Amerikanske advokater, Bahamas-likvidatorer handler mothaker over hvem som styrer FTX-konkursjurisdiksjonen

Amerikanske advokater med ansvar for Kapittel 11 konkurs av FTX-kryptovalutabørsen sparrer med motparter på Bahamas som håndterer en annen del av den kollapsede virksomheten, og begge leirene anklager den andre for ond tro og mangel på åpenhet og samarbeid. 

James Bromley, FTX-advokaten i USA, protesterte i et rettsmøte i Delaware onsdag mot å dele «farlig informasjon med de bahamiske likvidatorene». 

Han hevdet at Bahamian-siden ikke var til å stole på, da de hadde jobbet med FTXs grunnlegger Sam Bankman-Fried, 30, for å undergrave den amerikanske konkurssaken og trekke eiendeler fra børsen til fordel for en utvalgt gruppe kreditorer. 

Mothaken hans fulgte en forespørsel fra advokater for Bahamian-baserte tilknyttede FTX Digital Markets til den amerikanske konkursdommeren om tilgang til FTX-data, som ulike Slack-, Google- og Amazon Web Services-kontoer. 

FTX.com og mer enn 100 av dets tilknyttede selskaper begjærte seg konkurs i USA 11. november, og Bankman-Fried – en amerikansk statsborger og arrestert på Bahamas – er blitt siktet av amerikanske myndigheter for flere tilfeller av svindel, og milliarder av dollar i kundemidler har blitt borte. 

USA ønsker Bankman-Fried utlevert, men krangelen mellom konkursadvokatene vekker bekymring for at prosessen kan bli påvirket.   

Likvidasjonskrig

FTX Digital Markets søkt separat Kapittel 15 konkurs – brukes til selskaper med virksomhet i mer enn ett land – på Bahamas tre dager etter hovedinnleveringen av FTX-gruppen. To provisoriske likvidatorer var utnevnt å føre tilsyn med FTX Digital Markets-saken av Securities Commission of Bahamas.

John J. Ray III, advokaten som er ansvarlig for den amerikanske delen av konkursen og FTXs nye administrerende direktør, kritiserte Bahamas myndigheter under vitnesbyrd til den amerikanske kongressen tirsdag.

Han sa at FTX-ledere jobbet med bahamske tjenestemenn for å frigjøre lokale kontoer på børsen etter at uttak ble stoppet for alle kreditorer. Bahamian-brukere fikk tilgang til pengene sine 24 timer før FTXs konkursmelding, og rundt 100 millioner dollar ble trukket ut av rundt 15,000 XNUMX kontoer, ifølge Ray. 

"[Bahamanske tjenestemenn] la ut uttalelser om at flyttingen var i interessen til bahamanske kreditorer, selv om de etter vårt syn krenket det automatiske oppholdet i konkurs," la han til. I amerikansk konkurslovgivning er et automatisk opphold en ordre som stanser handlinger fra kreditorer. 

På sin side anklaget Securities Commission of the Bahamas Ray for å komme med "feilmeldinger" for å "fremme tvilsomme agendaer" relatert til FTX-saken. 

Verdipapirkommisjonen på Bahamas svarte ikke på en e-post torsdag som ba om kommentarer til saksgangen. 

rakne

Den amerikanske siden ser ut til å ha blitt sint over kunnskapen om at bahamanske tjenestemenn var kjent med FTXs misbruk og tap av klientmidler allerede 9. november, ifølge bevis i FTXs konkurssak offentliggjort onsdag.

Et brev fra Securities Commission of Bahamas administrerende direktør Christina Rolle viste at Ryan Salame, den tidligere co-CEO i FTX Digital Markets, tipset dem om at kundenes eiendeler holdt av FTX var blitt overført til megler- og hedgefond-armen Alameda Research . 

"Kommisjonen forsto at Mr. Salame ga beskjed om at overføringen av klienters eiendeler på denne måten var i strid med normal selskapsstyring og drift av FTX Digital," skrev Rolle, og la til at overføringene "kan utgjøre underslag, tyveri, svindel eller noe annet. annen kriminalitet."

Blockchain-poster viser at FTX ga minst 4.1 milliarder dollar for å prøve å fikse et voksende hull i Alamedas balanse i september alene. Den redningspakken inkluderte ulovlig bruk av brukermidler fra børsen, ifølge en rapport fra Reuters som siterer to ikke navngitte kilder. 

På mandag, Rays team også utgitt 9. november e-poster mellom Bankman-Fried og statsadvokaten på Bahamas der Bankman-Fried sa at FTX "segregerte" midler som tilhører Bahamian-kunder og tilbød å åpne uttak eksklusivt for dem. 

"Under hele prosessen var det kommunikasjon mellom Bankman-Fried og Bahamas regjering, spesielt relatert til denne lekkasjen av eiendeler," sa Ray.

Han la til at enten Bankman-Fried eller FTX-medgründer Zixiao "Gary" Wang kvitterte for de endelige uttakene. 

Ray fortalte kongressen at de to separate registreringene mellom jurisdiksjoner var en unik og lite nyttig situasjon.  

uhjelpsom

«I motsetning til i kapittel 11-prosessen, er det ingen åpenhet i kapittel 15-prosessen med bahamianerne. Vi har gjentatte ganger bedt dem om klarhet, og vi har blitt stengt av dem, sa han. 

"Tilbakeslaget vi har fått er på en måte ekstraordinært i konkurssammenheng... Det reiser spørsmål, og åpenbart undersøker vi det." 

Ray vitnet om at Bankman-Fried kan ha forsøkt å undergrave omfanget av den amerikanske konkursloven ved å henvende seg til Bahamanske myndigheter etter å ha flyttet eiendeler til kontoer under deres kontroll. 

En av de foreløpige likvidatorene utnevnt av Bahamas Securities Exchange Commission, advokat Brian Simms, sa i en 14. november. retten arkivering at han mente FTX ikke var autorisert til å begjære seg konkurs i USA uten FTX Digitals godkjenning. 

Under kongresshøringen ba representantene Alexandra Ocasio Cortez og Jake Auchincloss Ray om å oppdatere komiteen med eventuelle ytterligere funn om forholdet og kommunikasjonen mellom Bankman-Fried og eventuelle myndigheter på Bahamas.

Ifølge Eyewitness News Bahamas sendte Bankman-Fried inn en kausjonssøknad 15. desember, eller bare to dager etter at en tidligere søknad ble avvist av en rettsdommer, som sa at han var en flyrisiko. Den siste kausjonssøknaden skal behandles for Høyesterett 17. januar, eller om omtrent en måned, heter det i rapporten, uten å si hvem som har gitt informasjonen.

Separat ga Eyewitness News Bahamas en lenke til en 2018 dokumentar om forholdene for innsatte ved Bahamas avdeling for kriminalomsorg hvor Bankman-Fried nå holdes.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://forkast.news/us-lawyers-bahamas-liquidators-trade-barbs-over-who-rules-ftx-bankruptcy-jurisdiction/