WazirX under gransking av indiske byråer for hvitvasking av penger

• En Show Cause Notice (SCN) har blitt utstedt under vilkårene til FEMA.
• ED etterforsker to tilfeller som involverer WazirX under FEMA Act 1999.

Statsfinansminister Pankaj Chaudhary informerte Rajya Sabha om at ED har gitt et varsel i henhold til FEMA-loven til kryptoutveksling WazirX. I et skriftlig svar til Rajya Sabha sa han at ED undersøker to tilfeller som involverer WazirX under Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

Statsråden kom med følgende uttalelse:

"I ett av tilfellene har undersøkelser gjort så langt avslørt at en indisk krypto-utvekslingsplattform, Wazirx, drevet av Zanmai Labs Private Limited i India, brukte den inngjerdede infrastrukturen til den Cayman Island-baserte børsen BINANCE. Videre har det blitt funnet at alle kryptotransaksjoner mellom disse to børsene ikke en gang ble registrert på blokkjedene og dermed var skjult i mystikk.» 

Overføring av over $350 millioner til ukjente lommebøker

Det var ingen varsel om hvitvasking på WazirX etter parlamentets svar. En Show Cause Notice (SCN) har blitt utstedt under vilkårene til FEMA mot WazirX for å tillate at kryptoaktiva verdt mer enn $350 millioner USD overføres til ukjente lommebøker, ifølge ministeren. Binance kjøpte WazirX i 2019.

WazirX, en indisk børs, har tillatt utenlandske kunders forespørsler om å konvertere en krypto til en annen på sin plattform så vel som gjennom tredjeparts børser som FTX, BINANCE, etc., sa han.

Dette var et svar på et spørsmål fra Rajya Sabha-medlem Sushil Kumar Modi angående om det er sikkert krypto børser tillot innbyggere fra land som USA, Tyskland og Brasil å handle uten KYC og AML-overholdelse. Også om pengene mottatt av disse kryptobørsene fra globale kapitalforetak som det ikke er avgitt erklæring for. Og om den indiske kryptoplattformen brukte lommebokinfrastrukturen til utenlandsk valuta uten samtykke.

Anbefalt for deg:

Cardano Smart-kontrakter har overgått alle tidligere rekorder