Europol z zadowoleniem przyjmuje niezrównaną niezależność i bezpieczeństwo Blockchain oraz ostro krytykuje DeFi za rosnącą działalność przestępczą

W tym, co określa się jako szybko zmieniający się krajobraz przestępstw finansowych i gospodarczych zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu Unii Europejskiej, Europol pochwalił niezależność i ochronę, jaką zapewnia technologia blockchain.

Europol wyraził również obawy w związku z rosnącą działalnością przestępczą w ramach zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Europol ostrzega przed rosnącą działalnością przestępczą w przestrzeni DeFi i NFT

Europol, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, opublikowała niedawno swoją ocenę zagrożenia przestępczością finansową i gospodarczą w Europie. 

Ten raport pasemka złożoność przestępstw finansowych i gospodarczych, które mają wpływ na UE, takich jak pranie pieniędzy, korupcja, nadużycia finansowe, przestępstwa związane z własnością intelektualną i fałszywa waluta. Podkreśla znaczenie współpracy, wymiany informacji i partnerstw publiczno-prywatnych dla skutecznego zwalczania tej działalności przestępczej.

Rewolucja fintech, charakteryzująca się integracją technologii z usługami finansowymi, stwarza możliwości i zagrożenia. Przestępcy szybko wykorzystali te innowacje, szczególnie w bankowości cyfrowej i pozabankowych instytucjach finansowych. 

Zdecentralizowane finanse (DeFi), oparte na technologii blockchain, obiecują większą niezależność i bezpieczeństwo. Jednak brak regulacji w tej przestrzeni pozostawia miejsce dla przestępstw gospodarczych, ponieważ przestępcy przechowują nielegalne aktywa na platformach DeFi.

Wysoce zmienne kryptowaluty są również celem oszukańczych programów i prania pieniędzy.

Popularność tokenów niewymiennych (NFT) wzrosła, ale przyciągnęła także oszustów ze względu na ich natychmiastowe możliwości handlowe. Transakcje NFT stwarzają znaczne ryzyko prania pieniędzy, biorąc pod uwagę ich cechy handlu transgranicznego.

Europol wzywa do współpracy w celu zwalczania przestępstw finansowych w UE

Co więcej, pojawienie się metaświata, cyfrowej przestrzeni dla różnych działań, zostało przyjęte przez sektor finansowy i stwarza nowe możliwości dla przestępców. Zgłoszono już przypadki oszustw i kradzieży w metaświecie, co wskazuje na potencjalną tendencję w zakresie przestępczości zorganizowanej w tym wirtualnym środowisku.

W niedawnej sprawie ze stycznia 2023 r. organy ścigania zdemontowane platforma kryptograficzna znana jako Bitzlato, podejrzana o pranie nielegalnych środków powiązanych z podmiotami rosyjskimi w ramach sankcji UE. 

Platforma ta umożliwiła szybką konwersję różnych Crypto na ruble rosyjskie, a w grę wchodziły aktywa o wartości szacunkowej 2.1 miliarda euro, z których znaczna część była powiązana z działalnością przestępczą.

W obliczu tych ewoluujących przestępstw finansowych i gospodarczych Europol podkreśla potrzebę podjęcia proaktywnych środków, współpracy międzynarodowej i wyprzedzania innowacji w dziedzinie przestępczości, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność Unii Europejskiej.