CEO BitConnet ucieka z Indii po złamaniu programu Crypto Ponzi o wartości 2.4 miliarda dolarów

Wieloletnie oszustwa kryptograficzne walizka przeciwko BitConnect, jego założycielowi i promotorom, nie został jeszcze rozwiązany. SEC ujawniła, że ​​nigdzie nie ma Satisha Kumbhaniego, założyciela giełdy kryptowalut.

SEC szuka oskarżonego założyciela BitConnect

W niedawnym badaniu pt. ”Zagadka monogamicznego małżeństwa", złoŜenie sprawy przez sąd, adwokat SEC Richard Primoff stwierdził, że Kumbhani zniknął ze swojego rodzinnego kraju, Indii. Dodał, że wszystkie próby poznania jego miejsca pobytu zawiodły

Od listopada komisja konsultuje się z organami nadzoru finansowego tego kraju, próbując zlokalizować adres Kumbhaniego. Obecnie jednak lokalizacja Kumbhani pozostaje nieznana, - powiedział Primoff.

To spowodowało sekunda niemożność doręczenia Kumbhaniemu zawiadomienia o skierowanych przeciwko niemu oskarżeniach. SEC zwróciła się do sądu o przedłużenie sprawy do 30 maja, ponieważ nadal poszukuje 36-latka.

Zgłoszenie do SEC pojawiło się po tym, jak Kumbhani został formalnie oskarżony przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) o udział w 2.4 miliarda dolarów w zeszły piątek w San Diego. Akt oskarżenia obciąża założyciela BitConnect o wprowadzanie inwestorów w błąd na całym świecie za pośrednictwem „Programu pożyczkowego” giełd kryptograficznych.

W ramach wspomnianego programu Kumbhani i inni powiedzieli inwestorom, że giełda może generować zyski za pomocą dwóch autorskich programów do automatycznego handlu – „BitConnect Trading Bot” i „Volatility Software”.

Chociaż taka technologia nie istniała, giełda przez lata realizowała schemat Ponzi, wykorzystując fundusze od nowych inwestorów, aby płacić wczesnym inwestorom, jednocześnie wyprowadzając większość funduszy.

W 2018 r. giełda nagle wstrzymała program pożyczkowy po otrzymaniu nakazów zaprzestania działalności od stanowych organów nadzoru, w tym Teksasu i Północnej Karoliny. Glenn Arcaro, promotor BitConnect w USA, przyznał się do zarzutów oszustwa we wrześniu ubiegłego roku.

SEC wciąż ściga innych promotorów schematu Ponziego. Kumbhani może zostać skazany na 70 lat więzienia, jeśli zostanie uznany za winnego wszystkich zarzutów. Sąd dąży również do odzyskania 2.4 miliarda dolarów skradzionych inwestorom.

Ofiary oszustw kryptograficznych mogą liczyć na sprawiedliwość

Chociaż wiele oszustw kryptograficznych pozostało nierozwiązanych, coraz więcej spraw jest rozwiązywanych. W niedalekiej przeszłości sądy coraz bardziej angażują się w zgłaszanie oszustów kryptograficznych. 

W tym roku odzyskano bitcoiny o wartości 3.6 miliarda dolarów skradzione z Bitfinex w 2016 roku. Dwóch podejrzanych zostało również aresztowanych dzięki wysiłkom śledczych z Departamentu Sprawiedliwości.

Tymczasem ofiary oszustw są zachęcane do zgłaszania się do żądania odszkodowania.

Post CEO BitConnet ucieka z Indii po złamaniu programu Crypto Ponzi o wartości 2.4 miliarda dolarów pojawiła się najpierw na CoinGape.

• Coinsmart. Najlepsza w Europie giełda bitcoinów i kryptowalut.
• Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. DARMOWY DOSTĘP.
• CryptoJastrząb. Radar Altcoin. Bezpłatna wersja próbna.
• Źródło: https://coingape.com/%e2%80%aabitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/