznościowych na temat wykorzystania stablecoina do przekazów pieniężnych. „Tether jest często używany przez Rosjan do wyprowadzania pieniędzy z kraju” – powiedział dyrektor naczelny Inca Digital. Zarówno Binance, jak i Tether zostały poddane kontroli regulacyjnej w ciągu ostatnich miesięcy.
Co myślisz o wynikach raportu Inca Digital? Udostępnij je w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Czytaj ZASTRZEŻENIE
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/
- 000
- a
- O nas
- absolutnie
- Akceptuje
- Stosownie
- Księgowość
- Konta
- Adam
- w dodatku
- Rada
- rzekomy
- twierdzi
- Pozwalać
- wśród
- analiza
- analityka
- i
- Rocznica
- ogłosił
- Stosowanie
- artykuł
- kapitał
- autor
- Autorzy
- dostępny
- awatara
- Bank
- karty bankowe
- Bankowość
- Banki
- poniżej
- pomiędzy
- binance
- Bit
- Bitcoin
- blockchain
- ANALITYKA BLOCKCHAINA
- Bloomberg
- kupować
- kupujący
- Kanada
- karta
- Kartki okolicznosciowe
- walizka
- powodowany
- scentralizowane
- ceo
- Wykrywanie urządzeń szpiegujących
- szef
- Moneta
- COM
- komentarz
- komentarze
- Komunikacja
- Firmy
- sukcesy firma
- połączenie
- zawartość
- kontynuować
- konwertować
- Przeciwdziałać
- kraj
- Crypto
- Giełdy Kryptowalutowe
- handel kryptograficzny
- kryptograficzne platformy transakcyjne
- kryptowaluta
- Wymiana Kryptowalut
- waluty
- Waluta
- codziennie
- codzienny handel
- dane
- Promocje
- Obciążenie
- Karty debetowe
- Zdecentralizowane
- zdecentralizowane-wymiany
- depozyty
- różne
- cyfrowy
- Zasób cyfrowy
- waluty cyfrowe
- kierować
- bezpośrednio
- dyskusje
- każdy
- wschodni
- Wschodnia Europa
- ekonomia
- podkreślił
- zapewnić
- podmioty
- ustanowiony
- EU
- Europie
- europejski
- Unia Europejska
- przykład
- wymiana
- Wymiana
- wykonawczy
- wyjaśnione
- nadzwyczajny
- w obliczu
- Failed
- Fiat
- filtracja
- FINTECH
- Firma
- i terminów, a
- kryminalistyki
- formularze
- często
- od
- fundusze
- Globalne
- towary
- Pół
- głowa
- pasemka
- HTTPS
- Huobi
- identyfikacja
- wdrożenia
- in
- inka cyfrowy
- Włącznie z
- wzrosła
- pośrednio
- przemysł
- lider w branży przemysłowej
- Informacyjna
- Inspiracja
- instytucje
- odsetki
- na świecie
- inwazja
- śledztwo
- inwestycja
- Wydany
- IT
- dziennikarz
- Kucoin
- KYC
- największym
- lider
- prowadzący
- Regulamin
- pozwala
- Limity
- mało
- miejscowy
- od
- poważny
- robić
- rynek
- Maksymalna szerokość
- środków
- Media
- wzmiankowany
- metody
- pieniądze
- miesięcy
- ruch
- prawie
- Ani
- aktualności
- Nexus
- oferta
- Oferty
- operacyjny
- OTC
- Inne
- Pozostałe
- p2p
- Przeszłość
- peer to peer
- Platforma
- Platformy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- zwrotnica
- polityka
- Popularny
- potencjał
- zapobiec
- Produkty
- zapewniać
- dostawców
- cele
- Rekomendacja
- regulacyjne
- poleganie
- Przelewy
- raport
- reprezentuje
- wymagania
- Badania naukowe
- odpowiedzialny
- ujawnia
- rubli
- Rosja
- Rosyjski
- Rosjanie
- Powiedział
- Sankcjonowany
- Sankcje
- sbierbank
- Sekcja
- sprzedać
- usługa
- usługodawcy
- Usługi
- Share
- Targi
- shutterstock
- Obserwuj Nas
- Media społecznościowe
- napraszanie się
- Źródła
- kolec
- stablecoin
- państwowe
- stwierdził,
- Ewolucja krok po kroku
- Nadal
- Historia
- Badanie
- trwa
- podatek
- zespół
- REGULAMIN
- Pęta
- Połączenia
- ich
- Przez
- do
- także
- narzędzia
- handel
- Handlowcy
- Handel
- Platformy transakcyjne
- wolumen obrotu
- przeprowadzanie transakcji
- UK
- nas
- Ukraina
- dla
- unia
- posługiwać się
- Użytkownicy
- przez
- NARUSZENIE
- Tom
- Luki w zabezpieczeniach
- sposoby
- Western
- Co
- Podczas
- KIM
- bez
- świat
- pisarz
- Twój
- zefirnet