US SEC angir 13 siktelser mot Binance og Changpeng Zhao for "Web of Deception" - Fintech Singapore

US SEC angir 13 siktelser mot Binance og Changpeng Zhao for "Web of Deception" – Fintech Singapore

Tidsstempel: 5. juni 2023 11:50
Kilde node: 2704462

US Securities and Exchange Commission har belastet kryptoutveksling Binance og dets grunnlegger Changpeng Zhao med en rekke brudd på verdipapirloven.

Regulatoren hevdet at mens Zhao og Binance offentlig hevdet at amerikanske kunder var begrenset fra å handle på plattformen deres, hadde de i realiteten undergravd sine egne kontroller for i hemmelighet å la amerikanske kunder med høy verdi gjøre det.

SEC la til at mens Zhao og Binance offentlig hevdet at Binance.US ble opprettet som en egen, uavhengig handelsplattform for amerikanske investorer, hadde de i hemmelighet kontrollert plattformens operasjoner bak kulissene.

En av de mer bekymringsfulle anklagene mot kryptobørsen er påstanden om at Zhao og Binance utøver kontroll over plattformenes kunders eiendeler.

Dette hadde angivelig tillatt dem å blande kundemidler eller viderekoble kundemidler som de vil, inkludert til en enhet Zhao eide og kontrollerte kalt Sigma Chain.

SECs klage hevder videre at BAM Trading og BAM Management US Holdings villedet investorer om ikke-eksisterende handelskontroller over Binance.US-plattformen, mens Sigma Chain drev med manipulerende handel som kunstig blåste opp plattformens handelsvolum.

Videre hevdes det i klagen at de tiltalte skjulte det faktum at det ble blandet milliarder av dollar av investoreiendeler og sendt dem til en tredjepart, Merit Peak Limited, som også eies av Zhao.

Gary Gensler

Gary Gensler

"Gjennom tretten siktelser hevder vi at Zhao- og Binance-enheter var engasjert i et omfattende nett av bedrag, interessekonflikter, mangel på avsløring og beregnet unndragelse av loven. Som påstått, villedet Zhao og Binance investorer om deres risikokontroller og korrupte handelsvolumer, mens de aktivt skjulte hvem som drev plattformen, den manipulerende handelen til den tilknyttede market maker, og til og med hvor og med hvem investormidler og kryptoaktiva ble oppbevart.

De forsøkte å unndra amerikanske verdipapirlover ved å kunngjøre falske kontroller som de ignorerte bak kulissene, slik at de kunne beholde amerikanske kunder med høy verdi på plattformene deres. Publikum bør vokte seg for å investere noen av sine hardt opptjente eiendeler med eller på disse ulovlige plattformene."

sa SEC-leder Gary Gensler.

Binance tilbakeviste disse anklagene og sa at det var "skuffet" over at SEC hadde valgt å sende inn klagen og hevdet å ha samarbeidet aktivt med SECs undersøkelser og har "arbeidet hardt for å svare på spørsmålene deres og adressere deres bekymringer".

Kryptobørsen sa at den har til hensikt å forsvare plattformen sin kraftig, og betegner SECs handlinger som feilaktige og en bevisst avvisning av å gi sårt tiltrengt klarhet og veiledning til den digitale aktivaindustrien.

Binances uttalelse lyder,

"Alle påstander om at brukereiendeler på Binance.US-plattformen noen gang har vært i fare er rett og slett feil, og det er ingen begrunnelse for personalets handling i lys av den lange tiden personalet har hatt til å gjennomføre sin etterforskning.

Alle brukereiendeler på Binance og Binance tilknyttede plattformer, inkludert Binance.US, er trygge og sikre, og vi vil forsvare oss kraftig mot eventuelle påstander om det motsatte. SECs handlinger her ser heller ut til å være i tjeneste for et forsøk på å skynde seg å kreve jurisdiksjonsgrunnlag fra andre regulatorer – og investorer ser ikke ut til å være SECs prioritet. På grunn av vår størrelse og globale navngjenkjenning, er Binance et enkelt mål nå fanget midt i en amerikansk regulatorisk dragkamp.»

Uttalelsen sprengte også SEC for de såkalte feilsøkte søksmålene og hevdet at regulatorens virkelige intensjon ser ut til å være å skape overskrifter.

Midt i de gjentatte slagene til Binance går det rykter om at Richard Teng kan dukke opp som Zhaos etterfølger for å blidgjøre de amerikanske regulatorene.

Kryptoindustrien som så vidt begynte å vise tegn på bedring etter FTX-smitte så Bitcoin faller til det laveste nivået siden mars siden nyheten brøt ut.

Utskriftsvennlig, PDF og e-post

Tidstempel:

Mer fra Fintechnews Singapore