Det amerikanske justisdepartementet tiltaler BitConnect-grunnlegger i $2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX kryptoordning

Tidsstempel: 27. februar 2022 2:45
Kilde node: 1190748

En føderal storjury i San Diego tiltalte nettopp grunnleggeren av BitConnect-kryptoordningen som angivelig har svindlet tusenvis av investorer i USA og i utlandet. 

I en uttalelse publisert på fredag, sier det amerikanske justisdepartementet at den indiske statsborgeren Satish Kumbhani risikerer opptil 70 års fengsel hvis den blir funnet skyldig i elektronisk svindel, manipulasjon av råvarepriser, konspirasjon for å begå internasjonal hvitvasking og drift av en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet.

BitConnect ble markedsført som et online kryptoinvesteringsprogram som bruker proprietær teknologi for å generere høy avkastning, men amerikanske verdipapirtilsynsmyndigheter hevder at operasjonen er en Ponzi-ordning som svindlet milliarder av dollar fra investorer.

"BitConnect opererte som en Ponzi-ordning ved å betale tidligere BitConnect-investorer med penger fra senere investorer. Totalt skaffet Kumbhani og hans medsammensvorne omtrent 2.4 milliarder dollar fra investorer.»

I følge tiltalen instruerte Kumbhani promotører av utlånsprogrammet til å manipulere prisen på BitConnect Coin (BCC) for å skape et inntrykk av at det er markedsetterspørsel etter BitConnects digitale eiendel.

Dokumentet sier også at Kumbhani og hans konspiratorer angivelig gjemte og flyttet investorenes midler ved å flytte eiendelene gjennom internasjonalt baserte kryptobørser ved å bruke en rekke kryptovaluta-lommebøker.

I tillegg unngikk Kumbhani angivelig gransking og tilsyn med BitConnect ved ikke å overholde regelverket i finansbransjen, for eksempel ved å ikke registrere seg hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) som kreves av Bank Secrecy Act.

Sier spesialagent Ryan L. Korner fra Los Angeles feltkontor til Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI),

«Ettersom kryptovaluta blir populær og tiltrekker seg investorer over hele verden, bruker påståtte svindlere som Kumbhani stadig mer komplekse ordninger for å svindle investorer, og stjeler ofte millioner av dollar.

Men, gjør ingen feil, byrået vårt vil fortsette vår lange tradisjon med å følge pengene, enten de er fysiske eller digitale, for å avsløre kriminelle ordninger og holde svindlerne ansvarlige for deres ulovlige lureri og bedrageri.»

Trykk her Pris handling



Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din



Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram



Surf Den daglige Hodl-miksen


 
Sjekk overskriftene for siste nytt



 

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Utvalgt bilde: Shutterstock / arosoft

Innlegget Det amerikanske justisdepartementet tiltaler BitConnect-grunnlegger i $2,400,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX kryptoordning dukket først på The Daily Hodl.

Tidstempel:

Mer fra The Daily Hodl