Nevada-mannen Bryan Lee har blitt siktet for forbrytelser som involverer CoinDeal, en såkalt metaverse kryptovaluta som egentlig var en investeringssvindelordning.
Selskapet skal ha svindlet investorer for 45 millioner dollar mellom 2018 og 2022.
CoinDeal-svindel
The United States Department of Justice (DOJ) har reist tiltale mot Bryan Lee for å ha deltatt i CoinDeal-investeringssvindel. Lee slutter seg til selskapets grunnlegger Neil Chandran blant listen over de siktede. 23. februar inngikk medsammensvorne Mike Glaspie en bønnavtale for sin deltakelse i ordningen.
Lee er siktet for å ha konspirert for å svindle investorer gjennom CoinDeal, et selskap markedsført som utvikling av metaverse-teknologier, inkludert en cryptocurrency til bruk i virtuell verden.
Rettsdokumenter hevder at Lee hjalp selskapets grunnlegger Chandran med å administrere en rekke selskaper under banneret "ViRSE". Disse selskapene inkluderte Vi Lab, Studio Vi Inc og ViDelivery. Lee og Chandran hevdet å eie en unik blokkjedeteknologi kalt CoinDeal som var på nippet til å bli solgt for billioner av dollar.
Lee administrerte også en annen filial av selskapet kalt ViMarket "og tok veiledning fra Chandran for hvordan man kunne utbetale investormidler mottatt til ViMarkets bankkontoer."
Pressemeldingen fra DOJ sier videre: "Lee og Chandran har angivelig misbrukt millioner av dollar av investormidler og brukt dem på luksusbiler og eiendom."
In Mars Nytt India i utlandet avslørte at 43 kjøretøy ble beslaglagt ved arrestasjonen av grunnleggeren Chandran. Blant bilene var 26 Teslaer, en Porsche, en Mercedes Benz og en Land Rover. Chandran eide også en hurtigbåt, Malibu Wakesetter 23 LSV, som ifølge sin nettsted er "den bestselgende slepebåten gjennom tidene."
[Innebygd innhold]
En voksende liste
Lee slutter seg til en voksende liste over enkeltpersoner og organisasjoner som er tiltalt i forbindelse med CoinDeal. I januar i år reiste SEC sin egen sak mot det bedragerske firmaet.
Bryan Lee var ikke blant navnene som ble tiltalt på den tiden. Innleveringen navnga Neil S. Chandran, Garry J. Davidson, Michael T. Glaspie, Linda C. Knott, Amy S. Mossel og en rekke relaterte selskaper.
I følge SEC målrettet Chandran bevisst "usofistikerte investorer" - folk med liten erfaring med investeringer.
"Chandran målrettet for det meste usofistikerte investorer med falske og villedende løfter og representasjoner om at investeringer i CoinDeal snart ville gi ekstremt høy avkastning fra det forestående salget av virksomheten hans. Til syvende og sist var det ikke noe salg, og ingen fordeling av inntektene, fordi CoinDeal var en svindel," sa SEC.
For Chandran markerer ikke CoinDeal sin første børste med loven. I 2006 ble han beordret av Californias Department of Corporations til å slutte å selge verdipapirer. I 2015 ble han bøtelagt $460,000 2016 CAD av Alberta Securities Commission, og i 2018 forbød Ontario Securities Commission ham å handle. I 2,868,000 erkjente Chandran seg skyldig for grovt tyveri og verdipapirsvindel i delstaten New York. Han ble bøtelagt XNUMX dollar.
CoinDeal-børsen stenges
CoinDeal-børsen stengte i februar. Til tross for at han delte et navn med Chandrans uredelige opplegg, var ikke børsen knyttet til ham på noen måte.
"CoinDeal er en sterk merkevare," sa en uttalelse. "Så sterk at dessverre noen svindlere har brukt navnet vårt for å bygge et uredelig opplegg. SEC (US Securities and Exchange Commission) belastet skapere av et kryptoprogram med samme navn som børsen vår.»
Sentralen har bedt alle kunder om det fjerne midlene deres.
CoinDeal-ofre
Ofre for CoinDeal-svindel har blitt invitert til å sende inn en offerkonsekvenserklæring til:
Victim Witness Unit, US Department of Justice, Criminal Division, Fraud Section, 10th & Constitution Avenue, NW, Bond Building, Room 4416, Washington, DC 20530 – eller til .
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- Minting the Future med Adryenn Ashley. Tilgang her.
- Kjøp og selg aksjer i PRE-IPO-selskaper med PREIPO®. Tilgang her.
- kilde: https://metanews.com/whatsapp-finally-allows-users-to-edit-messages/
- : har
- :er
- :ikke
- 000
- 10.
- 2006
- 2015
- 2016
- 2018
- 2022
- 23
- 26
- a
- Ifølge
- kontoer
- faktisk
- mot
- Avtale
- alberta
- Alle
- angivelig
- tillater
- også
- blant
- an
- og
- En annen
- noen
- arrestere
- AS
- At
- Avenue
- Bank
- bankkontoer
- utestengt
- banner
- fordi
- vært
- være
- mellom
- blockchain
- Blockchain teknologi
- båt
- obligasjon
- Branch
- merke
- brakte
- Bryan
- bygge
- Bygning
- virksomhet
- by
- CAD
- som heter
- biler
- saken
- ladet
- avgifter
- hevdet
- stengt
- kommisjon
- Selskaper
- Selskapet
- tilkoblet
- tilkobling
- Grunnloven
- innhold
- Corporations
- skaperne
- forbrytelser
- Criminal
- krypto
- cryptocurrency
- Kunder
- Davidson
- dc
- Avdeling
- Justisdepartementet
- Til tross for
- utvikle
- gJORDE
- retning
- distribusjon
- Divisjon
- dokumenter
- gjør
- DOJ
- dollar
- innebygd
- kom inn
- eiendom
- Eter (ETH)
- utveksling
- erfaring
- ekstremt
- falsk
- Februar
- kar
- Filing
- Endelig
- Firm
- Først
- Til
- Grunnleggeren
- svindel
- uredelig
- fra
- midler
- videre
- Økende
- skyldig
- Ha
- he
- hjulpet
- Høy
- ham
- hans
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- Påvirkning
- in
- inkludert
- Inkludert
- india
- individer
- inn
- investering
- Investeringer
- investor
- investormidler
- Investorer
- invitert
- involverer
- IT
- DET ER
- Januar
- tiltrer
- Justice
- lab
- Tomt
- Land Rover
- Law
- Lee
- Liste
- lite
- Luksus
- mann
- administrer
- fikk til
- merke
- meldinger
- metaverse
- metaverse teknologier
- Michael
- mike
- millioner
- millioner
- villedende
- for det meste
- navn
- navn
- Ny
- New York
- Nei.
- Antall
- of
- on
- Ontario
- or
- organisasjoner
- vår
- egen
- eide
- deltakende
- deltakelse
- Ansatte
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Porsche
- trykk
- Pressemelding
- fortsetter
- lover
- tiltalt
- beskyttet
- ekte
- eiendomsmegling
- mottatt
- i slekt
- slipp
- avkastning
- Avslørt
- rom
- rover
- s
- Sa
- salg
- samme
- Svindel
- svindlere
- ordningen
- SEK
- Seksjon
- Verdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- verdipapirsvindel
- beslaglagt
- Å Sell
- deling
- stenger
- solgt
- noen
- Snart
- brukt
- Tilstand
- Uttalelse
- Stater
- sterk
- studio
- send
- målrettet
- Technologies
- Teknologi
- Tesla
- Det
- De
- loven
- Staten
- deres
- Der.
- Disse
- denne
- dette året
- De
- Gjennom
- tid
- til
- tok
- trading
- billioner
- oss
- US Department of Justice
- Til syvende og sist
- etter
- dessverre
- unik
- enhet
- forent
- Forente Stater
- upon
- us
- bruke
- brukt
- Brukere
- Kjøretøy
- rand
- Offer
- var
- washington
- Vei..
- var
- hvilken
- med
- Vitne
- ville
- år
- Utbytte
- york
- youtube
- zephyrnet