SkyCity forbereder seg på straff på AU$73 millioner etter finansundersøkelse

Kasinooperatøren SkyCity forbereder seg på en iøynefallende bot etter en etterforskning av vakthunden for økonomisk kriminalitet i Australia. Selskapet fortalte investorer torsdag at det har satt av så mye som AU$73m (US$48.20) for å dekke en straff og saksomkostninger. Det er en økning fra AU$45m (US$29.71) sa den at den hadde forberedt seg i august.

brudd på lover mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme

Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) anla sivile straffesaker mot SkyCity i desember 2022. Det fulgte en etterforskning av SkyCity Adelaide som avdekket brudd på lover mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme ved kasinoet.

Blant påstandene hevdet AUSTRAC at SkyCity ikke klarte å vurdere risikoer fra hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, ikke håndhevet hensiktsmessige risikobaserte systemer og kontroller for å håndtere risikoer, og ikke hadde et transaksjonsovervåkingsprogram.

Som et resultat av etterforskningen og etterfølgende rettssak, har SkyCity måttet inngå en avtale med AUSTRAC. Den har gått med på å innrømme brudd i saksbehandlingen og betale et visst beløp som en straff, selv om avtalen er avhengig av å fullføre en erklæring om avtalte fakta og innrømmelser.

Det er berammet et rettsmøte i juni hvor retten skal avgjøre egnetheten til den avtalte straffen. "Nivået på enhver straff er en sak for rettens skjønn," sa SkyCity til sine investorer.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/02/02/skycity-prepares-for-au73m-fine-after-making-austrac-deal/