Silvergate møter en annen verdipapirrettssak

10. januar ble det reist et gruppesøksmål mot Silvergate Capital, som er morselskapet til Silvergate Bank og operatøren av Silvergate Exchange Network. Søksmålet ble anlagt i United States District Court for Southern District of California.

Ved å hevde at Silvergate brøt Securities Exchange Act av 1934, ble søksmålet anlagt på vegne av alle kjøpere av Silvergate-papirer mellom 9. november 2021 og 5. januar 2023. Rettssaken ble anlagt 5. januar 2023.

I søksmålet inkluderte tiltalte ikke bare administrerende direktør i Silvergate, Alan Lane, men også finansdirektør Antonio Martino.

Saksøkeren i søksmålet sa at Silvergates teknologi ikke klarte å identifisere tilfeller av hvitvasking av penger i summer på mer enn 425 millioner dollar, noe som resulterte i at firmaet var i en posisjon der det var sannsynlig å lide straff fra regulatoriske byråer.

I tillegg var de tiltalte klar over at de offentlige papirene og uttalelsene som var blitt produsert eller distribuert i selskapets navn inneholdt vesentlig unøyaktig informasjon og/eller var villedende.

En tweet sendt av Marcus Aurelius Research 15. november fungerer som grunnlag for påstanden om at selskapet var medskyldig i bevegelsen av 425 millioner dollar til hvitvaskere i Sør-Amerika.

Et stort fall i prisen på Silvergate-aksjer kan ha vært forårsaket, i det minste delvis, av den tweeten, samt publiseringen av Bear Cave-nyhetsbrevet datert 17. november som refererte til det samme problemet.

Aksjekursen falt enda mer da det ble avslørt i en pressemelding utstedt av Silvergate at bankens digitale aktivainnskudd hadde falt med 68 prosent i siste kvartal av 2022, fra 11.9 milliarder dollar til 3.8 milliarder dollar.

Søksmålet hevder at klassemedlemmene kan omfatte minst hundrevis eller tusenvis av individer, men navnene deres er ennå ikke oppdaget. Silvergate-aksjene er notert på New York Stock Exchange. Silvergate har de siste månedene vært utsatt for et økende press.

Den 14. desember ble det anlagt et gruppesøksmål mot Silvergate for dets påståtte del i overføringen av penger fra FTX-brukerkontoer til Alameda Research.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit